三大體系《管理手冊》

第 01 章 管理手冊頒布令本 公 司 依 據(jù)GB/T9001-2000 、 GB/T14001-2004GB/28001-2001 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理體系規(guī)范編制的管理手冊，現(xiàn)予以頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司生產(chǎn)經(jīng)營管 理的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。總經(jīng)理 :年月日第 02 章 管理者代表任命書為 了 有 效 地 領(lǐng) 導(dǎo) 和 貫 徹 執(zhí) 行GB/T9001-2000 、GB/T14001-2004 GB/28001-2001 質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系的運行，特任命 000 為公司管理者代表，其職責(zé)是：1. 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立、運行和保持；2. 向最高管理者報告管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)和需求；3. 在整個公司內(nèi)促進(jìn)、滿足建設(shè)單位要求和期望的形成；4. 負(fù)責(zé)管理體系的有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理 :年 月 日第一章 企業(yè)簡介000 公司成立于二OO二年二月，注冊資本 2000 萬元人民幣，總資產(chǎn) 5000 萬元人民幣。主 要從事基礎(chǔ)設(shè)施項目投資、工程承包，市政道路工程、管道安裝、水電工程、園林綠化、室內(nèi) 裝飾裝修工程、電氣工程、智能樓宇工程、土石方挖掘、基礎(chǔ)設(shè)施的檢修、維護等業(yè)務(wù)。具有 市政工程施工總承包二級、房屋建筑總承包二級、 城市道路及照明一級資質(zhì)， 并取得了建筑業(yè) 安全生產(chǎn)許可證。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)辦公室、經(jīng)營部、工程部、財務(wù)部、項目部 等職能部門?，F(xiàn)有員工 80 人，其中管理人員 32 人；一級項目經(jīng)理 2 人，二級項目經(jīng)理 10人， 三級項目經(jīng)理 8 人。公司建立健全了“產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)”的現(xiàn)代企業(yè)制度，致力于 優(yōu)化企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，完善經(jīng)營管理機制，增強企業(yè)核心競爭力，激活國有資本整體活力，完全按照市場機制和行業(yè)法律法規(guī)的要求，實現(xiàn)公司科學(xué)、規(guī)范、健康地發(fā)展。第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義1. 引用的標(biāo)準(zhǔn)：GB/T9001-2000、GB/T14001-2004、GB/28001-20012、有關(guān)術(shù)語 :2-1 建設(shè)單位 : 指建設(shè)工程的投資人 , 也稱業(yè)主 , 是工程建設(shè)項目建設(shè)全過程的總負(fù) 責(zé)方，擁有確定建設(shè)規(guī)模、功能、外觀、選用材料設(shè)備、按照法律法規(guī)規(guī)定選用承包單位的權(quán) 力。2-2 監(jiān)理單位：指經(jīng)過建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)審查，取得相應(yīng)的資質(zhì)證書，受建設(shè)單位 委托，依照國家法在告法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)單位要求， 在建設(shè)單位委托的范圍內(nèi)， 對建設(shè)工 程進(jìn)行監(jiān)督管理的企業(yè)。2-3 監(jiān)理工程師 : 是指經(jīng)過注冊執(zhí)有監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)證書并受業(yè)主委托從事建設(shè)工程監(jiān)理 的專業(yè)人員。2-4 承包商：指其投標(biāo)己為業(yè)主所接受，并與業(yè)主簽訂了合同協(xié)議書承建本合同工程的當(dāng) 事人 （ 單位 ）, 以及取得該當(dāng)事人資格的合同繼承人 （ 單位 ） 。2-5 勞務(wù)分包商： 指以合同形式向承包商分包工程勞務(wù)的法人單位或個人。2-6 供應(yīng)商：指以合同形式向承包商提供物資、設(shè)備的法人或自然人。2-7 項目部： 隸屬于分公司領(lǐng)導(dǎo)的或直接隸屬于公司領(lǐng)導(dǎo)的在經(jīng)濟上實行獨立核算、自負(fù) 盈虧的管理工程的一級組織，它通常是一次性組織。2-8. 三合一體系：GB/T19001-2000 、 GB/T24001-1996、GB/T28001-2001 質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全體系的簡稱。3. 說明：本手冊章節(jié)號下標(biāo)明了本節(jié)與體系中對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款： 質(zhì)量體系簡寫為 Q 環(huán)境因素簡寫為 E 職業(yè)健康安全簡寫為 Q第三章 適用范圍（標(biāo)準(zhǔn)條款： 1.1 ）1. 范圍a. 適用于公司承建的所有工程項目；b. 適用于公司管理體系的實施、內(nèi)審和第三方認(rèn)證。c. 位于 0000 的市政公用工程施工的活動和場所的環(huán)境管理和職業(yè)健康安全的管理。2. 刪減范圍對 GB/T19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)中 7.3 條款進(jìn)行刪減，其理由是設(shè)計和開發(fā)由甲方委托設(shè)計單位進(jìn) 行，本公司不承擔(dān)設(shè)計開發(fā)責(zé)任，也未具有設(shè)計和開發(fā)的資格。第四章 管理體系(標(biāo)準(zhǔn)條款：Q4.0/E4.3.2 4.4.44.5.34.1 公司按 GB/T19001-2000、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南、GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實施、保持、改進(jìn)管理體系，為 此應(yīng)達(dá)到以下要求。(1) 識別公司管理體系所需過程及其在組織中的應(yīng)用。(2) 策劃為保證過程的有效實施運行和控制所需要的準(zhǔn)則、方法、資源。(3) 對所有的管理體系過程實施監(jiān)視、測量，以保證諸過程滿足預(yù)期結(jié)果的能力。(4) 分析管理體系過程，實施持續(xù)改進(jìn)。(5) 各過程的責(zé)任人是其部門負(fù)責(zé)人， 負(fù)責(zé)本過程各項任務(wù)的完成， 并負(fù)責(zé)與有關(guān)門的協(xié)調(diào)， 以達(dá)到以下要求：明確本過程輸入與輸出需求，與上、下過程明確接口關(guān)系；a. 明確本過程管理目標(biāo)、指標(biāo)及其控制和測量方法；b. 確定和配置所需過程的資源需求；c. 確定和組織實施工作程序，以實現(xiàn)預(yù)期的過程目標(biāo)。6. 過程運行中，通過文件、例會、審查、檢查、監(jiān)視和測量、宣傳、客戶對產(chǎn)品及服務(wù)的 評價，獲得必要的信息資源以支持過程動作和持續(xù)改進(jìn)管理體系的動作效果。(6) 過程實施中進(jìn)行監(jiān)視和測量、分析及采用改進(jìn)措施，以滿足策劃的結(jié)果。 對影響產(chǎn)品符合要求、職業(yè)健康安全、環(huán)境的外包過程(包括：物資采購，工程分包、勞務(wù)分包、委外試驗 /檢定)，確保對其實施控制并在管理體系中加以識別。4.2 文件4.2.1 總則公司的管理體系文件與本組織的實際運作相一致， 并通過文件之間的相互引用和文件清單確保文件的查詢途徑。