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1、公司股東會決議 會議時間:會議地點:本次會議應到股東人,實際到會股東人,到會股東代 表股權。本次會議由公司董事會召集,董事長主持(或本次會議由公司執(zhí)行董事會召集、主持)。本次會議召集、通知、表決程序符合公司法和公司章程規(guī)定。經代表公司表決權的股東同意,通過以下決議:1、(1) 公司名稱由XXXXXXXXXX有限公司變更為XXXXXXXXXX有限公司( (適用于名稱變更);(2) 公司住所由XX區(qū)XX街道XX路XX號變更為XX區(qū)XX街道XX路XX號(適用于住所變更);(3) 公司注冊資本從XX萬元增至XXX萬元,此次增資額為 XX 萬元,出資方式為貨幣(或公司法規(guī)定的其他方式),其中股東 增資
2、萬元, 股東 增資 萬元。此次增加注冊資本出資方式為 ,在 年 月 日前出資到位。 (適用于增加注冊資本);增資后的股本結構為:(適用同比例增資) 出資 萬元,占注冊資本的 %。 出資 萬元,占注冊資本的 %。由于不同比例增資,股本結構由原來的: 出資 萬元,占注冊資本的 %; 出資 萬元,占注冊資本的 %。調整為: 出資 萬元,占注冊資本的 %; 出資 萬元,占注冊資本的 %。 (適用不同比例增資)(4)決定將公司注冊資本從萬元減至萬元,其中股東 減資 萬元,股東 減資 萬元。(適用于減少注冊資本);(5)決定將公司經營范圍變更為: (適用于經營范圍變更);(6)決定將公司營業(yè)期限變更為年;
3、(適用于營業(yè)期限變更)(7)同意股東 將占公司的股權(計萬元出資額,其中未實 繳出資萬元),以萬元轉讓給新股東,未實繳萬元的出資義務一并轉讓給新股東 。 其他股東放棄優(yōu)先購買權。(適用于股東變更)(8)決定將公司類型變更為 (適用于公司類型變更)2、同意修改公司章程相關條款。3、決定免去執(zhí)行董事職務,重新選舉為執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務,重新選舉為監(jiān)事(適用設執(zhí)行董事的企業(yè))。(或者:)決定免去董事職務,重新選舉為董事;免去監(jiān)事職務,重新選舉為監(jiān)事。(適用設董事會的企業(yè)) 同意的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東):反對的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東):(沒有反對意見請刪除)棄權的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東):(沒有棄權意見請刪除) 年 月 日(備注:以上決議內容按公司變更內容填寫)