公司總經理四季度工作會議講話稿

公司總經理四季度工作會議講話稿同志們：今天的會議，我主要講四個方面的意見。一、三季度工作總結三季度，集團公司新班子在董事長、黨委書記劉成錄同志的帶領下，凝聚礦區(qū)廣大干部職工的智慧和力量，以能源集團半年工作會議和上級一系列會議精神為指針，以開展黨的群眾路線教育實踐活動為動力，以穩(wěn)中求進、轉中求好為總基調，立足當前、著眼長遠，科學有效地應對嚴峻復雜的經濟形勢，求真務實地調整優(yōu)化工作思路，保持了各項工作的有機銜接和均衡發(fā)展，注重本質提升，力推轉型發(fā)展，展現(xiàn)了新作為，創(chuàng)出了新佳績，開創(chuàng)了新局面。1-9 月份，主要經濟指標除利潤指標受市場客觀因素影響完成得不理想外，總體完成較好，呈現(xiàn)出“五升四降、增量不增效”的特點。礦區(qū)上下認真落實開源節(jié)流、降本增效的各項措施，最大限度地阻擋了效益下滑幅度，取得的成績實屬不易?！拔迳?，即原煤產量上升，完成 xx 萬噸（本部 xx 萬噸），同比增加 xx 萬噸，增幅 xx%。商品煤銷量上升，完成 xx 萬噸（本部 xx 萬噸、外部 xx 萬噸），同比增加 xx 萬噸，增幅 11.14%。精煤產量上升，完成 xx 萬噸，同比增加xx 萬噸，增幅 xx%。營業(yè)收入上升，完成 xx 億元（煤炭 xx億元、非煤 xx 億元、物流貿易 xx 億元），同比增加 xx 億元，增幅 xx%。工資收入上升，職工人均收入達 xx 萬元，同比增幅為 xx%?！八慕怠?，即原煤成本下降，完成 258.89 元/噸，同比下降 xx 元噸，降幅為 xx%。商品煤價格下降，平均售價 xxx元/噸，同比下降 xx 元/噸，減幅 xx8%。利潤下降，實現(xiàn) xx億元（煤炭 xx 億元、非煤 xx 億元、物流貿易 xx 億元），同比減利 xx 億元，減幅 xx%。上繳稅費下降，累計上繳稅費 xx 億元，同比減少 xx 億元，減幅 xx7%?；仡櫲径裙ぷ?，主要有以下四個特點：（一）穩(wěn)中求變，科學形成企業(yè)發(fā)展新思路。新班子上任以來，深入調研，廣開言路，掌握情況，推進工作，為企業(yè)發(fā)展把脈。面對安全、市場、可持續(xù)發(fā)展等方面的壓力，把握礦區(qū) 30 萬職工家屬的新期待，著眼大局和長遠，在保持工作的延續(xù)性、強調發(fā)展的效益性、增強轉調的堅定性、追求發(fā)展的本質性、突出人才的重要性、弘揚作風的務實性上達成了共識。發(fā)展思路上，確立了“穩(wěn)中求進、轉中求好”的總基調，不動搖、不懈怠、不折騰，“一張藍圖繪到底”，確保了各項工作平穩(wěn)過渡，為應對各方面考驗贏得穩(wěn)定環(huán)境。發(fā)展原則上，突出效益性，一切為了效益干，一切瞄準效益看，由注重規(guī)模、速度的增長轉移到更加注重質量和效益上來。發(fā)展布局上，堅持把調結構、促轉型作為化解風險、催生創(chuàng)業(yè)、發(fā)掘經濟增長點的良機，推動“以煤為基、適度多元”發(fā)展。發(fā)展目標上，科學統(tǒng)籌安全與發(fā)展、規(guī)模與效益、速度與質量等關系，各項工作標本兼治，由表及里，更加注重治本，努力打造“五本”企業(yè)。較好地回答了廣大干部職工迫切關注的“xx 發(fā)展什么、如何發(fā)展”等問題。近期工作和取得的成效表明，短短幾個月的時間，新班子科學務實駕馭復雜局面的風格漸次呈現(xiàn)：緊盯企業(yè)轉型升級、可持續(xù)發(fā)展目標不放松，通過強化創(chuàng)新、科學管理釋放紅利，增強企業(yè)活力和發(fā)展動力。可以說，xx 集團當前正處于 “換檔不失速”階段，內在結構在優(yōu)化、各種環(huán)境在改善，發(fā)展前景值得期待。（二）穩(wěn)中求進，精心謀劃企業(yè)發(fā)展新布局。立足可持續(xù)發(fā)展目標，正確處理抓當前與謀長遠的關系，破解本部資源枯竭、外部尚未形成規(guī)模、非煤支撐不強、發(fā)展后勁乏力等難題。做精做優(yōu)本部存量資源，確保煤炭生產可持續(xù)。西部礦井堅持采精采細，推進集約高效生產；實現(xiàn)采掘雙超，單產、單進水平同比分別提高 9.7%和 10.8%；濱湖、柴里、高莊煤炭產量超計劃 10%以上，新安創(chuàng)出單面月產 24.8 萬噸的礦區(qū)新紀錄。付村堅持“一主兩輔”均衡生產，蔣莊和田陳優(yōu)化生產布局、發(fā)揮主采面產能優(yōu)勢，均保持了產量穩(wěn)定。為最大限度地保持本部煤炭生產的可持續(xù)性，組織實施了地質補充勘探工程和資源儲量潛力調查，按照近期穩(wěn)定產能，中期控制產能，長期保穩(wěn)定、保接續(xù)、保吃飯“三項基本要求”，編制了西部礦井中長期生產發(fā)展規(guī)劃、壓煤村莊搬遷規(guī)劃和小槽煤開采規(guī)劃等“三大規(guī)劃”。蔣莊完成南王莊搬遷，柴里搬遷小屯、田陳搬遷鮑溝鎮(zhèn)政府工作有序推進。兼顧搬遷進度和礦井接續(xù)，調整優(yōu)化礦井開拓方向，對重點采區(qū)重新優(yōu)化排隊。