本組織的管理體系文件包括：(1) 管理手冊、管理方針和目標(biāo)；(2) 管理體系程序文件， 包括標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序文件和根據(jù)公司特點和實際編制的程序文件；(3) 其它支持性文件： 包括規(guī)章制度、 管理規(guī)定、 作業(yè)文件、施工組織方案、監(jiān)視和測量規(guī)程等；(4) 外來文件：國家法律、法規(guī)及行業(yè)、地方性法規(guī)文件，各類標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)的參考資料及顧客 提供的技術(shù)文件、圖樣和其他文件；(5) 產(chǎn)品和管理體系過程運作的有關(guān)的其他文件；(6) 記錄。4.2.2管理手冊 管理手冊是闡述公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，在公司內(nèi)具有法規(guī)的效力，是必須遵守的準(zhǔn) 則。公司的管理手冊內(nèi)容包括：(1) 公司的管理方針；(2) 公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系；(3) 管理活動、過程所需要遵循的程序或管理程序的引用。4.2.3文件控制 公司制訂并執(zhí)行文件控制程序，以確保與質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個場 所的所有依據(jù)性文件都處于受控狀態(tài)。公司的文件一般以紙張媒體的形式存在，也可使用其他媒體形式；記錄作為特殊類型的文 件，按照記錄控制程序的規(guī)定實施管理。(1)辦公室歸口管理文件的發(fā)放；工程部負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理，負(fù)責(zé)管理手冊、程序文件和 支持性管理文件的提出和控制；各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的管理文件和資料的編制與控制。(2) 管理手冊由公司最高管理者批準(zhǔn)和發(fā)布； 程序文件由管理者代表批準(zhǔn)和發(fā)布； 技術(shù)文件 及作業(yè)指導(dǎo)書由公司總工程師審批；主要外來文件經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可投入使用。(3) 各部門負(fù)責(zé)本部門管理制度等管理作業(yè)文件的編制和控制， 經(jīng)部門第一管理者審批后發(fā) 布實施。(4) 文件應(yīng)有文件編號和受控標(biāo)識。 對外來文件應(yīng)進(jìn)行識別、 適宜性評審或聯(lián)合會審， 以確 保文件滿足工程施工的需要。(5) 文件發(fā)放部門應(yīng)做好文件發(fā)放， 領(lǐng)用記錄， 受控文件加蓋“受控文件”印章、受控號。(6) 受控文件不能私自翻印、外借。不能在文件上涂、劃、應(yīng)確保文件的清晰、 整潔和完好(7) 各部門控制其工作范圍內(nèi)文件的有效性， 定期性寫 有效文件目錄報辦公室備案。(8) 文件應(yīng)定期評審， 以確保文件的持續(xù)適宜性。 公司管理手冊、程序文件在管理評審時 進(jìn)行評審；各部門管理文件、技術(shù)文件由歸口管理部門定期評審，兩次評審的時間間隔不得超過三年。(9) 文件需要更改時， 應(yīng)經(jīng)原文件的審批部門或授權(quán)人批準(zhǔn)后方可按規(guī)定的程序?qū)嵤└摹?10) 文件經(jīng)評審需要換版修訂時，應(yīng)按 4.2.3.2 規(guī)定重新辦理審批手續(xù)，在發(fā)布新文件的 同時收回作廢文件。如因故需要保存作廢文件時， 應(yīng)按規(guī)定對文件進(jìn)行作廢標(biāo)識， 防止作廢文件的誤用。(11) 外來公文類文件由辦公室負(fù)責(zé)收集和歸檔，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)執(zhí)行，辦公室負(fù)責(zé) 對發(fā)放實施控制；法律法規(guī)類文件執(zhí)行法律法規(guī)識別和獲取控制程序的規(guī)定。(12) 相關(guān)的文件：文件控制程序。4.2.4記錄控制 公司制訂并執(zhí)行記錄控制程序，以提供產(chǎn)品、過程、活動符合要求和管理體系有效運 作的證據(jù)，為實現(xiàn)可追溯性提供依據(jù)，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目的。(1) 工程部負(fù)責(zé)公司管理體系記錄的歸口管理； 各部門分別負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)記錄的表格設(shè) 計、填寫、傳遞和保存。具有證明工程質(zhì)量、管理體系與要求的符合性及證明管理體系是否已得到有效運行作用的活動均應(yīng)建立和保持記錄。(2) 記錄應(yīng)使用不易褪色的鋼筆或簽字筆書寫。 內(nèi)容完整齊全、字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。(3) 所有記錄均應(yīng)如實填寫，不得后補、偽造；記錄一經(jīng)完成，原則上不允許涂改，確系筆 誤，可在原始件上劃改并在劃改處簽名。責(zé)任人簽字或蓋章不能代簽、補簽(4) 各類記錄由責(zé)任部門負(fù)責(zé)收集、 整理，并確定專人保管。 按年度和歸檔范圍要求組卷歸 檔防止損壞、丟失、變質(zhì)，做好防潮、防鼠、防火、防盜、防塵工作。(5) 應(yīng)規(guī)定各類記錄的保存期限， 產(chǎn)品記錄應(yīng)不低于產(chǎn)品的壽命周期至少保存八年、管理 體系運行記錄至少保存三年，并應(yīng)滿足法規(guī)要求。(6) 各類記錄借閱應(yīng)進(jìn)行記錄， 外單位人員借閱產(chǎn)品 / 工程記錄時應(yīng)經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人同意并 辦理借閱手續(xù)。合同中有明確要求時，記錄可供顧客及其代表查閱。(7) 相關(guān)的文件：記錄控制程序。4.2.5法律法規(guī)和其他要求為確保公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動符合國家、行業(yè)頒布的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)及上級單位、主管機構(gòu)提出的其它要求，公司制定法律法規(guī)控制程序，用來確定適用于本企業(yè)的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，建立其獲取渠道，并及時更新有關(guān)的法律、法規(guī)和 其他要求的信息。(1) 工程部負(fù)責(zé)法律法規(guī)的歸口管理；工程部負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的收集、 識別、 更新和貫徹落實； 各部門協(xié)助法律法規(guī)的收集工作。以確保：a. 各部門應(yīng)通過主管部門和各種媒體及時獲取有關(guān)的法律、法規(guī)及行政規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及信息,并及時傳遞給工程部；b. 工程部通過與上級主管部門、環(huán)保和職業(yè)健康安全行政管理部門保持溝通,輔助網(wǎng)上定 期查詢等方式,建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)查詢渠道,獲取有關(guān)的法律、 法規(guī)及 行政規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及信息,結(jié)合各部門獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求,編制本企業(yè)適用的 質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄,報管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各部門和項目部組織 實施,并送辦公室備案,由工程部準(zhǔn)備和提供法律法規(guī)的文本文件；c. 各部門和項目部應(yīng)建立本單位適用的法律法規(guī)清單、識別適用的條款要求并組織實施。