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1、公司廉潔管理制度一、目的加強(qiáng)公司廉潔文化建設(shè)，從根本上解決廉潔自律問題，保持員工隊(duì)伍的清正廉潔。二、適用范圍重點(diǎn)在物資采購、工程建設(shè)、物流控制、產(chǎn)品銷售、項(xiàng)目外包、財(cái)務(wù)付款等相關(guān)工作過程。三、管理職責(zé)1、公司股東會(huì)對(duì)總經(jīng)理、副總級(jí)及股東、董事長、董事、監(jiān)事廉潔事件表決處理。2、總經(jīng)理辦公會(huì)議或董事會(huì)對(duì)其它人員的廉潔事件決定處理。3、由董事會(huì)信箱和總經(jīng)理信箱分別接受對(duì)相關(guān)人員非廉潔事實(shí)的舉報(bào)。功能包括：1）接收員工反饋，收集意見；2）嚴(yán)格保密舉報(bào)人，落實(shí)獎(jiǎng)懲政策。四、管理規(guī)定1、全體員工應(yīng)廉潔自律，忠于職守，禁止利用工作職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益而損害公司和股東利益。3、嚴(yán)格崗位入職資格和
2、條件預(yù)審，對(duì)重點(diǎn)崗位，如采購、工程、物流、銷售、外協(xié)、財(cái)務(wù)等相關(guān)崗位，應(yīng)著重品德素質(zhì)及個(gè)人經(jīng)歷考察，考察不合格一律不準(zhǔn)錄用。新到崗員工，應(yīng)加強(qiáng)廉潔自律方面的訓(xùn)導(dǎo)，自覺接受全方位的監(jiān)督。4、與供應(yīng)商及業(yè)務(wù)合作方簽定陽光合作協(xié)議，堅(jiān)決打擊任何非法獲利的行為。對(duì)于一次5000元以上業(yè)務(wù)和累計(jì)10000元以上業(yè)務(wù)供應(yīng)商需簽定陽光合作協(xié)議，未簽者處承辦人1000元罰金/次。5、總經(jīng)理組織不定期對(duì)供應(yīng)商、客戶等相關(guān)方開展廉政相關(guān)的活動(dòng)調(diào)查，收集證據(jù)。并對(duì)公司高管人員建立廉政檔案，形成系統(tǒng)化、全方位的監(jiān)督跟蹤管理。6、員工有下列情形之一者，經(jīng)查實(shí)，除應(yīng)退回所有不正當(dāng)獲益外，另處以10005000元罰款，并記
3、大過一次：1）弄虛作假，違規(guī)操作，損害公司整體利益；2）以任何形式泄漏公司重要商業(yè)秘密，隨意透漏企業(yè)重要信息；3）擅自接受關(guān)聯(lián)或合作單位當(dāng)事人的宴請(qǐng)或高檔娛樂消費(fèi)等活動(dòng)；4）向外協(xié)或合作單位索要或接受回扣、有價(jià)證券、貴重物品和好處費(fèi)、信息費(fèi)等不正當(dāng)費(fèi)用等；5）利用工作為家人和親友謀取不正當(dāng)利益或?yàn)閺氖聽I利性活動(dòng)提供便利條件；6）在物資采購和產(chǎn)品銷售過程等重要環(huán)節(jié)進(jìn)行利益輸送；7）要求、暗示和接受所轄屬員工煙酒、禮金、有價(jià)證券、貴重物品等物品、禮品或收取好處費(fèi)、信息費(fèi)、保護(hù)費(fèi)、關(guān)照費(fèi)等不正當(dāng)費(fèi)用；8）私自處理任何廢舊物資。7、有以下情況之一者，經(jīng)查實(shí)，除應(yīng)退回所有不正當(dāng)獲益外，另處以5000元以
4、上罰款，予以開除。構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。1）財(cái)務(wù)人員作假賬或利用付款權(quán)力，貪污受賄者；挪用公款、公司設(shè)備、材料及其他公司財(cái)物行為2）仿效上級(jí)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)簽字，盜用印信或擅用公司名義者；3）報(bào)銷各種費(fèi)用、上報(bào)考勤情況或結(jié)算工資，以弄虛作假等欺詐手段損公肥私者；4）有意向外界泄露公司內(nèi)的機(jī)密文件資料、數(shù)據(jù)，使公司利益遭到重大損害者；5）利用職務(wù)之便假公濟(jì)私，營私舞弊，弄虛作假，索取回扣或好處費(fèi)，蒙騙領(lǐng)導(dǎo)，侵占公司財(cái)物者；6）盜竊、私藏、私賣、倒賣公司和員工財(cái)物，挪用公款，故意毀損公物者；7）未經(jīng)公司允許，同時(shí)受雇于其它雇主、公司或單位者；8）接收供應(yīng)商以免費(fèi)或者象征性投入資金或設(shè)備等形式，提供的干股(暗股)、紅股等獲利途徑；9）違反財(cái)務(wù)紀(jì)律，違規(guī)借用公款或以個(gè)人名義存儲(chǔ)公款，違規(guī)擔(dān)保以及違歸操作資金的二次分配權(quán)等；10）參加供應(yīng)商或客戶之間的賭博活動(dòng)。2
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