股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要

《股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要（2頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

XXXXXX有限公司第一屆第四次股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要一、會(huì)議時(shí)間：2013年3月12日二、會(huì)議地點(diǎn)：三、會(huì)議召集及主持人：四、出席會(huì)議股東代表：五、記錄人：六、會(huì)議議程：1、 宣布開會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況。2、總裁/董事長做2012年工作總結(jié)和2013年工作計(jì)劃的報(bào)告。3、 行政總監(jiān)關(guān)于2013年公司高級(jí)管理人員績效考核工作的報(bào)告。4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012、2013年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。5、 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。6、 提案。7、 股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問和審議。8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況。9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會(huì)議記錄上簽名。10、宣布會(huì)議結(jié)束。七、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：（一）會(huì)議審議批準(zhǔn)關(guān)于審議2013年度董事長工作報(bào)告的提案。（二）會(huì)議審議批準(zhǔn)關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案。（三）會(huì)議決定聘用XXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)。八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。出席會(huì)議的股東代表簽名： 二一三年三月十二日