在貫徹相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)過程中，及時獲取和識別新發(fā)布的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并將有關(guān) 信息及時反饋給工程部，工程部每年對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄進(jìn)行評審并重新發(fā)布更新；d. 當(dāng)公司、各部門和項目部制定的文件內(nèi)容不能滿足相關(guān)法律法規(guī)要求時，應(yīng)及時修改、修訂文件，確保在建立、實事、保持和改進(jìn)管理體系時，使法律、法規(guī)和其他要求得到貫徹落實。(2)相關(guān)的文件：法律法規(guī)控制程序。4.1文件控制程序1. 目的：為使管理體系文件得到有效控制，確保在使用場所能及時得到有效適用的文件版本，防止 誤用失效文件。2. 適用范圍：公司管理體系中與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的文件。3. 職責(zé)：3-1 辦公室是本程序的主控部門， 工程部、 經(jīng)營部、財務(wù)部、項目部是本程序的協(xié)辦部門3-2 辦公室負(fù)責(zé)本程序的編制、修改、組織實施和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)文件的審定、打印、發(fā)放、管理和 歸檔，負(fù)責(zé)外來文件的登記、分發(fā)和管理。3-3 協(xié)辦部門(1) 工程部負(fù)責(zé)管理體系文件的編制并確定發(fā)放范圍，負(fù)責(zé)手冊更改、控制和貫徹推行，負(fù)責(zé)對技術(shù) 文件和資料進(jìn)行管理和控制。(2) 經(jīng)營部負(fù)責(zé)資審文件、投標(biāo)書文件的編制和管理。(3) 財務(wù)部負(fù)責(zé)收集國家和政府有關(guān)財政、法規(guī)類文件的執(zhí)行、監(jiān)控及公司內(nèi)部財務(wù)文件的管理。(4) 項目部 負(fù)責(zé)本項目施工中管理、技術(shù)文件的收集和管理。4. 工作程序：4-l 文件按性質(zhì)分為技術(shù)文件和管理文件。公司管理體系文件控制的范圍包括管理手 冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書 、 法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、 與管理體系有關(guān)的行政文件和外來 文件，以及體系運行中形成的文件。4-2 文件的編制(1) 管理手冊由公司總經(jīng)理、管理者代表策劃，工程部編寫。(2) 其他管理性文件由各相關(guān)部室編寫，部室負(fù)責(zé)人審核。a. 文件的擬稿統(tǒng)一使用公司發(fā)文稿紙。b. 文件編號由辦公室統(tǒng)一填寫，以公歷年為單位，由年初至年末按順序編號。每份文件應(yīng) 是唯一性編號。c. 草擬、修改和簽發(fā)公文時，用墨必須符合存檔要求，不得用鉛筆、純藍(lán)墨水、圓珠筆， 不得在文檔裝訂線外書寫。d. 受控文件的編制部門要在文件的發(fā)文稿紙上注明“受控“字樣 , 提出發(fā)放范圍要求。受 控號由辦公室統(tǒng)一編寫，加蓋“受控文件”印章。4-3 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布：(1) 管理手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。(2) 其他制度性文件由總經(jīng)理或授權(quán)的副總理批準(zhǔn)， 項目部文件由項目經(jīng)理批準(zhǔn)。(3) 施工合同由經(jīng)營部或授權(quán)的負(fù)責(zé)人簽署。4-4 收/ 發(fā)文：(1) 管理手冊由辦公室進(jìn)行受控標(biāo)識，統(tǒng)一發(fā)放，填寫發(fā)文登記表。(2) 公司管理文件由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，填寫發(fā)文登記表，各職能部門文件保管人員均 應(yīng)進(jìn)行收文登記，填寫“收文登記簿”，受控文件在“受控文件清單”中登記。(3) 外來文件由主管部門識別，然后確定發(fā)放范圍，需要傳閱時通過傳閱單傳閱，傳閱人 簽字。(4) 技術(shù)性文件由工程部直接辦理收 / 發(fā)登記、 編號、 標(biāo)識、傳遞。(5) 技術(shù)文件資料實行分級管理。工程部設(shè)專職(或兼職)資料員對技術(shù)文件(圖紙、設(shè)計 說明書等)進(jìn)行登記、標(biāo)識和保存。(6) 項目工程部應(yīng)掌握技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)， 對于新修訂的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、定型圖紙應(yīng)及時公布目錄，在“標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、定型登記表”、“項目設(shè)計圖紙、 技術(shù)資料登記表、 填寫“作廢標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、 定 型圖目錄”。(7) 竣工文件資料由項目部交工程部審核，辦公室統(tǒng)一存檔。4-5 日常管理(1) 各部室在收到文件后，應(yīng)首先在“收文登記”上記錄，根據(jù)文件要求進(jìn)行處理，傳閱 或?qū)W習(xí)，進(jìn)行保存，便于查閱。(2) 傳閱或?qū)W習(xí)后應(yīng)簽字并交回負(fù)責(zé)人處， 確保文件及時到達(dá)相關(guān)人員手中。4-6 管理手冊的控制公司以書面形式建立并保持文件化的管理體系， 文件化的管理體系清晰地描述了職業(yè)健康安全、質(zhì)量管理體系的要求及相互作用、明確查詢文件的途徑。(1) 公司按照三個標(biāo)準(zhǔn)的要求，由綜合辦公室編制整合型管理手冊，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā) 布，并按體系文件要求實施。(2) 為保證管理體系有效運行， 項目部和各部門根據(jù)需要編制相應(yīng)的管理制度和作業(yè)指導(dǎo) 文件。(3) 管理體系文件應(yīng)便于員工理解和操作。(4) 管理手冊依據(jù)三個標(biāo)準(zhǔn)，闡述了公司環(huán)境、質(zhì)量管理體系要求和職業(yè)健康安全管 理體系要求，以及他們之間的相互關(guān)系， 并給出了查找程序文件的途徑， 敘述了有關(guān)職業(yè)健康 安全、環(huán)境、質(zhì)量管理的相關(guān)崗位和部門職責(zé)。(5) 管理手冊闡明了公司的管理方針，管理目標(biāo)及體系文件的結(jié)構(gòu)層次，是公司范圍 職業(yè)健康安全，環(huán)境、質(zhì)量管理活動方面強制性法規(guī)，各級人員須嚴(yán)格按照本手冊執(zhí)行。(6) 管理體系程序是對手冊的支持文件， 是針對三個標(biāo)準(zhǔn)中某些要素的要求結(jié)合公司實際 和行業(yè)特點給出的具體執(zhí)行程序，能使公司生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素、危險源處于受控狀態(tài)。(7) 作業(yè)指導(dǎo)書給出具體的操作方法和步驟， 是管理體系程序文件的支持性文件。4-7 文件的評審、更改和換版(1) 在體系運行中，當(dāng)文件有個改的需要時，文件需要時，由文件的主控部門組織有關(guān)人員 對文件進(jìn)行評審。評審的信息來源于各使用部門和場所， 有關(guān)部門和場所應(yīng)及時向主控部門反饋信息。(2) 經(jīng)過評審文件進(jìn)行更改時， 由主控制部門填寫“文件更改申請及通知單”，報總經(jīng)理批 準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的通知單應(yīng)及時發(fā)送到有關(guān)部門。(3) 換版后的舊文件作廢應(yīng)予以回收， 因法律和積累知識的所保留的文件由各級文件資料管 理人員作出“作廢留用”標(biāo)識并妥善保管。作廢文件經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時銷毀。4-8 文件的作廢(1) 作廢的文件或被替換的文件， 由制發(fā)部門在制發(fā)新文件中說明原文件已經(jīng)被作廢或替代，由執(zhí)行單位自行銷毀，填寫“文件銷毀記錄”。