遠光軟件股份有限公司_關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃的公告

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1、 證券代碼：002063 證券簡稱：遠光軟件 公告編號：2011-044 遠光軟件股份有限公司遠光軟件股份有限公司 關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃的公告關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。2011 年 12 月 20 日，公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃授予激勵對象的議案，具體情況如下：一、對股權(quán)激勵對象進行調(diào)整的情況 作為本期股權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)的激勵對象，胡佑安已辭職并離開了公司，根據(jù)公司股票期權(quán)激勵計劃，公司將取消其獲授未行權(quán)的 37,436 份股票期權(quán)，并予以注銷。

2、根據(jù)公司 2009 年第二次臨時股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整由公司董事會通過即可，無需提交股東大會審議。本次調(diào)整涉及的股票激勵對象及授予股票期權(quán)數(shù)量情況如下：涉及調(diào)整項目 調(diào)整前 調(diào)整后 授予股票期權(quán)數(shù) 首次授予 11,196,791 份，預留期權(quán) 1,645,600 份，合計 12,842,391 份。首次授予 11,159,355 份，預留期權(quán) 1,645,600 份，合計 12,804,955 份。涉及標的股票 12,842,391 股 12,804,955 股 占公司總股本比例 3.81%3.80%激勵對象人數(shù) 首次授予 92 人，預留期權(quán)授予 32 人，合計 124 人。首次授予 91

3、人，預留期權(quán)授予 32 人，合計 123 人。二、獨立董事發(fā)表的意見 獨立董事認為鑒于激勵對象已辭職并離開了公司，不再符合公司股票期權(quán)激勵計劃的授予條件，同意公司董事會對激勵對象名單進行調(diào)整。調(diào)整后的公司股票期權(quán)計劃所確定的授予股票期權(quán)激勵對象不存在禁止獲授股票期權(quán)的情形，激勵對象的主體資格合法、有效且激勵對象范圍的確定符合公司實際情況以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要。三、監(jiān)事會的情況說明 經(jīng)審查，監(jiān)事會認為本次調(diào)整是依據(jù)股票期權(quán)激勵計劃（修訂稿）進行的，調(diào)整后的激勵對象具備公司法、證券法、公司章程等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合證監(jiān)會下發(fā)的上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）及股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄等規(guī)定的激勵對象條件，其作為公司股票期權(quán)激勵對象的主體資格合法、有效。四、律師意見 上海精誠申衡律師事務(wù)所律師認為，本次調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃對象符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及股票期權(quán)激勵計劃的規(guī)定。特此公告。遠光軟件股份有限公司 董事會 2011 年 12 月 20 日