《股東會(huì)會(huì)議記錄(權(quán)威版)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《股東會(huì)會(huì)議記錄(權(quán)威版)(2頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、 有限公司2011年度第 次(臨時(shí))股東大會(huì)會(huì)議記錄一、特別提示: 本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。在本次會(huì)議前 天,已將本次大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)和需要審議的事項(xiàng)及大會(huì)注意事項(xiàng)通過(guò)電子郵件、短信、電話方式通知了公司的全體股東及參會(huì)人員,需要審議事項(xiàng)的相關(guān)資料也在通知發(fā)出時(shí)送達(dá)到了公司的全體股東。二、會(huì)議召開(kāi)的情況: 1、召開(kāi)時(shí)間: 年 月 日(星期 ) 午 點(diǎn) 2、召開(kāi)地點(diǎn): 3、召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)投票 4、召集人:本公司董事會(huì) 5、主持人:董事長(zhǎng) 先生女士6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合公司法及公司章程的規(guī)定。7、大會(huì)出席者:8:大會(huì)列席者:三、會(huì)議出席情況: 股東及股東代表 人,占公司
2、有表決權(quán)的總股本的 %。 四、提案審議和表決情況: 1、審議 ,表決情況: 同意 票,占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %;反對(duì) 票,占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過(guò)。2、審議 ,表決情況: 同意 票,占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %;反對(duì) 票,占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過(guò)。3、審議 ,表決情況: 同意 票,占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %;反對(duì) 票,占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過(guò)。4、審議 ,表決情況: 同意 票,占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %;反對(duì) 票,占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過(guò)。5、審議 ,表決情況: 同意 票,占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %;反對(duì) 票,占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過(guò)。6、審議 ,表決情況: 同意 票,占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %;反對(duì) 票,占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會(huì)議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過(guò)。參會(huì)人員簽字: 年 月 日