(2) 文件作廢但需要保留時加蓋“作廢留用章”，歸類存放。4-9 文件的復(fù)制(1) 文件的復(fù)印須經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批；(2) 復(fù)印的文件加蓋“此復(fù)印件有效”后方可等同使用， 辦理登記手續(xù)。4-10 文件的借閱(1) 文件借閱由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理文件借閱手續(xù)；(2) 借閱文件必須按時歸還。4-11 法律法規(guī)各部室進(jìn)行識別，工程部進(jìn)行控制和管理，編制公司“法律法規(guī)規(guī)范清單”4-12 辦公室每年對受控文件清單進(jìn)行檢查，確保使用處使用的文件是有效版本。5.管理記錄序號名稱編號職能部門收文登記薄JFJ-SHY-2辦公室、職能部門發(fā)文登記薄JFJ-SHY-3辦公室、職能部門受控文件清單JFJ-SHY-4辦公室、職能部門文件借閱登記表JFJ-SHY-5辦公室、職能部門項目設(shè)計定型圖紙、技術(shù)資料登記表JFJ-SHY-6工程部作廢標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、定型圖登記表JFJ-SHY-7工程部文件銷毀記錄JFJ-SHY-8辦公室、職能部門標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、定型圖登記表JFJ-SHY-9工程部文件復(fù)制審批單JFJ-SHY-10辦公室、職能部門公司發(fā)文稿紙JFJ-SHY-11辦公室、職能部門文件更改申請及通知單JFJ-SHY-12辦公室、職能部門說明：1.編號“ JFJ”是“ 00 建”拼音簡寫；“ SHY 是“三合一”拼音簡寫；數(shù)字編號為表格流水編號2.承辦職能部門帶下劃線者為主辦單位，其余為協(xié)辦單位。4.2記錄控制程序1目的:建立并保持記錄，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)，證實公司的工作滿足顧 客和體系要求的證據(jù)2.適用范圍： 適用于公司與管理體系運行有關(guān)的記錄管理。3.職責(zé)：3-1 工程部是本程序的主控部門， 辦公室、 經(jīng)營部、 財務(wù)部、項目部是本程序的執(zhí)行實施 部門。3-2 工程部： 負(fù)責(zé)本程序的編制、修改、組織實施和監(jiān)督檢查。3-3 辦公室、經(jīng)營部、財務(wù)部、項目部 負(fù)責(zé)本部室相關(guān)記錄的收集、編制、整理和保管工作。4. 工作程序：4-1 工程部編制管理文件， 規(guī)定各部室應(yīng)該填寫的記錄，管理手冊的記錄表格編號由 工程部統(tǒng)一辦理，是唯一的編號。4-2 辦公室、經(jīng)營部、財務(wù)部、項目部根據(jù)管理手冊要求在日常工作中填寫相關(guān)記錄。4-3 記錄的填寫：(1) 各部室根據(jù)體系要求填寫屬于本部門的記錄， 填寫“三合一管理體系記錄總清單”。(2) 記錄的載體可以是書面文件，也可以是軟盤、光盤等形式。(3) 除了使用本管理手冊規(guī)定的記錄表格外，可以使用業(yè)主、監(jiān)理和國家、行業(yè)規(guī)定的 記錄形式。(4) 填寫要求： 字跡工整，用語、用墨規(guī)范，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。記錄如有誤須更改時， 由原填人“杠 改 ”簽字并注明更改日期。4-4 記錄的存放：(1) 各部室將填寫好的記錄，履行完簽字等手續(xù)后應(yīng)歸檔，放入指定位置。(2) 按順序整理成冊，分類別按順序存放，放入檔案盒內(nèi)，擺放整齊。4-5 記錄的標(biāo)識：(1) 公司管理手冊已經(jīng)對記錄進(jìn)行了編號：“JFJ”是“00 建”拼音簡寫；“SHY 是“三 合一”拼音簡寫；數(shù)字編號為表格流水編號。(2) 記錄可以根據(jù)需要， 按管理體系記錄、 工程質(zhì)量記錄和外來文件等分類別分系統(tǒng)編目錄 存放保存，存放位置應(yīng)標(biāo)識清晰，以便于查閱。(3) 保存記錄比較多的部室應(yīng)針對不同的記錄進(jìn)行編號，并在“三合一記錄總清單” 中注明 本記錄的保存位置。4-6 記錄的監(jiān)控：(1) 各職能部室負(fù)責(zé)對本部門的體系運行記錄進(jìn)行檢查。(2) 工程部在內(nèi)審中對各部室填寫的記錄進(jìn)行檢查，對不符合體系要求的提出糾正措施，對潛在不符合提出預(yù)防措施。4-7 記錄的歸檔：(1) 部門填寫的日常管理記錄在體系運行各階段結(jié)束后，由部門資料管理人員按記錄的類別和編號整理歸檔，放入指定的文件柜。(2) 工程施工記錄應(yīng)該在交工一個月后由項目部整理交公司工程部驗收，由辦公室存檔。(3) 工程檔案的歸檔整理按國家規(guī)定進(jìn)行， 記錄的保存環(huán)境要設(shè)施齊備，防潮、防火、防蛀,建立清單和臺帳，便于檢索。(4) 凡屬歸檔的記錄由公司辦公室保存，不歸檔的記錄由各單位自定保存期限。(5) 管理體系記錄一般保存期限為三年。4-8 記錄的查閱、作廢處理按文件控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.管理記錄：序號名稱編號職能部門1三合一管理體系記錄總清單JFJ-SHY-13各部門4.3 法律法規(guī)控制程序1. 目的：持續(xù)地實現(xiàn)相關(guān)法律法規(guī)要求是三個管理體系的基本要求。建立本程序的目的是獲取、識 別、執(zhí)行、更新、檢查與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范，確保公司所有 部門都能得到所需法律、法規(guī)文件和現(xiàn)行有效版本，防止使用過期或作廢版本，防止相關(guān)的法 律、法規(guī)、規(guī)范在施工生產(chǎn)中不能得到有效地貫徹和執(zhí)行。2. 適用范圍：本程序適用于公司范圍內(nèi)所有部門和工程項目對與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有 關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的控制。3. 職責(zé)3-1 工程部是本程序的主控部門， 辦公室、 項目部、 經(jīng)營部、財務(wù)部是本程序的協(xié)辦部門,3-2 工程部負(fù)責(zé)管理與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)及規(guī)范，負(fù)責(zé)對各部室法律法規(guī) 執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。負(fù)責(zé)組織環(huán)境法律法規(guī)合規(guī)性評價。3-3 辦公室、項目部、經(jīng)營部、財務(wù)部負(fù)責(zé)與本部室有關(guān)的法律法規(guī)的識別和貫徹執(zhí)行。3-4 項目部負(fù)責(zé)執(zhí)行工程項目所在地政府頒布的法律、法規(guī)、規(guī)范和有關(guān)規(guī)定，并對所使用的法律、 法規(guī)、規(guī)范執(zhí)行情況進(jìn)行合規(guī)性評價，制定改進(jìn)措施、落實改進(jìn)時間及具體負(fù)責(zé)人。3- 5 總經(jīng)理是法律法規(guī)管理的決策者， 是法律法規(guī)貫徹執(zhí)行的第一責(zé)任人。4工作程序4- 1 辦公室、工程部、經(jīng)營部、財務(wù)部、項目部負(fù)責(zé)對與各自工作有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)范的識 別，將識別出的法律法規(guī)上報工程部。4-2 工程部根據(jù)各部室識別出的法律法規(guī)編制公司“法律、法規(guī)、規(guī)范清單”交辦公室發(fā)放，并對法律法規(guī)進(jìn)行收集和整理。4-3 辦公室負(fù)責(zé)將“法律、 法規(guī)、 規(guī)范清單”下發(fā)至各部室，并組織公司法律法規(guī)培訓(xùn)，填 寫學(xué)習(xí)記錄并予以保存。4-4 各部室負(fù)責(zé)人組織本部門工作人員學(xué)習(xí)法律法規(guī)，填寫學(xué)習(xí)記錄并予以保存。4-5工程部負(fù)責(zé)對與識別出的環(huán)境因素相關(guān)的法律法規(guī)的適用條款進(jìn)行識別，填寫“法律法規(guī)適用性清單”，針對適用條款，項目部作好環(huán)境保護，工程部加強檢查和監(jiān)督。