蔣莊南十一、付村東六、高莊西七等中長期重點工程已開工。田陳北七新風井竣工。外部開發(fā)更加規(guī)范理性，整體工作穩(wěn)步推進。在總結經驗教訓的基礎上，外部開發(fā)更趨于理性，更加重視投資回報的效益性、建設程序的規(guī)范性。呼倫貝爾開發(fā)穩(wěn)步推進。能化公司較好地發(fā)揮了協(xié)調和服務作用；派駐五九集團的管理、技術人員，充分發(fā)揮了擁有的管理和技術優(yōu)勢，內控管理水平不斷提升，牙星礦的噸煤成本低至 93 元。在建工程雖未達到行政工作計劃要求，但進入下半年以來，通過優(yōu)化施工隊伍和施工工藝，建設速度明顯加快。褐煤提質工程完成了主廠房建設和土建工程，設備安裝已完成總工程量的 70%；勝利礦、白音查干礦主副井已實現(xiàn)貫通；得爾布煤礦完成精查區(qū)勘探，啟動了總規(guī)編制。河北堯安公司豐達煤礦已完成基建工作，正在做聯(lián)合試運轉的準備工作；亦城煤礦由技改礦井改為生產礦井的各項手續(xù)辦理完成，待驗收通過后即可恢復生產。云南斯派爾充實調整了管理力量，經濟效益穩(wěn)步提升，職工對發(fā)展充滿信心。加拿大中興森工形成砍伐、揀選、裝運、出口等比較完整的產業(yè)鏈，較好地發(fā)揮了“橋頭堡”的作用。泰國橡膠二期工程具備開工建設條件。非煤產業(yè)板塊更加明晰，轉型發(fā)展的動力增強。集團公司召開了非煤經濟工作會議，認真貫徹落實了省國資委、能源集團一系列關于轉型發(fā)展的會議精神，進一步明確了轉型發(fā)展的方向，明晰了優(yōu)先發(fā)展的板塊，就是對現(xiàn)有的五大優(yōu)勢板塊采取更有針對性的措施，一方面通過整合重組并購和推進新項目建設，拉長產業(yè)鏈，加快做大做強；另一方面，狠抓運營質量提升，增強盈利能力。煤焦化工產業(yè)加強原料煤采購管理，最大限度消化內部煤炭，密切關注市場行情，力求效益最大化。橡膠化工產業(yè)的產銷能力穩(wěn)中有升，八一輪胎產品結構合理、種類齊全，月產銷量達 14 萬條；豐源半鋼子午輪胎生產系統(tǒng)全面恢復，具備年產 150 萬條的生產能力，首批產品已打向市場；輸送帶新增耐熱、耐磨等高端產品種類。電廠電網板塊科學調整峰谷負荷分配，確保電力供需平衡、廠網高效運行。魯南裝備公司確立了以煤機裝備制造為主體，以褐煤提質裝備、高溫高壓容器等化工裝備制造和再制造產業(yè)為兩翼的“一體兩翼”發(fā)展新思路。大物流框架初步形成。物流中心開發(fā)了蒙東地區(qū)的物流貿易；新遠大公司注冊成立青島物流貿易公司，重點發(fā)展橡膠物流貿易，與省內 10 多家輪胎企業(yè)建立了供銷關系。日照中興森工利用便利的港口優(yōu)勢，除進口加拿大木材外，發(fā)展了包括加拿大在內的 7 個國家的木材物流貿易。在引進戰(zhàn)略投資者和項目建設上高效推進，對 5 家非煤單位增加注冊資本金 8.58 億元，增強了非煤產業(yè)發(fā)展的基礎實力；引進韓國 OCI 投資建設 12 萬噸碳黑項目已簽訂合作協(xié)議；蔣莊建陽電廠的建設形象進度良好?！氨∶簩又匦统商组_采裝備研究與應用”、“ARP 生膠破碎混煉技術研究”列入山東省新興產業(yè)發(fā)展項目，獲得240 萬元省財政支持。（三）穩(wěn)中求效，不斷推出運營管控新舉措。面對艱巨的指標任務和嚴峻的發(fā)展形勢，不斷理順內控關系，合理優(yōu)化工作流程，激活各類管理要素，向管理要效益。科學靈活市場營銷。在持續(xù)低迷的煤炭市場形勢下，堅持穩(wěn)定生產源頭，舞好銷售龍頭，科學統(tǒng)籌采場與市場，實現(xiàn)了以產促銷、以銷帶產、產銷互促、均衡發(fā)展。堅持精煤戰(zhàn)略，加大原煤入洗力度，西部五礦原煤入洗率達93.37%；投資 3.4 億元實施礦區(qū)洗煤廠技術升級改造，各礦正按照集團公司確定的方案有序推進。搶抓三季度市場止跌企穩(wěn)的機遇，適時適度上調價格，實現(xiàn)效益最大化。建立客戶評價體系，根據(jù)分析評價結果，采取技術交流的形式，進一步密切與重點客戶戰(zhàn)略合作關系，加大重點用戶走訪溝通的密度和力度，促進市場穩(wěn)定、回款及時，礦區(qū)庫存維持在合理水平。強化經營內控管理。發(fā)揮全面預算的剛性約束力，重點加強了資金預算執(zhí)行情況分析，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正偏差。組織開展“四金”占用專項治理，建立“四金”占用壓縮工作月度報告制度，納入對二級單位業(yè)績、全面風險管理和財務總監(jiān)的考核，9 月末應收款項占用總額比 6 月末降低 4.23 億元。對 47 家基層單位上半年經營情況進行了深入調研，摸清家底，對經營管理中暴露出的問題及時采取應對措施。完善工資管理細則，調整不同層次、不同工種、不同單位收入分配比例關系。嚴格養(yǎng)老金集中認證、工傷醫(yī)療費用審核，取得管理效益 616.62 萬元。為提高人力資源優(yōu)化配置效率，開展了礦區(qū)勞動定額、定員標準修訂工作；對權屬單位人力資源狀況逐一進行調研、統(tǒng)計、剖析。