私募股權(quán)投資基金投資制度模板

精選資料*公司投資管理制度二一四年五月目 錄第一章 總 則3第二章 投資管理制度的目標和原則3第三章 投資決策機構(gòu)4第四章 投資范圍和投資限制5第五章 投資業(yè)務(wù)流程5第六章 投資業(yè)務(wù)檔案管理8第七章 附則8附件一：工作流程圖9附件二：業(yè)務(wù)檔案參考10附件三：項目階段性工作報告26附件四：工作月報（樣本）27附件五：文檔移交清單28第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司受托管理之基金（以下簡稱“基金”）的投資管理及受托資金和資產(chǎn)投資行為，加強基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人*公司（以下簡稱“公司”）的內(nèi)部公司治理，規(guī)范公司的投資行為，提高投資決策的科學(xué)性，防范投資風(fēng)險，促進公司及投資業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國公司法、*基金（有限合伙）合伙協(xié)議（以下簡稱“合伙協(xié)議”）及公司相關(guān)決議，制定本制度。第二條 本制度所稱投資，是指運用公司所管理的基金資產(chǎn)對外進行的股權(quán)投資及其他類型的投資行為。第三條 投資管理制度體系是指公司為了防范和化解風(fēng)險，保護基金資產(chǎn)的安全與完整，保證經(jīng)營活動合法合規(guī)和有效開展，在充分考慮外部環(huán)境的基礎(chǔ)上，通過制定和實施一系列組織機制、管理辦法、操作程序與控制措施而形成的系統(tǒng)。投資管理制度體系包括本制度、公司章程、股東會決議、董事會決議中有關(guān)投資管理的內(nèi)容及公司關(guān)于投資管理的規(guī)章制度。第四條 本制度適用于公司參與投資管理業(yè)務(wù)相關(guān)的部門和人員。第五條 公司投資管理業(yè)務(wù)采用集中領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策、分級管理、及時反饋的投資管理模式。第二章 投資管理制度的目標和原則第六條 投資管理制度的總體目標：（一） 保證公司運作嚴格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則，形成守法經(jīng)營、規(guī)范運作的經(jīng)營思想和經(jīng)營風(fēng)格；（二） 防范和化解經(jīng)營風(fēng)險，提高經(jīng)營管理效益，確保經(jīng)營業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行和公司資產(chǎn)的安全完整，實現(xiàn)公司的持續(xù)、穩(wěn)定和健康發(fā)展。第七條 公司投資管理應(yīng)遵循的原則：（一） 健全性原則。投資管理須覆蓋公司投資相關(guān)的各部門和各級崗位，并滲透到投資業(yè)務(wù)的全過程，涵蓋決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個經(jīng)營環(huán)節(jié)；（二） 有效性原則。通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理適用的投資決策流程，并適時調(diào)整和不斷完善，維護投資決策的有效執(zhí)行；（三） 成本效益原則。公司運用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法降低運作成本，提高經(jīng)濟效益，以合理的投資管理成本實現(xiàn)最大的投資產(chǎn)出。第三章 投資決策機構(gòu)第八條 基金投資決策委員會是公司對投資項目及投資方案進行評審與決策的常設(shè)機構(gòu)。第九條 基金投資決策委員會由3名成員組成，分別為*、*、*。第十條 投資決策委員會就以下事項行使職權(quán)：1、處分合伙企業(yè)的不動產(chǎn)。3、 轉(zhuǎn)讓或者處分合伙企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)和其他財產(chǎn)權(quán)利。