股權授權委托書 (1)

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1、股權授權委托書 (注：本授權書復印有效)委托人鄭重聲明：（1） 本公司/本人是對廣東XXX電器股份有限公司（“XX電器”）股東嚴XX（“征集人”）及其委托代理人上海嚴XX律師事務所XXX律師及XXX律師代理征集人征集2005年度臨時股東大會提議權、提案權及投票權的相關情況充分知情并完全理解的情況下委托征集人行使XX電器臨時股東大會提議權、提案權及投票權。（2） 在本次擬召開的臨時股東大會召開前，本公司/本人保留隨時撤回該項委托的權利。將臨時股東大會投票權委托給征集人后，如果本人親自出席或委托了代理人登記并出席了擬召開的臨時股東大會，或者在擬召開的臨時股東大會會議登記時間截止前以書面方式明示撤回

2、原授權委托的，則以下的投票權委托行為自行失效。（3） 本公司/本人未授權征集人對可能納入本次擬召開會議議程的其它提案的表決權；（4） 在本公司/本人未作具體指示的情況下，征集人對擬召開會議的其他議案不得進行表決，對該等議案視為本公司/本人投棄權票。本公司/本人作為委托人，茲授權征集人代表本公司/本人書面向XXX電器董事會（“董事會”）提議召開2005年度臨時股東大會，并在董事會收到前述書面要求后三十日內沒有發(fā)出召集會議的通告時在董事會收到該書面要求后四個月內代理本公司/本人召集臨時股東大會。在征集人獲得滿足2005年6月28日股東大會通過的廣東XXX電器股份有限公司章程規(guī)定的比例股東委托后，或

3、董事會在征集期間自行召集或應他方要求召集了臨時股東大會，則授權征集人提請XXX電器在該次臨時股東大會會議上審議如下議案：(1) 關于罷免XXX電器現任獨立董事李公民的議案；(2) 關于罷免XXX電器現任獨立董事陳庇昌的議案；(3) 關于罷免XXX電器現任獨立董事徐小魯的議案；(4) 關于罷免XXX電器現任董事顧雛軍的議案；(5) 關于罷免XXX電器現任董事劉從夢的議案；(6) 關于罷免XXX電器現任董事嚴友松的議案；(7) 關于提名嚴義明律師為XXX電器獨立董事候選人的議案；(8) 關于提名林炳昌律師為XXX電器獨立董事候選人的議案；(9) 關于提名朱德峰注冊會計師為XXX電器獨立董事候選人的

4、議案；同時，本公司/本人授權征集人對擬召開的XXX電器2005年度臨時股東大會上述各項議案的表決意見如下：（一） 關于罷免XXX電器現任獨立董事李公民的議案贊成（ ）反對（ ）棄權（ ）（二） 關于罷免XXX電器現任獨立董事陳庇昌的議案贊成（ ）反對（ ）棄權（ ）（三） 關于罷免XXX電器現任獨立董事徐小魯的議案贊成（ ）反對（ ）棄權（ ）（四） 關于罷免XXX電器現任董事顧雛軍的議案贊成（ ）反對（ ）棄權（ ）（五） 關于罷免XXX電器現任董事劉從夢的議案贊成（ ）反對（ ）棄權（ ）（六） 關于罷免XXX電器現任董事嚴友松的議案贊成（ ）反對（ ）棄權（ ）（七） 關于提名嚴義明律師

5、為XXX電器獨立董事候選人議案贊成（ ）反對（ ）棄權（ ）（八） 關于提名林炳昌律師為XXX電器獨立董事候選人議案贊成（ ）反對（ ）棄權（ ）（九） 關于提名朱德峰注冊會計師為XXX電器獨立董事候選人議案贊成（ ）反對（ ）棄權（ ）（注：請對以上每一個表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或棄權，并在相應欄內劃“”，三者必選一項，多選或未做選擇視為對該事項的表決為無效。）本項委托授權的有限期為：自簽署日至2005年 月 日委托人持有股數： 股，委托人股東帳號： 委托人身份證號碼： （法人股東請?zhí)顚懛ㄈ速Y格證號碼）個人股東簽字： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián)系地址： 郵政編碼： 法人股東填寫股東單位名稱并加蓋公章： 法定代表人簽字： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián)系地址： 郵政編碼： 簽署日期：二00五年 月 日代理律師：XXX ,XXX2005年7月11日3