4-6 工程部組織人員對公司環(huán)境因素對環(huán)境影響相關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)行逐條款的合規(guī)性評價， 填寫“執(zhí)行法律法規(guī)合規(guī)性評價表”。4-7 工程部根據(jù)識別出的環(huán)境因素和相關(guān)法律法規(guī)， 以確定兩者之間的對應(yīng)關(guān)系，填寫“環(huán) 境因素與法律法規(guī)對照表”，根據(jù)法律法規(guī)要求，控制環(huán)境因素，防止污染。4-8 工程部負(fù)責(zé)對以上部門的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，可在每年體系執(zhí)行情況檢查時及年終管理評審時進(jìn)行。4-9 為確保遵守適用的法律法規(guī)， 工程部每年對法律法規(guī)進(jìn)行一次集中評審， 確認(rèn)最新法律 法規(guī)及其適用性。5.管理記錄序號名稱編號職能部門1法律、法規(guī)、規(guī)范清單JFJ-SHY-14工程部、各部室2執(zhí)行法律法規(guī)規(guī)范合規(guī)性評價表JFJ-SHY-15項目部3法律法規(guī)規(guī)范適用性清單JFJ-SHY-102工程部4環(huán)境因素與法律法規(guī)對照表JFJ-SHY-103工程部第五章 管理職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)條款： Q5.0/E4.4.1 4.4.3 4.6/O4.4.1 4.4.3 4.65.1 管理承諾總經(jīng)理對建立、實施管理體系并持續(xù)改進(jìn)作出管理承諾，并通過以下方面的活動對管理承 諾提供證據(jù)：(1) 通過各種形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求對公司持續(xù)發(fā)展的重要性；(2) 批準(zhǔn)發(fā)布與公司經(jīng)營實際及發(fā)展要求相適應(yīng)的管理方針，并確保其適宜性和充分性；(3) 確保各相關(guān)職能層次上管理目標(biāo)、 指標(biāo)的建立， 以支持管理方針的貫徹落實；(4) 按文件要求主持進(jìn)行管理評審， 通過對管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價， 提出持續(xù)改進(jìn)的方向；(5) 確保管理體系的建立、 實施所需的各種資源獲得合理分配。5.2 關(guān)注焦點 企業(yè)的發(fā)展和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓寬取決于理解并滿足顧客、員工、公眾等相關(guān)方當(dāng)前和未來的 需求和期望，并逐步超越這些需求和期望。 公司領(lǐng)導(dǎo)層以增強顧客、 員工和公眾等相關(guān)方滿意 為根本目的，為此要作到：(1) 在符合法律法規(guī)要求下滿足顧客、 員工和公眾等相關(guān)方的需求，確保實現(xiàn)本企業(yè)一體化 管理方針和目標(biāo)。(2) 在質(zhì)量管理方面， 應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點， 做到準(zhǔn)確識別顧客 /業(yè)主明確和潛在的需求和期 望，同時將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、工程項目的技術(shù)和質(zhì)量要求，并及時傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層次， 最大限度地滿足顧客 /業(yè)主的要求。(3) 在環(huán)境管理方面， 應(yīng)以公眾為關(guān)注焦點， 堅持預(yù)防為主、防治結(jié)合的環(huán)境保護原則，加 強節(jié)能降耗和污染預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)本組織的環(huán)境績效，走可持續(xù)發(fā)展的道路。(4) 在職業(yè)健康安全管理方面， 應(yīng)以員工為關(guān)注焦點， 堅持安全第一、預(yù)防為主的職業(yè)健康 安全原則，以人為本，確保員工和作業(yè)場所其他人員的職業(yè)健康安全及其合法權(quán)益受到保護。5.3 管理方針管理方針體現(xiàn)公司滿足顧要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，是公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方 面的宗旨和行動指南。(1) 管理方針以體現(xiàn)公司質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康管理原則為基礎(chǔ)，并應(yīng)滿足以下要求：a. 與本組織的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)；b. 對滿足顧客和法律法規(guī)要求做出承諾；c. 對持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性作出承諾；d. 對污染預(yù)防做出承諾。(2) 公司的管理方針，經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后，在管理手冊中發(fā)布。辦公室負(fù)責(zé)管理方針 的日常管理。(3) 傳達(dá)到本組織員工和代表本組織工作的所有人員， 通過員工參與、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、宣傳 等方式實現(xiàn)與員工的協(xié)商和溝通，確保管理方針的制定和貫徹符合顧客、員工和公眾等相關(guān)方 的需求及期望，并在組織內(nèi)得到理解和溝通。(4) 管理方針應(yīng)為制訂和評審管理目標(biāo)提供框架， 并通過各種途徑能夠使顧客、員工和其 他相關(guān)方獲取，以便于公眾了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。(5) 通過管理評審定期對管理方針的適宜性進(jìn)行評審， 對管理方針的制定、批準(zhǔn)、修訂和 改進(jìn)進(jìn)行全面控制。5.4.1 目標(biāo)與指標(biāo)(1) 管理者代表負(fù)責(zé)公司管理目標(biāo)的制定和審核， 辦公室負(fù)責(zé)管理目標(biāo)的日常管理。(2) 辦公室定期會同有關(guān)部門根據(jù)管理方針和公司承擔(dān)的法律責(zé)任，圍繞企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù) 質(zhì)量、重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險， 提出公司的管理目標(biāo)和指標(biāo)草案， 充分征求各部門 和員工代表意見，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。(3) 制定一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)時， 要依照法律、法規(guī)及其他要求， 充分考慮總公司的財務(wù)、 運行和經(jīng)營狀況，以及各相關(guān)方的意見。(4) 一體化管理目標(biāo)應(yīng)符合管理方針，包括對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的 承諾。(5) 各部門根據(jù)公司制定的一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)， 按各自的職責(zé)分工，充分考慮產(chǎn)品質(zhì)量 特點和環(huán)境及職業(yè)健康安全風(fēng)險程度，制定本的管理目標(biāo)和指標(biāo)，報辦公室審核備案，以確保相關(guān)職能和層次管理目標(biāo)的建立。(6) 管理目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)具體、 可測量， 管理指標(biāo)應(yīng)盡可能量化。(7) 管理目標(biāo)和指標(biāo)每年應(yīng)定期更新， 以適應(yīng)環(huán)境變化和發(fā)展的需要。