組織實施了機關專業(yè)技術人員考核聘任工作，啟動了人力資源管理信息系統(tǒng)開發(fā)。通過調整充實，優(yōu)化了部分二級單位班子的年齡結構、知識結構。定期對權屬企業(yè)盈虧真實性和資金使用情況進行審計，三季度共完成審計項目 40個。強化風險管理，對 1269 個崗位、1462 人次進行了風險體檢?？茖W有效降本提效。深入推進“雙降雙提雙?！被顒印娀杀緦斯芾?，嚴格礦井五項可控成本考核。深化生產環(huán)節(jié)降本增效活動，重點抓好“三提”、“兩節(jié)”，即提高生產效率，大力推進裝備升級，高莊礦應用巖石綜掘機后，掘進效率比炮掘提高一倍以上；付村礦實現(xiàn)皮帶運輸集控智能化，減少輔助人員 40%；新安礦應用側卸式裝巖機、移動矸石倉等新設備，形成了巖巷高效施工模式；濱湖礦強化生產環(huán)節(jié)技術診斷，采取了 26 項提效措施。提高資源回收率，嚴格采區(qū)、工作面回收率綜合評定，本部多回收煤炭 78.77 萬噸。提高煤質，通過超前搞好工作面地質條件變化分析、加強流程管控等措施，發(fā)熱量指標比計劃提高 219 大卡。節(jié)約電力消耗，規(guī)范電力市場運作，優(yōu)化了井亭礦井排水方案、濱湖地源水泵改造方案，完成變頻改造等節(jié)能改進工程 24 項。礦區(qū)噸煤電費同比下降9.6%。節(jié)約生產投入，適應“營改增”稅收政策要求，重新修訂了設備租賃、維修價格標準，加大了設備維修、周轉利用力度，再制造項目具備批量生產能力，閑置物資總量環(huán)比下降 13.31%，綜機維修費用同比下降 11%。（四）穩(wěn)中求實，全面營造穩(wěn)定和諧新氣象。一是力保安全形勢穩(wěn)定。穩(wěn)定的安全環(huán)境是應對挑戰(zhàn)與考驗、保持工作健康有序開展的首要保障。為此，全面把握高溫雨季特點，突出抓好雨季“四防”、一通三防、頂板管理、機電運輸、煤焦化工、建筑施工、交通安全等重點，強化安全包保和外部開發(fā)遠程調度。在今年降雨量大、強降雨時間集中的情況下，由于準備充分，措施落實有力，礦區(qū)實現(xiàn)了安全度汛。動態(tài)掌握重大隱患排查治理情況，堅持專業(yè)負責、分級管理、掛牌督辦和治理銷號制度，形成“查、治、防”閉合管控機制。出臺了生產礦井安全評價管理辦法，嚴格安全環(huán)境準入驗收，強化系統(tǒng)管控，突出抓好付村東二輔助采區(qū)瓦斯異常區(qū)、柴里老火區(qū)治理，田陳、高莊防沖體系完善運行，提升了安全保障能力。實施本安型員工塑造工程，付村井口小課堂、高莊事故案例微型課、新安菜單自選超市培訓、濱湖移動課堂等活動扎實有效，在蔣莊礦召開了崗位標準流程操作現(xiàn)場推進會，使員工向自覺應用過渡。柴里礦重獎安全典范人物等做法，增強了干部職工主動“抓安全、要安全”的動力，積聚了安全管理的正能量。二是力促礦區(qū)和諧發(fā)展。盡管經濟形勢一直比較嚴峻，但民生工作的力度沒有減弱。礦區(qū)保障性安居工程建設加快推進，目前結轉在建工程 6514 套、基本建成 1604 套、竣工 2340 套、已分配入住 1372 套，改善了職工居住條件。完成了技術學院 500 人招生以及 265 名復退軍人的安置工作，面向礦區(qū)職工子女公開招聘了 204 名本科畢業(yè)生。金秋助學活動在礦區(qū)全面開展，救助困難學生 578 人、發(fā)放助學款 56.63 萬元。新領導班子上任以來，身體力行求真務實之風，堅持把全面深入開展黨的群眾路線教育實踐活動與深入推進“說老實話、做正派人、干實在事”主題教育活動相結合，以轉變“四風”為重點，著力解決職工群眾反映強烈的突出問題，建立健全促進黨員干部為民務實清廉的長效機制，取得了較為明顯的成效。以強化崗位風險教育為重點，完善了制度、文化、意識“三位一體”的廉潔文化體系。開展了公務用車、職務消費、“厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費”等效能監(jiān)察和專項檢查。棗西公安分局、礦區(qū)各級保衛(wèi)、離退休、信訪等部門和工團組織圍繞平安和諧礦區(qū)也做出了積極努力。三季度工作存在的問題和不足：一是安全基礎管理的前瞻性、實效性有待進一步提高，安全管理在部分區(qū)域、部分時段、部分單位存有薄弱的地方，“三違”現(xiàn)象依然存在，零打碎敲的事故沒有得到有效遏制，非煤產業(yè)安全質量管理亟待加強。二是經濟運行中資金緊張的矛盾突出。9 月末經營資金缺口 7 億元，與上年同期資金結余 33.21 億元相比，減少 40.21 億元的現(xiàn)金流量。 “四金”占用居高不下，9 月末“四金” 占用 167.1 億元，比年初上升 25.45 億元，增幅 17.97%。主要集中在建筑房地產、煤化工、裝備制造、物流貿易等單位。三是自我發(fā)展的意識在有的改制單位體現(xiàn)不明顯，由于等、靠、要思想的存在和管理體制的束縛，錯過了良好的發(fā)展機遇。因此，必須堅定二次創(chuàng)業(yè)的勇氣和信心，丟掉依賴思想，直面市場，勇于改革創(chuàng)新，走出一條自我發(fā)展的新路子。