3、聘任合伙人以外的人擔任合伙企業(yè)的經(jīng)營管理人員。4、制定合伙企業(yè)的利潤分配方案。5、決定合伙企業(yè)資金的劃轉(zhuǎn)。6、選擇確定投資項目，對普通合伙人提交的投資方案進行表決。第十一條 投資決策委員會會議應(yīng)由三分之二以上委員（含三分之二）出席方可舉行。每名委員享有一票的表決權(quán)，會議作出的決議須經(jīng)全體委員半數(shù)通過。第四章 投資范圍和投資限制第十二條 投資潛在的投資項目一般應(yīng)具備如下(但并非必須全部具備)特征： 1、 較高的成長性；2、 先進的技術(shù)； 3、 較高的進入壁壘； 4、 優(yōu)秀的管理團隊； 5、 領(lǐng)先的市場地位； 6、 有利的投資價格；7、 很強的知識產(chǎn)權(quán)文化氛圍。第十三條 公司不得從事以下投資行為：1、不得投資合伙協(xié)議約定的經(jīng)營范圍之外的投資項目。2、不得投資于承擔無限責(zé)任的企業(yè)。3、不得進行中國境內(nèi)外的二級證券市場投資。4、不得投資其他風(fēng)險投資基金。第五章 投資業(yè)務(wù)流程第十四條 項目搜集公司應(yīng)主要通過以下途徑獲取項目：1、 與國內(nèi)外私募股權(quán)投結(jié)基金結(jié)為策略聯(lián)盟，互通信息，聯(lián)合投資；2、 派出專門人員跟蹤和研究國內(nèi)新技術(shù)以及資本市場的新熱點，通過項目洽談、寄送資料、報刊資料、電話查詢、項目庫推薦、訪問企業(yè)或網(wǎng)上搜索等方式尋找項目信息，作好項目儲備。第十五條 項目初審 項目投資經(jīng)理在接到商業(yè)計劃書或項目介紹的七個工作日內(nèi)，對項目進行初步調(diào)查，提出可否投資的初審意見并填制項目概況表。項目經(jīng)過初選后分類、編號、入庫。第十六條 簽署保密協(xié)議（投資意向書） 在要求提供完整的商業(yè)計劃書之前，項目投資經(jīng)理應(yīng)主動與企業(yè)簽署保密協(xié)議（投資意向書）。若企業(yè)一開始提供的就是完整的商業(yè)計劃書，則在接受對方的商業(yè)計劃書之后就可與之簽署保密協(xié)議（投資意向書）。第十七條 盡職調(diào)查 項目投資經(jīng)理或投資團隊到項目企業(yè)進行盡職調(diào)查，并填寫完成企業(yè)盡職調(diào)查報告。盡職調(diào)查認為可以投資的企業(yè)與項目，項目投資經(jīng)理編寫完整的投資建議書。盡職調(diào)查一般應(yīng)在二十個工作日內(nèi)完成。第十八條 投資決策委員會審查投資決策委員會根據(jù)項目投資經(jīng)理的投資建議書及相關(guān)材料進行內(nèi)部審查。所有內(nèi)部審查工作應(yīng)當自接到項目投資經(jīng)理提交完整材料之日起十個工作日內(nèi)完成，并形成投資決策委員會決策意見表。在項目投資具體實施的過程中，若遇到因客觀原因?qū)е掳l(fā)生與投資決策委員會通過之相關(guān)投資決策不符的情況，項目投資經(jīng)理應(yīng)撰寫書面報告并提交投資決策委員會重新審查。第十九條 簽訂投資協(xié)議經(jīng)投資決策委員會審查同意進行投資的企業(yè)或項目，經(jīng)公司法律顧問審核相關(guān)合同協(xié)議后，由董事長或董事長授權(quán)代表與合作對方簽署投資協(xié)議。第二十條 對項目企業(yè)的跟蹤管理在投資協(xié)議生效后，項目投資經(jīng)理具體負責(zé)項目的跟蹤管理，除了監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營進展外，還應(yīng)為企業(yè)提供戰(zhàn)略性或策略性咨詢等增值服務(wù)，使企業(yè)在盡可能短的時間內(nèi)快速增值。跟蹤管理的具體內(nèi)容有：1、定期（每月或每季，視項目企業(yè)具體情況而定）取得企業(yè)財務(wù)報表、生產(chǎn)經(jīng)營進度表、重要銷售合同等，并分析整理為企業(yè)情況月（季）度分析表；2、參加企業(yè)重要會議，包括股東會、董事會、上市工作項目協(xié)調(diào)會以及投資協(xié)議中規(guī)定公司擁有知情權(quán)的相關(guān)會議并形成會議紀錄；3、每季度對企業(yè)進行至少一次訪談，了解企業(yè)經(jīng)營狀況、存在的問題、提出相關(guān)咨詢意見并形成企業(yè)情況季度報告。