(8) 各部門按照規(guī)定的時間間隔對管理目標(biāo)、 指標(biāo)的實現(xiàn)情況進(jìn)行測量分析，辦公室定期檢 查考核部門管理目標(biāo)的完成情況， 對公司管理目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行測量分析， 并將分析結(jié)果向管理評審傳遞。5.4.2 管理體系策劃(1) 管理方針和目標(biāo)確定后， 管理者代表須組織識別和策劃達(dá)到管理方針、目標(biāo)所需的過 程、資源和控制要求，并形成包括管理手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄等在內(nèi)的文件化管理體系， 確保公司的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程得到持續(xù)有效運行。(2) 在對公司的管理體系進(jìn)行變更策劃和實施時， 應(yīng)保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體 系的完整性并使任何更改得到授權(quán)人批準(zhǔn)。5.5.1 職責(zé)、權(quán)限和溝通 公司對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的所有部門人員均用文件規(guī)定其職責(zé)、權(quán) 限和溝通。5.5.2 管理者代表 管理者代表在公司最高領(lǐng)導(dǎo)層產(chǎn)生，由公司最高管理者任命，管理者代表的職責(zé)權(quán)限在管 理者代表任命書中已闡述。5.5.3 協(xié)商、溝通和交流 協(xié)商和溝通是確保管理體系有效運作的重要方式，公司明確了信息溝通的渠道和內(nèi)容，確 保與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的信息及時傳遞和處理。(1) 上級對下級的溝通，可通過指示、各種會議、文件、規(guī)章制度、板報、標(biāo)語、布告、局 域網(wǎng)等形式逐級傳遞，保證每位員工都能及時了解法律、法規(guī)、企業(yè)管理方針、管理體系的有關(guān)要求和施工過程的動態(tài)反映及措施要求。(2) 下級對上級的溝通，可通過請示、匯報、建議、內(nèi)部信息聯(lián)絡(luò)單等形式向上級進(jìn)行 信息反饋，并應(yīng)積極參與管理方針和有關(guān)程序的制定和評審、 有關(guān)職業(yè)健康安全管理事務(wù)的協(xié)商。(3) 職工對工作場所職業(yè)健康和安全方面的建議或信息可通過職工代表大會的形式直接與 管理者溝通，或員工代表反饋和協(xié)商有關(guān)信息。(4) 職能部門、項目部之間的溝通，可通過內(nèi)部信息聯(lián)絡(luò)單、局域網(wǎng)、經(jīng)驗交流會、觀 摩學(xué)習(xí)等形式進(jìn)行信息交流和反饋。(5) 各部門負(fù)責(zé)收集業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各種信息并及時傳遞給辦公室。(6) 緊急狀態(tài)下的信息， 執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 ，并將信息及時傳遞給有關(guān)部門。(7) 在職業(yè)健康安全管理活動中， 應(yīng)確保與員工協(xié)商和溝通以下信息：a.方針和目標(biāo)的制定及評審、風(fēng)險控制的決策(包括參與與其作業(yè)活動有關(guān)的危險源辨識、 風(fēng)險評價和風(fēng)險控制決策)；b 對作業(yè)場所內(nèi)影響職業(yè)健康安全的有關(guān)變更(如引入新的設(shè)備、原材料、化學(xué)品、技術(shù)、 過程、程序或?qū)λ鼈冞M(jìn)行改進(jìn))而進(jìn)行的協(xié)商；c.員工在職業(yè)健康安全事務(wù)方面所享有的權(quán)益， 并應(yīng)了解誰是員工代表、誰是管理者代表。辦公室負(fù)責(zé)就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理事務(wù)與外部機構(gòu)的聯(lián)系溝通。工程部負(fù)責(zé)就產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護和人身安全有關(guān)的事務(wù)與上級部門、外部主管機構(gòu)的 聯(lián)絡(luò)與溝通，定期征詢和處理公司環(huán)境行為的意見和建議，接受和處理相關(guān)投訴。各部門、項目部分別負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)外部協(xié)商溝通，并將有關(guān)信息及時向辦公室傳遞， 確保信息溝通渠道的暢通。工程部確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的需要同外部進(jìn)行交流的信息，形成文件并組織實施， 并在每年予以更新。(8) 相關(guān)文件：協(xié)商、交流和溝通控制程序5.6 管理評審5.6.1 總則公司制定并執(zhí)行 管理評審控制程序 ，總經(jīng)理按策劃的時間間隔主持召開管理評審會議， 對管理體系運行情況進(jìn)行評審， 以確保管理體系持續(xù)的適宜性、 充分性和有效性。 正常情況下， 管理評審每 12 個月至少進(jìn)行一次，一般在年度內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行。必要時可增加管理評審頻次。5.6.2 評審輸入 管理評審輸入包括以下內(nèi)容：(1) 管理體系內(nèi)、外部審核的結(jié)果；(2) 顧客/業(yè)主、員工、相鄰單位、環(huán)保和安全監(jiān)督管理機構(gòu)及其他相關(guān)方的有關(guān)信息反饋 和溝通情況；(3) 顧客/業(yè)主滿意程度的測量結(jié)果；(4) 管理體系過程業(yè)績、監(jiān)視和測量結(jié)果；(5) 改進(jìn)、持續(xù)改進(jìn)的狀況， 包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不符合采取持續(xù)改進(jìn)的實施及有 效的監(jiān)控結(jié)果；(6) 管理目標(biāo)、方案的實現(xiàn)情況及效果；(7) 上期管理評審有關(guān)措施的實施跟蹤情況；(8) 法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況，環(huán)境合規(guī)性評價結(jié)果；(9) 由于法律、 法規(guī)要求的變化及新工藝、 新技術(shù)的開發(fā)等對管理體系所受到的影響和應(yīng)變 措施；(10) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)情況；(11) 改進(jìn)的建議和資源的需求。5.6.3 評審輸出 管理評審輸出包括以下內(nèi)容：(1) 管理體系及其過程的有效性評價，包括對管理方針、目標(biāo)、管理手冊和程序文件、組織 機構(gòu)、運行控制等方面的適宜性、充分性和有效性的評價；(2) 與產(chǎn)品和工程質(zhì)量有關(guān)的改進(jìn)決定和措施；(3) 環(huán)境的改進(jìn)和職業(yè)健康安全情況的改善要求；(4) 為確保管理體系有效運作和持續(xù)改進(jìn)所需的資源配置決定和措施。5.6.4 工程部根據(jù)評審輸出的要求對評審內(nèi)容進(jìn)行整理，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者 代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。5.6.5 工程部根據(jù)管理評審會議確定的改進(jìn)、持續(xù)改進(jìn)，制定改進(jìn)措施實施計劃，經(jīng)管 理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)部門和項目部組織實施。 工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行并對實施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗證。5.6.6 工程部負(fù)責(zé)建立和保存管理評審文件和記錄。5.6.7 相關(guān)文件：管理評審控制程序。5.1管理方針1.管理方針 :科學(xué)管理，鑄造精品。