四是個別單位經營成果不實，有的單位部分費用不在當期列支，造成成本、盈虧不實，如成本資產化問題，人為地把“材料”變“設備”，虛降了成本、虛增了利潤；有的單位隨意突破集團公司規(guī)定的“三定”編制，增設管理崗位，擅自招工；還有的單位掩蓋問題和矛盾，匯報工作避實就虛，報喜不報憂，報假情、做假賬、說假話的問題仍沒有根治。這不僅反映了經營管控的漏洞，也反映出企業(yè)誠信建設的缺失。五是工作發(fā)展不平衡，有的單位工作被動應付，停留在以會議傳達會議、以文件傳達文件的淺層上，思路打不開，工作落實既沒有力度、也沒有深度，推一推、動一動，成效不明顯；有的重點工作、重點項目沒有達到形象進度，離原定目標有較大差距，雖有客觀原因，但主觀上采取的措施針對性不強、管理不到位等問題也不容忽視。六是嚴細管理在有的單位發(fā)生滑坡，出現(xiàn)慢、松、散、粗的傾向，一些好的做法沒有鞏固堅持??；有些管理人員好人主義思想嚴重，對任務目標未能做到嚴考核、嚴兌現(xiàn)；還有的對歪風邪氣打擊不力，對錯誤的言行聽之任之。七是有些領導干部在“四風”轉變上仍有差距，在極少數(shù)干部身上仍存有熱衷于形式、工作浮躁、吃吃喝喝、請客送禮、貪圖享受、搬弄是非、組織紀律意識淡薄等問題。八是企業(yè)創(chuàng)新的氛圍不夠濃厚，個別單位沒有拿得出、過得硬的技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新成果，群眾性的小改小革活動也出現(xiàn)弱化的傾向。無論是縱向比還是橫向比，創(chuàng)新的力度和成效都不盡人意，急需建立健全鼓勵創(chuàng)新的機制，營造鼓勵創(chuàng)新的環(huán)境。以上問題，必須引起高度重視，認真克服解決。二、當前形勢分析四季度面臨的發(fā)展環(huán)境仍然復雜嚴峻。我們要善于把握大勢，把握大局，以更好地贏得各項工作的主動權。（一）當前有許多積極信號和有利條件為企業(yè)轉型升級發(fā)展提供了良好機遇從外部大環(huán)境看，當前，無論是宏觀經濟還是煤炭行業(yè)，都已進入深度調整期，企業(yè)外部發(fā)展環(huán)境已經發(fā)生深刻變化。國務院總理李克強多次強調指出，“中國經濟已經到了只有轉型升級才能持續(xù)發(fā)展的關鍵階段?！毙乱粚弥醒胝铝Υ蛟臁爸袊洕壈妗?，經濟下行時，沒有利用短期刺激政策把經濟增速推高，而是采取了既利當前、更惠長遠的策略，保持了宏觀經濟政策的穩(wěn)定，在轉調中不斷提升經濟發(fā)展質量和效益。在經歷了連續(xù)兩個季度增速下滑的困難局面后，中國經濟企穩(wěn)回暖跡象從 7 月份開始出現(xiàn)，到了 8 月份 PMI（采購經理指數(shù)）、PPI（生產者物價指數(shù)）、工業(yè)增加值、進出口、用電量、貨運量等主要指標出現(xiàn)近來少有的全線回升，說明國家前期出臺的一系列穩(wěn)增長、調結構、促改革的舉措和政策正在發(fā)揮積極作用。從煤炭行業(yè)看，一是轉型升級發(fā)展取得了明顯成效。從 2013 年中國煤炭企業(yè) 100 強的收入、產量等指標看，企業(yè)爭相做大做強，100 強營業(yè)收入總額較上年增長18.15%，千億元企業(yè)達到 16 家，較上年增加 2 家；集中化生產優(yōu)勢凸顯，7 家企業(yè)產量超億噸，52 家企業(yè)產量超千萬噸，前 4 家和前 10 家產量分別占全國產量的 24.32%和40%。神華集團正在規(guī)劃建設新街臺格廟礦區(qū)，一礦 5000人，年產億噸，徹底顛覆了傳統(tǒng)辦礦模式。前幾年和我們xx 規(guī)模差不多的淮南礦業(yè)集團堅持“ 建大礦、辦大電、做資本”不動搖，十年前就拿資源做資本，大搞煤電一體化，2012 年營業(yè)收入達 728 億元，電力板塊利潤 6.25 億元，今年預計是 16.7 億元。 100 強企業(yè)的非煤比重首次突破60%。其中：煤化工板塊經營規(guī)模最大，占非煤總產值的10.52%；煤電裝機規(guī)模突破 1.1 億千瓦，占全國電力裝機規(guī)模的 1/10 左右。科技、裝備投入加大，全年共投入研發(fā)資金 523 億元。這充分說明煤企 100 強產業(yè)結構調整和轉型步伐明顯加快。煤炭行業(yè)內的兼并重組和市場化改革也在加快推進，100 強中 40 家企業(yè)在 2012 年實施了 130 余項并購重組活動，38 家企業(yè)擁有 47 家上市公司。這些都充分說明，企業(yè)只有依靠轉型升級提升發(fā)展質量和效益，才能在激烈的市場競爭中永遠立于不敗之地。二是煤炭市場發(fā)生積極變化。集團公司煤炭價格在經過了上半年的大幅下跌后，在 7、8 月份趨于穩(wěn)定。目前，下游用戶鋼鐵、電力等行業(yè)拿煤積極性都有所提高。四季度受冬季取暖煤等因素的影響，煤炭市場有望穩(wěn)定向好。這為企業(yè)轉型升級發(fā)展提供了相對寬松的環(huán)境。具體到集團公司層面，一是轉型升級發(fā)展是當前重要而緊迫的工作，必須抓好。