第二十一條 投資的退出在項目立項之初，項目投資經(jīng)理即要為項目設(shè)計退出手段，然后隨著項目進展及時修訂。具體的退出方式包括三種：IPO（首次公開發(fā)行）或新三板、出售、清算或破產(chǎn)。首次公開發(fā)行包括國內(nèi)二板上市、主板上市，國外主板上市、創(chuàng)業(yè)板上市等；出售分為向管理層出售和向其他公司出售；當風(fēng)險公司經(jīng)營狀況不好且難以扭轉(zhuǎn)時，解散或破產(chǎn)并進行清算是可選擇的退出方式。IPO或新三板及出售將是本公司主要的退出渠道。項目推出時機成熟時，由項目經(jīng)理起草投資退出方案書。第二十二條 投資決策委員會審查退出方案投資決策委員會根據(jù)項目投資經(jīng)理的投資退出方案書及相關(guān)材料進行內(nèi)部審查。所有內(nèi)部審查工作應(yīng)當自接到項目投資經(jīng)理提交完整材料之日起十個工作日內(nèi)完成，并形成投資決策委員會投資退出決策意見表。在退出方案具體實施的過程中，若遇到因客觀原因?qū)е掳l(fā)生與投資決策委員會通過之相關(guān)投資決策不符的情況，項目投資經(jīng)理應(yīng)撰寫書面報告并提交投資決策委員會重新決策。第二十三條 項目總結(jié)項目退出后，項目投資經(jīng)理應(yīng)當書寫項目總結(jié)報告，對項目投資中的經(jīng)驗教訓(xùn)予以總結(jié)，以資參考。第六章 投資業(yè)務(wù)檔案管理第二十四條 本制度所稱投資業(yè)務(wù)檔案是指公司在投資活動中形成的、作為歷史記錄保存起來以備考察的文字及以其他方式和載體記錄的材料。第二十五條 本辦法所稱業(yè)務(wù)檔案包括項目投資考查及決策階段檔案、項目跟蹤管理階段檔案、項目投資退出階段檔案三部分。第二十六條 項目投資決策階段檔案包括商業(yè)計劃書、項目概況表、盡職調(diào)查提綱、盡職調(diào)查報告、階段性工作報告、立項審批表、投資建議書、投資決策委員會決策意見表、投資協(xié)議以及企業(yè)所提供的相關(guān)資料。第二十七條 項目跟蹤管理階段檔案包括企業(yè)月度、年度財務(wù)報表、季度訪談/項目進展報告、重要會議紀錄。第二十八條 項目投資退出階段檔案包括投資退出方案書、項目總結(jié)報告。第二十九條 業(yè)務(wù)檔案按項目立卷，文件之間建立相應(yīng)索引。項目概況表除按項目立卷外，還應(yīng)作為獨立資料統(tǒng)一立卷。第三十條 業(yè)務(wù)部門應(yīng)做好業(yè)務(wù)檔案的日常整理工作，于不同業(yè)務(wù)階段結(jié)束后的五日內(nèi)按公司行政管理部的要求填寫檔案移交清單，并將業(yè)務(wù)檔案移交歸檔。第三十一條 業(yè)務(wù)檔案一式兩份，一份交行政管理部，一分留部門保存。第七章 附則第三十二條 本制度所附附件為投資管理制度不可分割的一部分。第三十三條 本制度由董事會制定和解釋。第三十四條 本制度自發(fā)布之日起實施。附件一：工作流程圖項目搜索 項目初審后認為可以對企業(yè)做進一步調(diào)查研究的，項目經(jīng)理填寫項目立項審批表，報公司項目考評會批準立項。項目考評會 項目立項立項批準后，項目經(jīng)理到項目企業(yè)進行盡職調(diào)查，并填寫完成盡職調(diào)查報告。盡職調(diào)查認為可以投資的企業(yè)與項目，項目經(jīng)理編寫完整的投資建議書。 項目盡職調(diào)查項目經(jīng)理、投資團隊完成投資決策委員會決策意見表，形成投資決議。投資決策委員會 投資決策對項目企業(yè)進行跟蹤管理，取得相關(guān)資料、參加重要會議，并形成企業(yè)情況月（季）度分析表及企業(yè)情況季度報告 動態(tài)跟蹤管理項目經(jīng)理提交投資退出方案書并組織實施、項目退出後完成項目總結(jié)報告 投資退出附件二：業(yè)務(wù)檔案參考業(yè)務(wù)檔案1：項目概況表項目概況表項目人員 日期 項目名稱項目來源行業(yè)板塊項目所在地區(qū)聯(lián)系方式主營業(yè)務(wù)或主要產(chǎn)品介紹項目優(yōu)勢項目現(xiàn)狀備注業(yè)務(wù)檔案2：企業(yè)所需提供資料清單企業(yè)基本情況調(diào)查資料提綱一、 