遵紀(jì)守法，重視環(huán)保。安全第一，保障健康。持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。1-1 管理方針釋義：(1) 科學(xué)管理，鑄造精品：企業(yè)發(fā)展必須依靠科學(xué)的管理，適應(yīng)市場要求，完善企業(yè)制度， 創(chuàng)造良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，建設(shè)精品工程，提供精致服務(wù)，確保并超越顧客需要。(2) 遵紀(jì)守法，重視環(huán)保：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營必須遵守國家法律法規(guī)，守法經(jīng)營，做守法公民， 在生產(chǎn)中保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境，節(jié)約資源，降低能耗，防止污染和其他公害，保障人體健康和凈化環(huán)境。(3) 安全第一，保障健康：安全第一、預(yù)防為主、降低風(fēng)險、保障健康是公司的宗旨。(4) 持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意：企業(yè)依存于顧客，滿足顧客要求并超越顧客期望是企業(yè)生存的根 本，持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績是企業(yè)的永恒主題。1-2 管理方針的實施(1) 保持文件化的管理方針，使全體員工理解，并可為公眾所獲取。(2) 本方針為制定、 評審各項管理目標(biāo)提供了框架和基礎(chǔ)，各級部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定與之相應(yīng)的管理目標(biāo)(3) 每年至少召開一次管理評審會議， 確保管理方針的適應(yīng)性得到評審。當(dāng)公司生產(chǎn)活動、 組織機構(gòu)、 法律法規(guī)有重大變化， 相關(guān)方有重大投訴或要求時， 要召開管理評審會議及時評審。(4) 公司通過下達(dá)文件，頒布手冊，在有關(guān)公司的宣傳物品印刷，網(wǎng)絡(luò)宣傳，重要位置懸掛 和張貼等方式對內(nèi)宣傳管理方針，確保全體員工都能熟記、理解，并堅持在崗位貫徹執(zhí)行。(5) 公司通過對外宣傳物品，投標(biāo)資料，施工現(xiàn)場，新聞媒體，網(wǎng)絡(luò)，信函等對外宣傳展示 公司管理方針。5.2 管理目標(biāo)1. 公司管理目標(biāo)：1-1 質(zhì)量目標(biāo)：(1) 單位工程、分部、分項工程合格率 100%，一次驗收合格率 100%；(2) 杜絕工程質(zhì)量重大事故。(3) 顧客滿意度 85%。1-2 環(huán)境管理目標(biāo)：(1) 節(jié)能降耗：杜絕常明燈、常流水，水電消耗每年比上年遞減1%。(2) 粉塵控制：控制粉塵污染，施工現(xiàn)場目測無揚塵，達(dá)標(biāo)排放。(3) 噪聲：控制噪聲，保護環(huán)境及員工健康。市區(qū)內(nèi)施工，產(chǎn)生噪聲的設(shè)備早7：00 前晚20：00 后禁止施工。(4) 水質(zhì)污染：滿足當(dāng)?shù)卣?guī)定，達(dá)標(biāo)排放，無水污染事故發(fā)生。(5) 建筑垃圾處理率 100%。(6) 化學(xué)物品污染控制：控制好化學(xué)物品：不亂拋、亂丟?？刂浦笜?biāo)：化學(xué)物品遺棄處理率 100% 。1-3 職業(yè)健康安全目標(biāo)杜絕重大責(zé)任傷亡事故,輕傷率控制在 12%o 以內(nèi)，職業(yè)病發(fā)生率控制在 1%以內(nèi)。2部門分解目標(biāo)(1) 辦公室a. 文件處理率 100%b. 各部室辦公室保持清潔衛(wèi)生；c. 每年對機關(guān)員工進(jìn)行一次健康檢查；d. 制定年度員工培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)完成率 90%；e. 公司機關(guān)固體廢棄物處理率 100%；f.監(jiān)督檢查公司機關(guān)辦公室用水用電及室外環(huán)境衛(wèi)生。(2) 工程部a. 杜絕工程質(zhì)量重大事故，單位工程、分部、分項工程合格率 100%，一次驗收合格率 100%；b. 交付工程保修處理率 100%；c. 每月對公司在建工程現(xiàn)場檢查不少于 2 次。d. 粉塵控制：控制粉塵污染，施工現(xiàn)場目測無揚塵，達(dá)標(biāo)排放；控制噪聲，保護環(huán)境及員 工健康。市區(qū)內(nèi)施工，產(chǎn)生噪聲的設(shè)備早 7：00 前晚 20：00 后禁止施工；無水污染事故發(fā)生， 滿足當(dāng)?shù)卣?guī)定，達(dá)標(biāo)排放。e.杜絕責(zé)任重傷及死亡事故，減少各類事故發(fā)生，輕傷率控制在12%。，職業(yè)病發(fā)生率控制在 1 %以內(nèi)。(3) 經(jīng)營部a. 對工程項目信息進(jìn)行跟蹤、分析、篩選的準(zhǔn)確率90%；b. 確保對招投標(biāo)項目資格預(yù)審文件編制正確率 90%，資審?fù)ㄟ^率 60%；c. 己中標(biāo)工程的承包合同評審率 100%；(4) 財務(wù)部 :a. 保證用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行的資金不少于預(yù)算總額的 0.5%, 并檢查資金的合理使用情況；b. 制定資金保護措施和防盜、防竊應(yīng)急預(yù)案；c. 完成辦公室交辦的與環(huán)保、安全有關(guān)的事務(wù)。(5) 項目部A. 質(zhì)量目標(biāo)：a. 單位工程、分部、分項工程合格率 100%，一次驗收合格率 100%；b. 杜絕工程質(zhì)量重大事故。B. 環(huán)境管理目標(biāo)及指標(biāo)：a. 粉塵控制：控制粉塵污染，施工現(xiàn)場目測無揚塵。砼澆筑大于 5m3時采用商品砼，禁止使用散裝或塊狀白灰。b. 噪聲：控制噪聲， 保護環(huán)境及員工健康。 市區(qū)內(nèi)施工，產(chǎn)生噪聲的設(shè)備早 7：00 前晚 20： 00 后禁止施工。c. 水質(zhì)污染：無水污染事故發(fā)生。d. 建筑垃圾處理率 100%。e. 化學(xué)物品污染控制：控制好化學(xué)物品：不亂拋、亂丟。控制指標(biāo)：化學(xué)物品遺棄處理率 100% 。f. 水、粉塵、噪聲達(dá)標(biāo)排放。C. 職業(yè)健康安全目標(biāo)杜絕重大責(zé)任傷亡事故，輕傷率控制在 12%以內(nèi)，職業(yè)病發(fā)生率控制在 1%以內(nèi)。3-1 管理目標(biāo)的實施(1) 保持文件化的管理目標(biāo)，使全體員工理解，并可為公眾所獲取。(2) 在工作場所懸掛管理目標(biāo)，確保全體員工都能熟記、理解、貫徹執(zhí)行。(3) 在管理評審會議上對目標(biāo)進(jìn)行總結(jié)，如需改進(jìn)，提出改進(jìn)建議，修訂管理目標(biāo)。5.3職責(zé)和權(quán)限1. 目的對公司內(nèi)的各相關(guān)人員和部門的職能予以規(guī)定，進(jìn)行信息交流和協(xié)商溝通，以促進(jìn)和實施 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的有效控制。2. 適用范圍2-1 適用于組織內(nèi)管理層、各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定：2-2 適用于體系內(nèi)各層次工作及內(nèi)外信息的交流、 協(xié)商和溝通。3. 