張超超副省長在近期召開的一系列會議上強調，“要把轉型升級發(fā)展作為解決當前國有企業(yè)經濟產業(yè)結構不合理、產業(yè)水平較低的根本手段?！痹谀茉醇瘓F半年工作會上，卜董事長講話的主題就是尋求轉型發(fā)展之路；9 月 12 日能源集團專題召開了發(fā)展生產服務業(yè)、推動轉型升級會議，提出了“轉、調、創(chuàng)、改”的總要求。轉，就是要轉變發(fā)展方式，推動企業(yè)發(fā)展由單一規(guī)模擴張向注重質量效益轉變，增長方式由主要依靠要素投入向依靠科技創(chuàng)新和人才資本等智力要素轉變，產業(yè)層次由低端向高端發(fā)展，運營模式由分散經營向集約高效轉變；調，就是調整優(yōu)化產業(yè)結構、產品結構和產業(yè)布局；創(chuàng)，就是持續(xù)推進技術創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，增強轉型發(fā)展的智力支撐；改，就是推進體制機制改革，破除阻礙轉型發(fā)展的體制機制障礙。上級一系列要求就是我們今后的工作方向。二是有轉型升級發(fā)展的堅實基礎。xx“黃金十年”的跨越發(fā)展積累了較為殷實的物質基礎，9月末資產負債率 49.43%,今年 19 月份集團公司營業(yè)收入和利潤分別占能源集團的 19%和 44%左右。煤發(fā)電、煤化工、橡膠化工板塊，從原料加工到生產銷售、科技研發(fā)形成了比較完善的產業(yè)鏈條，建立了互惠共贏、風險共擔的技術研發(fā)、產業(yè)發(fā)展、市場營銷戰(zhàn)略聯(lián)盟關系，產業(yè)鏈優(yōu)勢日益明顯，抵御市場風險的能力增強。這些都為轉型升級發(fā)展打下了良好的基礎。三是轉型升級發(fā)展的定位科學。新領導班子自覺把推動轉型升級作為這一屆班子、這一代干部員工的責任與擔當，在深入調研論證的基礎上，形成了推動轉型升級的初步規(guī)劃和整體思路。所有這些積極信號和有利條件，都為集團公司轉型升級發(fā)展搶占了先機、贏得了時間、增強了信心。（二）當前也有多種不利因素給轉型升級發(fā)展帶來困難和挑戰(zhàn)一是宏觀經濟大環(huán)境不確定因素仍然很多。當前經濟回升既有增長動力，也有下行壓力。一方面，多數(shù)行業(yè)產能過剩，從根本上決定了實體經濟投資增長空間尚難以打開，第二產業(yè)投資增速面臨進一步放緩風險；另一方面，地方政府因債務問題融資難度加大，再加上中央政府謹慎對待，新型城鎮(zhèn)化建設進度放緩，導致基建等固定資產投資增長空間受限。二是煤炭市場未見根本好轉。當前，煤炭市場供求矛盾沒有根本改善，拉動煤炭需求的基本動力依然偏弱。第一，在產能嚴重過剩的背景下，企業(yè)競爭日趨加劇，都在拼價格、拼成本，只要是有邊際利潤存在的企業(yè)，都在開足馬力生產，借增產來攤薄成本，進一步加劇了供大于求的矛盾。第二，環(huán)境約束進一步加大，市場空間越來越小。9 月 12 日，國務院發(fā)布大氣污染防治行動計劃。按照計劃，到 2017 年，煤炭占能源消費總量比重降到 65%以下，大大壓縮了煤炭的消費空間。三是集團公司內部存在影響轉型升級發(fā)展的因素。首先，煤炭市場的持續(xù)低迷充分暴露了“一煤獨大”的弊端。前三季度，影響利潤的最大因素就是煤炭價格的大幅下滑，1-9 月份商品煤平均價格同比下降 165.95 元/噸，導致利潤減少 28.1 億元?，F(xiàn)實倒逼我們必須加快轉型發(fā)展，徹底打破“依賴煤、止于煤”的定式。其次，要科學統(tǒng)籌好轉型發(fā)展與經濟增長的關系。抓轉型升級有可能使增速放緩，但是要堅信經歷一段轉型的陣痛期后，企業(yè)經濟運行質量和效益必將上一個新的臺階，更有利于長遠發(fā)展。再次，部分領導干部對轉型升級發(fā)展的重要性、緊迫性認識不到位。有的認為現(xiàn)在集團公司規(guī)模、效益在能源集團仍然處于領先位置，陶醉在已經取得的成績和進步中，總是習慣跟自己的過去比，沒有“跳出 xx 看 xx”。就是在能源集團內部比，我們有些指標已經落后，1-8 月份煤與非煤的收入、利潤之比新礦為 0.39、2.6；淄礦為 0.28、1.5；臨礦為0.28、1.43；xx 為 0.34、4.63 ，在幾家盈利的權屬企業(yè)中，煤炭貢獻利潤所占比重是最大的；從物流貿易收入所占比重看，龍礦 75%，臨礦 63%，肥礦 62%，新礦 59%，淄礦53%，xx 僅有 30%。由此看出，我們在轉方式、調結構上存在的差距。同時，還要看到，轉型發(fā)展的體制機制、人才瓶頸制約等問題都還沒有得到根本解決等等。為了百年 xx基業(yè)長青，必須掃清思想認識及機制體制上的障礙，毫不動搖地推進轉型升級發(fā)展。三、四季度目標任務四季度的工作目標是：1：實現(xiàn)安全生產；2 、煤炭產量完成 655 萬噸，其中本部 510 萬噸、外部 110 萬噸、托管 35 萬噸；3、商品煤銷量 535 萬噸，其中精煤銷量 150萬噸；4、總成本完成預算目標； 5、營業(yè)收入確保 105 億元；6 、實現(xiàn)利潤確保 3.6 億元；7、內外部重點項目、重點工程完成計劃目標；8 、節(jié)能減排完成上級下達的考核目標。