公司基本情況、歷史沿革、股東結(jié)構(gòu)1、 公司設(shè)立時間、注冊資本、股東名單、出資方式及出資額、出資比例；2、 公司歷次股權(quán)變更情況、目前的注冊資本、股東結(jié)構(gòu)； 3、 提供資料：營業(yè)執(zhí)照、公司章程復(fù)印件，如設(shè)立或變更時經(jīng)政府部門批準，提供批準文件；二、 公司資產(chǎn)及經(jīng)營狀況1、 公司主要產(chǎn)品及業(yè)務(wù)；2、 公司主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程；3、 公司主要資產(chǎn)狀況：土地、房產(chǎn)、主要設(shè)備等的數(shù)量、購置價格；4、 土地、房產(chǎn)、商標、專利等的產(chǎn)權(quán)證明文件及生產(chǎn)許可、技術(shù)質(zhì)量認證、GMP認證等文件（復(fù)印件）；5、 公司最近兩年及最近一期的資產(chǎn)負債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表；6、 公司主要債務(wù)人、債權(quán)人及擔保抵押情況；三、 公司治理結(jié)構(gòu)及對外投資情況1、 公司組織結(jié)構(gòu)圖（包括參控股企業(yè)）；2、 公司參控股企業(yè)的業(yè)務(wù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營狀況等介紹；3、 公司董事、高級管理人員、主要技術(shù)專家介紹；四、 公司的關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭情況1、 公司股東從事業(yè)務(wù)情況介紹，是否從事或投資于與本公司業(yè)務(wù)有競爭關(guān)系的業(yè)務(wù)；2、 公司主要客戶清單，公司產(chǎn)品的銷售方式；3、 公司主要原料供應(yīng)商名單，公司原材料的采購方式，公司主要設(shè)備的采購方式；五、 公司對外重大合作合同、法律訴訟情況；六、 公司設(shè)立以來資產(chǎn)重組（資產(chǎn)出讓、資產(chǎn)收購、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、收購等情況）七、 公司發(fā)展規(guī)劃，近期資金需求，擬投資項目情況。業(yè)務(wù)檔案3：盡職調(diào)查提綱盡職調(diào)查提綱一、 行業(yè)調(diào)查1、 行業(yè)的整體發(fā)展趨勢是什么（行業(yè)的市場走向）2、 行業(yè)總市場容量、其增長率及其判斷依據(jù)3、 行業(yè)內(nèi)影響企業(yè)利潤的因素二、 產(chǎn)品市場情況1、 產(chǎn)品市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布2、 公司產(chǎn)品主要競爭對手的名單及對競爭對手占有市場份額的分析3、 公司在產(chǎn)品技術(shù)、價格、分銷渠道及促銷手段等方面與競爭對手的比較（相互優(yōu)勢所在，公司優(yōu)勢的判斷依據(jù)、對方優(yōu)勢的相應(yīng)對策）4、 公司產(chǎn)品的可替代性分析、進入壁壘與退出壁壘（潛在競爭對手及其可能進入的時間分析）5、 公司如何與正在研制同類產(chǎn)品的大公司競爭三、 銷售策略1、公司目前的銷售體系是直銷還是通過代理商，與代理商的關(guān)系如何2、 現(xiàn)階段銷售戰(zhàn)略或計劃，該計劃中的要點是什么？如遇較大阻力將如何調(diào)整？3、產(chǎn)品或服務(wù)的推出到形成實際銷售的時滯有多長？（產(chǎn)品推銷周期）4、現(xiàn)有市場對產(chǎn)品的認知度有多少，如何開發(fā)潛在消費需求？5、產(chǎn)品或服務(wù)步入成熟期后的營策略6、現(xiàn)有營銷人員的專業(yè)素質(zhì)及經(jīng)驗7、產(chǎn)品的定價策略及公司現(xiàn)有產(chǎn)品定價是否考慮了競爭的市場因素四、 公司經(jīng)營情況1、 營銷狀況11 公司的組織結(jié)構(gòu)12 公司收入構(gòu)成明細及產(chǎn)品銷售明細1 3 銷售程序說明1. 