股東大會(huì)會(huì)議記錄樣本.doc

. 參考樣本，此文件為股份公司股東大會(huì)會(huì)議記錄樣本，請(qǐng)企業(yè)根據(jù)自身情況填寫，無(wú)關(guān)項(xiàng)刪除（此項(xiàng)刪除） 長(zhǎng)春市XXXX股份有限公司股東大會(huì)會(huì)議記錄 時(shí)間： 地點(diǎn)： 主持人： 參加會(huì)議董事： 會(huì)議通知時(shí)間：本次會(huì)議由董事會(huì)召集，以按本公司章程規(guī)定通知全體股東，出席會(huì)議的股東為：XXX、XXX、XXX，出席會(huì)議股東所持有的表決權(quán)的股份總數(shù)占公司股份總數(shù)的 %（按出席會(huì)議股東行使表決權(quán)的比例填寫），符合法律及本公司章程規(guī)定。 會(huì)議內(nèi)容： 經(jīng)公司《長(zhǎng)春市XXX股份有限公司》股東大會(huì)研究決定事宜如下： 1、變更公司名稱為：XXXXX股份有限公司； 2、變更公司住所為：XXXXX； 3、變更公司經(jīng)營(yíng)范圍為：XXXXX； 4、公司延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限，為長(zhǎng)期(或自___年___月___日到___年___月___日止)； 5、增加公司注冊(cè)資本 萬(wàn)元，由 萬(wàn)元增加到 萬(wàn)元，新增部分，由股東 （姓名）以（實(shí)物、貨幣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)等 ）方式增加出資 萬(wàn)元，股東 （姓名）以（實(shí)物、貨幣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)等 ）方式增加出資 萬(wàn)元； 減少公司注冊(cè)資本，由 萬(wàn)元減少到 萬(wàn)元，股東 （姓名）減少（實(shí)物、貨幣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)等 ）出資 萬(wàn)元，股東 （姓名）減少（實(shí)物、貨幣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)等 ）出資 萬(wàn)元； 6、同意股東 （股東姓名）將其持有本公司的 %的出資(共計(jì) 萬(wàn)元)，轉(zhuǎn)讓給 （股東姓名）； … … 轉(zhuǎn)讓出資后，本公司發(fā)起人及股東認(rèn)購(gòu)股份數(shù)、出資時(shí)間、出資 方式如下： （股東姓名） 出資 萬(wàn)元，其出資方式為（實(shí)物、 貨幣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)）占股份總數(shù)的 %； 股東 （股東姓名）出資 萬(wàn)元，其出資方式為（實(shí)物、貨幣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)）占股份總數(shù)的 % (股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后，債權(quán)債務(wù)由新股東按法律規(guī)定承擔(dān))； 7、同意變更法定代表人、（董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員）。會(huì)議免去 （姓名）法定代表人職務(wù)，選舉 （姓名）為法定代表人；免去 （姓名）董事職務(wù)，選舉 （姓名）為董事；免去 （姓名）監(jiān)事職務(wù)，選舉 （姓名）為監(jiān)事（上述職務(wù)由股東大會(huì)出具任職決定填此項(xiàng)，否則刪除）。 8、并且同意就上述變更事宜修改公司章程相應(yīng)條款（提交章程修正案，保留此條，刪去下條） 9、并且同意就上述變更事宜重新擬定公司章程（提交新章程， 保留此條，刪去上條） 以上股東大會(huì)作出的決議，經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán) % （按出席會(huì)議股東行使表決權(quán)的比例填寫）表決通過(guò)。 計(jì)票人：XXX，監(jiān)票人：XXX。 主持人簽字： 出席會(huì)議董事簽字： 長(zhǎng)春市XXXX股份有限公司 （公章） 年 月 日 主持人、出席會(huì)議董事簽字處為主持人與出席會(huì)議董事親筆簽字（此項(xiàng)刪除） 精選word范本！