為保證上述目標實現(xiàn)，要重點抓好以下工作落實：（一）提高科學管理水平，筑牢轉型發(fā)展的安全基礎。抓好安全生產、確保安全發(fā)展是壓倒一切的政治任務。下步要抓好“三個能力”的提升。一是抓技術、攻難題，提高業(yè)務保安能力。防范事故，技術是前提、是支撐、是保障。要牢固樹立“技術先行、超前治理、源頭控制”的觀念，從設計源頭做起，抓好生產系統(tǒng)設計，保證技術方案、設計的科學性，作業(yè)規(guī)程、安全技術措施的針對性。強化地質信息保障技術，查明煤層賦存、地質構造、瓦斯地質以及水文地質等情況，做到地質探查先行、信息判斷準確，為技術方案與措施制定提供可靠依據(jù)。要加大安全生產技術研究，緊緊圍繞圍巖支護控制技術、沖擊地壓防治技術、高效鉆進工藝、機電安全保障技術等重大技術問題，開展科研攻關，提供技術保障。二是抓系統(tǒng)、強基礎，提高系統(tǒng)保障能力。組織開展好礦井安全生產評價活動，進一步優(yōu)化通風、供電、提升、運輸、排水等大系統(tǒng)，完善監(jiān)測監(jiān)控、人員定位、緊急避險等子系統(tǒng)，加快信息化與自動化整合升級。強化系統(tǒng)問題、裝備缺陷治理，實現(xiàn)本安目標。統(tǒng)籌抓好田陳北七新風井投運后礦井通風系統(tǒng)的整體優(yōu)化；抓好八一、聯(lián)創(chuàng)復采區(qū)探放水和濱湖 161 采區(qū)排水系統(tǒng)擴排改造；加大礦區(qū)輔助運輸系統(tǒng)整治，抓好單軌吊、無極繩絞車等推廣應用。三是抓管理、重治理，提高安全管控能力。按照“實事求是、實際實用、安全高效”原則，實現(xiàn)安全管理由繁到簡，增強機制建設的科學性、實效性。加大對托管和外部生產礦井的管理力度，提高綜合管理能力。強化人員素質提升，繼續(xù)加強事故案例警示教育和應急處置、緊急避險、自救互救專項培訓，努力把理論轉變?yōu)樽灾鞅０驳谋绢I。年底實現(xiàn)崗位標準流程操作全員自覺運用目標。加大隱患排查治理，結合季節(jié)特點和薄弱環(huán)節(jié)，強化有毒有害氣體及煤塵、自然發(fā)火治理，開展井上下、內外部全方位解剖大檢查，對突出問題實施集中整治。圍繞決戰(zhàn)年終安全生產，要做到從嚴管理、升級處理，對四季度發(fā)現(xiàn)的違章指揮一律撤職，嚴重“三違”人員一律離崗培訓，現(xiàn)場存在安全隱患問題較多或重大隱患整改不到位的，對單位領導進行約談；各專業(yè)制定措施，強化包保責任落實；要改進檢查方式，由檢查現(xiàn)場問題到追究造成問題的責任人，促進管理人員履職；制定落實冬季“六防”意見，營造全礦區(qū)安全、穩(wěn)定、和諧氛圍。（二）加大降本提效力度，增強轉型發(fā)展的保障能力。持續(xù)鞏固提升“雙降雙提雙保”活動成果，全面開源節(jié)流，落實系統(tǒng)降本、科技降本、管理降本措施，使人、財、物達到最優(yōu)配置，發(fā)揮最佳效能?？茖W高效組織生產，注重源頭創(chuàng)效降本?？茖W優(yōu)化采場布局，合理控制生產節(jié)奏，實現(xiàn)產銷良性互促、集約高效。研究制定推進沿空留巷、小槽煤開采的相關配套政策，抓好系統(tǒng)保障、設備保障，調動基層單位積極性，為明年工作啟動創(chuàng)造條件。推進系統(tǒng)降本提效，建立完善技術降本診斷標準及實施方案，發(fā)揮職能處室業(yè)務管理、成本管理的雙重作用，進一步找出差距，堵塞漏洞，挖掘潛力。推進科技降本提效，堅持經濟技術一體化，實行專業(yè)聯(lián)合設計，避免重復施工；優(yōu)化采掘布局設計，杜絕無效進尺；優(yōu)化系統(tǒng)設計，新采區(qū)、工作面排水系統(tǒng)力求“直排”，減少排水環(huán)節(jié)；堅持裝備管理并重，優(yōu)化三機配套，推廣應用大功率錨桿鉆機、可彎曲皮帶，確保各環(huán)節(jié)能力相匹配。新設備投入、新技術應用或技改必須報集團公司論證批準后實施，防止盲目投入、低效投入。增強效率意識，適應新設備、新工藝、新材料等應用的新要求，配套推進工藝流程再造、勞動額定修訂、業(yè)務技能培訓等工作，促進工序銜接、工時利用，發(fā)揮出人機協(xié)同的最佳效率。推進管理降本提效，樹立樸素質量標準化理念，以滿足安全規(guī)程要求為準繩，堅決杜絕無任何安全保障作用的“裝飾”工程；繼續(xù)完善設備、材料信息數(shù)據(jù)庫建設，實現(xiàn)資源共享和數(shù)據(jù)動態(tài)管理，加大物資周轉利用力度；加速推進再制造技術規(guī)模化、產業(yè)化，并與拆解利用相結合，不斷提升維修質量，降低生產投入。探索建立年輕化、知識化的基層生產隊伍，打造“高素質、高效率、高產出”的金牌區(qū)隊。注重產銷協(xié)調，追求效益最大化。按照能源集團提出的“能源綜合服務供應商”、“城市清潔能源服務商”定位，立足為客戶提供綜合服務，加快由生產商向生產服務商的轉變。