4 企業(yè)的主要供應(yīng)商1 5 分銷渠道與促銷手段及其存在的主要問題及問題的解決方式16 銷售人員的地域分布及人數(shù)，人均銷售收入2、 生產(chǎn)設(shè)施及生產(chǎn)狀況21 生產(chǎn)設(shè)施與用地說明、是否擁有所有權(quán)22 生產(chǎn)設(shè)施的新舊程度23 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施及場地是否能滿足企業(yè)計劃中的擴張需要，如不能如何解決24 生產(chǎn)原料說明2 5 生產(chǎn)流程介紹26 生產(chǎn)工藝復(fù)雜與否、成熟與否，是否需要員工有特殊生產(chǎn)技能，在公司擴張期會否存在人力資源方面的阻礙27 產(chǎn)品質(zhì)量保證措施28 現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，當企業(yè)規(guī)模多大時會產(chǎn)生生產(chǎn)瓶頸及其相應(yīng)對策五、 人力資源1、 勞動力統(tǒng)計（年齡、教育程度、工資水平等）2、 主要管理人員與技術(shù)人員簡歷3、 企業(yè)家的素質(zhì)（領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷力、忠誠度、進取心等）4、 對關(guān)鍵人員的依賴程度及相應(yīng)措施5、 激勵計劃員工持股計劃及期權(quán)制度等6、 主要管理人員對引入風(fēng)險資本的態(tài)度7、 管理層是否有相應(yīng)的管理經(jīng)驗，及其認為自己能勝任的理由六、 產(chǎn)品技術(shù)1、 產(chǎn)品或服務(wù)的獨特性（本質(zhì)性的技術(shù)突破）2、 技術(shù)進步對產(chǎn)品或服務(wù)的影響及企業(yè)相應(yīng)對策3、 產(chǎn)品的專利權(quán)及商標，將來可能出現(xiàn)的變動及其相應(yīng)對策4、 企業(yè)的研發(fā)能力、每年的研發(fā)支出，及其在多大程度上影響企業(yè)未來的銷售（或可帶來的回報預(yù)測）5、 企業(yè)主要產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展方向、研究重點、正在研究的新產(chǎn)品及其人力資源配備情況、開發(fā)進度等6、 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期七、 財務(wù)情況及預(yù)測1、 產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)與銷售的融資需求及資金使用計劃2、 是否已建立較規(guī)范的會計制度3、 財務(wù)報表（損益表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表）主要會計政策說明4、 利潤構(gòu)成考查5、 應(yīng)收帳款明細及相關(guān)管理措施6、 未來5年財務(wù)預(yù)測及預(yù)測依據(jù)八、 有關(guān)法律及政策1、 技術(shù)專利歸屬2、 國外專利規(guī)定3、 國家及地方政策4、 有無租賃、欠債、欠稅、未了的合同關(guān)系及其它法律糾紛業(yè)務(wù)檔案4：項目立項審批表項目立項審批表項目人員 日期 項目名稱項目基本情況項目企業(yè)基本情況注冊地址成立時間注冊/實收資本股本結(jié)構(gòu)主營業(yè)務(wù)其他項目產(chǎn)品/服務(wù)基本情況項目簡單介紹技術(shù)原理及特點項目發(fā)展階段技術(shù)先進性市場潛力競爭對手其他項目立項審批表（續(xù)）企業(yè)綜合能力評述研究開發(fā)能力市場營銷能力企業(yè)管理能力其他主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元）年年年銷售收入銷售成本凈利潤總資產(chǎn)凈資產(chǎn)未來幾年財務(wù)預(yù)測（單位：萬元）銷售收入第一年第二年第三年第四年第五年銷售成本凈利潤總資產(chǎn)凈資產(chǎn)項目融資計劃資金需求數(shù)額資金使用計劃項目立項審批表（續(xù)）融資完成后的股權(quán)結(jié)構(gòu)投資退出方案計劃退出時間預(yù)期回報率投資退出方式項目小結(jié)項目立項審查意見項目考評會部門經(jīng)理總經(jīng)理結(jié)論業(yè)務(wù)檔案5：投資建議書投資建議書投資建議書應(yīng)包括以下要點：1、 項目概況2、 技術(shù)先進性3、 管理團隊4、 市場前景與競爭能力5、 財務(wù)狀況6、 融資計劃與用途7、 風(fēng)險因素與不確定性8、 投資建議：詳細投資方案設(shè)計，項目價值評估（投資支撐點）、介入價位9、 投資退出方案設(shè)計10、其他業(yè)務(wù)檔案6：投資決策委員會決策意見表投資決策委員會決策意見表項目人員 提交日期 項 目 情 況項目名稱項目基本情況簡介投資方案簡介備注投資決策委員會決策意見表（續(xù)）投資決策委員會成員意見投資決策委員會決議投資決策委員會決策意見表（續(xù)）附件：1、 項目立項審批表2、 項目盡職調(diào)查報告3、 項目投資建議書4、 項目企業(yè)基本資料：營業(yè)執(zhí)照；公司章程復(fù)印件；如設(shè)立或變更時經(jīng)政府部門批準，提供批準文件；房產(chǎn)、商標、專利等的產(chǎn)權(quán)證明文件及生產(chǎn)許可、技術(shù)質(zhì)量認證、GMP認證等文件（復(fù)印件）；公司最近兩年及最近一期的資產(chǎn)負債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表；業(yè)務(wù)檔案7：項目投資協(xié)議蓋章審批表項目投資協(xié)議蓋章審批表日期 編號 項目名稱項目投資經(jīng)理項目擬投資金額項目報批資料清單部門經(jīng)理意見財務(wù)部意見法律顧問意見行政部意見總經(jīng)理意見業(yè)務(wù)檔案8：企業(yè)情況月（季）度分析表企業(yè)情況月度分析表項目名稱 報告期間 財務(wù)數(shù)據(jù)分析報表科目本月（季）去年同期同比增長變動較大的原因損益表主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本營業(yè)費用管理費用財務(wù)費用凈利潤資產(chǎn)負債表應(yīng)收帳款存貨凈額流動負債股東權(quán)益預(yù)算完成情況分析項目預(yù)算額實際完成額完成百分比變動較大的原因收 入產(chǎn)品一產(chǎn)品二產(chǎn)品三產(chǎn)品四利 潤產(chǎn)品一產(chǎn)品二產(chǎn)品三產(chǎn)品四業(yè)務(wù)檔案9：企業(yè)情況季度報告企業(yè)情況季度報告企業(yè)情況季度分析報告可參考以下內(nèi)容：一、 企業(yè)經(jīng)營情況概述二、 財務(wù)指標分析三、 營運狀況分析1、 收入狀況分析：a、收入趨勢分析 b、預(yù)算完成情況分析2、 營運成本分析：a、同期比較分析 b、預(yù)算執(zhí)行情況分析四、 投、融資等重要活動分析五、 企業(yè)上市籌備工作小結(jié)六、 項目管理建議附件三：項目階段性工作報告 項目階段性工作報告 項目人員 出差時間： 出差地點： 調(diào)研項目： 項目所處階段： 調(diào)研情況本次調(diào)研目的：項目欲解決的問題等。本次調(diào)研收獲：針對上述問題的回饋、調(diào)研過程中出現(xiàn)的新問題及相應(yīng)措施、獲得的其他項目信息等結(jié)論：如需進一步跟蹤項目存在的問題、擬解決方案。如考慮放棄放棄的原因 附件四：工作月報（樣本）工作月報姓名 日期 一、項目工作小結(jié)：已有項目項目名稱：進展階段：本月所進行的工作：該項目的下一階段工作安排：新接項目項目名稱：進展階段：本月所進行的工作：該項目的下一階段工作安排：二、其他工作小結(jié)三、相關(guān)建議附件五：文檔移交清單文檔移交清單文件移交內(nèi)容序號文件名稱數(shù)量用途一壹式 份二壹式 份三壹式 份四壹式 份五壹式 份六壹式 份七壹式 份八壹式 份九壹式 份十壹式 份文件移交日期文件移交人 單位/部門名稱 簽名文件簽收人 單位/部門名稱 簽名備注THANKS !致力為企業(yè)和個人提供合同協(xié)議，策劃案計劃書，學(xué)習(xí)課件等等打造全網(wǎng)一站式需求歡迎您的下載，資料僅供參考可修改編輯