因地制宜，堅持先進性、適用性、可靠性的原則，加快洗煤廠技改工程進度，力爭明年年底實現(xiàn)原煤全入洗，實現(xiàn)煤炭產品由動力煤屬性向煉焦煤屬性轉變；水煤漿要抓住全省推廣利用清潔能源的機遇，積極破解成本高、鍋爐改造技術不成熟等難題，規(guī)劃好發(fā)展定位，盡可能提供一體化供應方案，形成新的效益增長點。大力推進配煤增效戰(zhàn)略，優(yōu)化配煤方案，滿足客戶對煤炭質量和品種的多元化需求，實現(xiàn)以質量、品種取勝。抓住四季度煤炭市場回暖的機遇，采取多種形式加大與用戶溝通的密度和力度，準確把握市場動態(tài)，及時調整營銷策略，把握商機，快速反應，適時調價增效。進一步加強與能源集團營銷中心的溝通協(xié)調。隨著晉中南鐵路貫通，明年華東地區(qū)的煤炭市場競爭更加激烈，要超前優(yōu)化市場布局，制定有效的營銷策略應對“外煤入魯”沖擊。（三）堅持科學適度多元，做優(yōu)轉型發(fā)展的戰(zhàn)略調整。沒有產業(yè)結構的優(yōu)化調整，就不會有轉型發(fā)展的實質性突破。要立足集團公司實際，合理優(yōu)化調整轉型發(fā)展的重點。努力推動非煤產業(yè)轉型發(fā)展、效益提升。非煤產業(yè)轉型發(fā)展的方向就是以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展為目標，不斷優(yōu)化產業(yè)鏈，縮短產權鏈，培植重點支撐項目，加大產業(yè)整合重組力度，盤活存量、做實增量，提高科技含量和附加值，提升規(guī)模創(chuàng)效能力，打造非煤產業(yè)發(fā)展的升級版，走上一條消耗低、多循環(huán)、質量好、效益高的新路子。做優(yōu)存量資產。煤焦化工產業(yè)要合理調節(jié)產品生產節(jié)奏，保持現(xiàn)有盈利能力穩(wěn)中有升；按照能源集團要求做好菏澤聚隆焦化的重組工作。輪胎行業(yè)搞好營銷策劃，靈活運用多種促銷手段，保持產銷兩旺。魯南裝備公司要落實好“一體兩翼”發(fā)展規(guī)劃，積極實施差異化競爭，在壓力容器、化工裝備、再制造領域盡快拿出拳頭產品，形成一定的市場占有率。電力板塊要保持盈利能力和冬季供暖的“雙穩(wěn)定”。六家電廠管理一定要嚴格、規(guī)范，保證鍋爐、機組的安全穩(wěn)定高效運行。物流貿易要由以企業(yè)內部物流為主逐步向社會物流為主轉變。物流中心要盡快將物資貿易公司組建起來，加快在蒙東地區(qū)的發(fā)展；新遠大公司和日照中興森工要利用好港口優(yōu)勢，分別做大橡膠、木材貿易，實現(xiàn)規(guī)模創(chuàng)效。中興建安公司要加大商品房的銷售力度，盤活存量資產，降低資金占用。做活增量資產。更加注重資本運作，積極引進戰(zhàn)略投資者，加快產業(yè)整合重組，這是一條快速提升管理、技術水平，降低投資風險，加速企業(yè)規(guī)模膨脹的捷徑。蔣莊建陽電廠一期工程要確保年底具備聯(lián)合試運行的條件；與韓國 OCI 合資建設的 12 萬噸炭黑一期工程要盡快完成立項核準、工商注冊等工作，力爭年內開工建設；微山鐵水聯(lián)運項目、田陳富源電廠和八一電廠二期工程的手續(xù)辦理要有實質性進展。強化項目管理，新上項目由集團公司統(tǒng)一布局，統(tǒng)一投資，統(tǒng)一管理，重點發(fā)展有利于產業(yè)鏈閉合循環(huán)，有利于促進轉型升級發(fā)展的項目。審慎推進外部開發(fā)擴規(guī)模。外部開發(fā)要堅持效益為先的原則，注重發(fā)揮比較優(yōu)勢，高水平規(guī)劃項目，高質量建設項目，高效益經營項目，增強企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的后勁。五九集團要規(guī)劃好現(xiàn)有礦井的生產接續(xù)工作，強化內部管理，多渠道降低老礦區(qū)的生產成本，增強創(chuàng)效能力。在建的新勝利礦、白音查干礦和褐煤提質工程一定要抓住工程建設中的主要矛盾和關鍵節(jié)點，統(tǒng)籌排序工程進度，加快建設速度，堅決防止因自身工作不到位影響工期的情況出現(xiàn)。河北堯安公司的當務之急是爭取盡快通過當?shù)卣畬謴蜕a的安全驗收，實現(xiàn)安全、有序、規(guī)?；a。云南斯派爾要積極探討采用高產、高效的開采方式，發(fā)揮出優(yōu)質焦煤的經濟效益。金正泰公司要緊密結合市場變化，合理組織洗選銷售，保證效益最大化。加拿大中興森工要進一步規(guī)范法人治理結構，強化經濟運行管理，在抓好森林砍伐的同時，審慎推進煤炭資源開發(fā)。外部開發(fā)工作風險多、困難大，今后在資源占有上，要更加注重對資源的自身品質、區(qū)位優(yōu)劣勢、轉化的難易程度、效益預測、發(fā)展前景等進行全面地綜合論證分析，盡量獲取品位高、賦存量大的整裝資源。要加大外部開發(fā)工程的調度、指導、考核力度，加強工程概、預、決算管理，加強基建工程招投標管理；基建部牽頭制定規(guī)范和加強基本建設的意見，使基建工作有規(guī)可依、按章辦事。加強工程項目期中審計，確保項目健康高效建設。大力發(fā)展生產服務業(yè)。生產服務業(yè)是資源型企業(yè)轉型升級的催化劑，也是帶動經濟發(fā)展的新增長點，具有巨大發(fā)展空間。按照能源集團“9.12 會議”要求，我們要把此項工作提上重要日程來抓。要認真總結滕東、三河口兩礦托管的經驗與教訓，深刻分析制約兩礦經營創(chuàng)效的癥結所在，從完善合同、強化管理、提升隊伍素質等環(huán)節(jié)入手，盡快實現(xiàn)達產達效目標。要全力抓好太岳煤礦整體托管，選派精兵強將，充分發(fā)揮 xx 集團雄厚的技術優(yōu)勢、管理優(yōu)勢，打造“輕資產經營”新模式，努力開辟新的戰(zhàn)場，為后續(xù)礦井的合作建設與托管奠定基礎。積極推進產業(yè)協(xié)同和優(yōu)化升級，整合礦區(qū)勘探、設計、建設、安裝、生產、洗煤、裝備制造和技術服務等產業(yè)，組建專業(yè)化管理公司，改變分而散、各自為戰(zhàn)的工作格局，形成一個整體，抱成一個拳頭，共同參與市場競爭，增強核心業(yè)務變現(xiàn)能力，為企業(yè)轉型發(fā)展開辟新的途徑。（四）推進創(chuàng)新驅動發(fā)展，培育轉型發(fā)展的內生動力。創(chuàng)新具有放大各生產要素的乘數(shù)效應，有助于提高經濟發(fā)展的質量和效益，促進轉型升級。強化管理創(chuàng)新。當企業(yè)達到一定規(guī)模時，其運營成本和內部管理往往會成為制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。要立足管理創(chuàng)新，致力于建立科學、規(guī)范、靈活的內部管理體制機制，形成權責分明、協(xié)調運轉的良好格局，提高企業(yè)管理科學化、現(xiàn)代化水平。一是創(chuàng)新內控管理。按照精簡、協(xié)同、高效的原則，優(yōu)化財務、預算、審計、投資、考核、風險控制和人力資源管理等管控流程，去掉無效環(huán)節(jié)，以制度的程序化和流程的簡潔化提高管控效率。要以全面預算管理為核心，加強對關鍵指標的預算控制，進一步健全存量資金動態(tài)分析制度，對生產礦井和重點非煤單位進行深入調研，按照“科學務實、實事求是”的原則，測算 2014 年生產經營計劃指標。堅持一切從嚴從緊的原則，抓好非生產性費用指標的分解、考核。要在年底前對企業(yè)內部“三角債”集中進行一次清欠活動，“四金”占用力爭降回年初水平；超前謀劃，做好 2014 年指標測算及預算工作。強化經濟運行質量月度分析制度，將當月主要經濟指標同比、環(huán)比、與預算比、與兄弟單位比，提升分析質量，找出癥結所在，及時預警糾漏、整改提升。深化重大事項專項風險評估制度，逐步推廣實施財務、人力資源、投資等部分專業(yè)“風險體檢”標準菜單化管理。加大對二級單位盈虧、成本真實性的審計，對做假賬、報假數(shù)的進行嚴肅責任追究。加強人力資源、薪酬和績效管理，進一步壓縮非生產性用工。對西部礦井工傷情況進行集中清理，力爭在工傷保險統(tǒng)籌上取得政策性突破，堵塞管理漏洞。二是創(chuàng)新商業(yè)模式。要立足自身的現(xiàn)狀和實力，充分發(fā)掘我們在資源勘探開發(fā)、資源高效利用、煤化工、裝備制造、物流配送等環(huán)節(jié)的優(yōu)勢，選準 2 到 3 個突破點，探索最能發(fā)揮自身優(yōu)勢和特色的商業(yè)模式創(chuàng)新路徑，使其成為轉型發(fā)展的“助推器”。三是堅持市場化的改革方向。市場化是 xx 的品牌，但目前有的單位出現(xiàn)了很大倒退。我們要下大力氣抓上去，進一步延伸內部市場主體，完善價格體系，真正把外部市場壓力傳遞到企業(yè)內部。下一步，能源集團在經營管理人員選拔使用上，將推行“選聘的市場化、薪酬契約化、職務任期化”改革，有關部門要積極探討，提前做好準備，制定切合 xx 實際的方案，適時推行。四是加大考核力度。對各單位、部門的工作業(yè)績、經營成果等不僅要加強過程管控，而且要嚴格考核兌現(xiàn)，嚴格責任追究，使經營管理更加規(guī)范、有序、有效，實現(xiàn)全客觀、全透明、全真實。積極推進人才強企和科技興企戰(zhàn)略。要正視人才工作的差距和不足，把人才工作放在更加重要、更加突出的位置來抓。要推進管理、技術、技能人才“三通道”建設，實現(xiàn)三個崗位序列相互轉換晉升。加強高級經營管理人才、高層次專業(yè)技術人才和主體專業(yè)緊缺人才的培養(yǎng)和引進，努力建設一支素質優(yōu)良、數(shù)量充足、結構合理、樂于奉獻的人才隊伍。分類建立以業(yè)績、能力為核心，品德、知識等要素構成的人才評價體系。要圍繞建立科技創(chuàng)新長效激勵機制，盡快制定科技投入、產出考核和獎勵辦法，提高課題攻關研發(fā)速度、效率和質量，確保完成省國資委和能源集團考核指標。在煤焦油深加工、褐煤提質技術攻關上要盡快取得實質性突破。要加大激勵力度，使職工群眾智慧迸發(fā)涌流、小改小革成果層出不窮。