職責(zé)3-1 總經(jīng)理(1) 全面主持公司工作，保證公司全面工作的正常運轉(zhuǎn)；(2) 負(fù)責(zé)公司的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略的確定；(3) 批準(zhǔn)年度工作計劃和財務(wù)預(yù)決算報告；(4) 對公司施工生產(chǎn)管理中出現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境、安全問題負(fù)第一領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；(5) 代表公司對外簽署協(xié)議、合同、合約，對內(nèi)簽訂承包合同、責(zé)任目標(biāo)合同、項目經(jīng)理責(zé) 任合同；(6) 確定公司的組織結(jié)構(gòu)和人事編制， 確保人力資源的合理配置， 審查、批準(zhǔn)員工晉升和任 免、薪酬方案、福利和獎罰標(biāo)準(zhǔn)等重大事項；(7) 審查批準(zhǔn)年度經(jīng)營目標(biāo)、投資規(guī)模、基建項目、流動資金和貸款的合理使用及貸款擔(dān)保 的可行性報告；(8) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部、外部重要關(guān)系的協(xié)調(diào)工作和信息溝通；(9) 發(fā)布管理手冊、管理方針、管理目標(biāo)；(10) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在公司的正常運行和資源配置，主持管理評 審會議、作出持續(xù)改進(jìn)決定，確保內(nèi)審和外審的通過。3-2 副總經(jīng)理(1) 協(xié)助總經(jīng)理作好生產(chǎn)、經(jīng)營、管理工作；(2) 負(fù)責(zé)市場調(diào)研與預(yù)測，對擬承攬項目進(jìn)行可行性分析；(3) 負(fù)責(zé)公司中、 長期經(jīng)營規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃的修訂和具體落實；(4) 負(fù)責(zé)公司年度施工生產(chǎn)任務(wù)和利潤指標(biāo)的完成和落實工作。3-3 總工程師(1) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作，協(xié)助副總經(jīng)理抓好施工組織工作；(2) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、安全管理工作，審核批準(zhǔn)項目部編制的施工組織設(shè)計；(3) 負(fù)責(zé)公司創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的制定和項目部標(biāo)準(zhǔn)化工地或文明工地的建設(shè)；(4) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)革新管理、工法和科技論文應(yīng)用和推廣工作；(5) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司在建項目高難工程的施工組織和技術(shù)指導(dǎo)；(6) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)項目工程的成本核算工作；(7) 負(fù)責(zé)對項目工程實施考核；(8) 協(xié)辦對工程技術(shù)人員和畢業(yè)生的培養(yǎng)教育工作。3-4 經(jīng)營部(1) 全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營工作；(2) 負(fù)責(zé)對招投標(biāo)項目資審文件的編制；(3) 負(fù)責(zé)對投標(biāo)項目投標(biāo)文件的編制；(4) 負(fù)責(zé)對招投標(biāo)文件的評審；(5) 負(fù)責(zé)公司與業(yè)主簽署的承包合同的擬定和合同簽訂前的評審；(6) 負(fù)責(zé)工程項目成本測算和公司與項目部承包責(zé)任目標(biāo)書的起草和擬定；(7) 負(fù)責(zé)體系相關(guān)條款在經(jīng)營公司的貫徹和落實，確保通過內(nèi)審和外審；3-5 工程部(1) 負(fù)責(zé)公司施工生產(chǎn)管理工作；(2) 負(fù)責(zé)項目生產(chǎn)管理考核和項目經(jīng)理考核；(3) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全體系的貫徹和運行，組織內(nèi)審和外審。(4) 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理項目部做好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的貫徹和運行工作。(5) 負(fù)責(zé)對項目部施工生產(chǎn)的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)境等檢查和考核工作。3-6 辦公室(1) 負(fù)責(zé)公司機關(guān)的行政和日常事務(wù)管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好各部門的綜合協(xié)調(diào)工作； 公司機關(guān)的公文、資料、信息(2) 負(fù)責(zé)和宣傳報道工作，溝通內(nèi)外聯(lián)系；(3) 負(fù)責(zé)企業(yè)證書的日常管理及變更檢查工作；(4) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)條款在本部門的貫徹實施；(5) 負(fù)責(zé)公司人力資源管理工作；(6) 負(fù)責(zé)公司機關(guān)的宣傳教育工作。3-7 財務(wù)部(1) 負(fù)責(zé)公司日常的財務(wù)核算和財務(wù)管理工作；(2) 根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)；(3) 搜集公司生產(chǎn)經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、各項目部工程款收支情況，并進(jìn)行分析，提出 建議定期向總經(jīng)理報告；(4) 加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律；(5) 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)的管理工作；(6) 負(fù)責(zé)經(jīng)營報告編制、效益獎金核算、年度預(yù)決算資料匯總；(7) 負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)審核和帳務(wù)處理，各項費用審核支付及財務(wù)處理，編制財務(wù)報表及會計科 目明細(xì)表；(8) 負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計工作；3-8 項目部(1) 負(fù)責(zé)對公司承攬的具體工程項目組織施工和管理。(2) 負(fù)責(zé)施工中的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)境管理工作。(3) 負(fù)責(zé)組織對勞務(wù)分包商的調(diào)查和評價，簽定勞務(wù)分包合同。(4) 負(fù)責(zé)工程施工材料的調(diào)查、采購和對供應(yīng)商的評審工作。(5) 負(fù)責(zé)與在建工程的建設(shè)單位的信息溝通和業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。3-9 公司管理者代表：見管理者代表任命書。3-10 公司管理體系內(nèi)各機構(gòu)除上述具體職責(zé)外，還承擔(dān)以下共有職責(zé)(1) 負(fù)責(zé)將本單位承擔(dān)的職責(zé)分解到本單位內(nèi)各崗位。(2) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司管理方針、 目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行管理文件， 保證管理體系在本單位有效運 行。(3) 負(fù)責(zé)本單位內(nèi)、外文件資料、記錄的管理。(4) 負(fù)責(zé)識別本單位的環(huán)境因素和危險源。(5) 負(fù)責(zé)對本部門所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的檢查、 監(jiān)督和指導(dǎo)服務(wù)， 對所發(fā)現(xiàn)的問題監(jiān)督整改， 制 定和實施糾正預(yù)防措施，并驗證。(6) 認(rèn)真接受內(nèi)部審核和外審，并改進(jìn)存在問題，落實管理評審輸入、輸出要求。5.4協(xié)商、交流和溝通控制程序1.目的： 進(jìn)行信息交流和協(xié)商溝通，以促進(jìn)和實施對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的有效控制。2. 適用范圍： 適用于體系內(nèi)各層次工作及內(nèi)外信息的交流、協(xié)商和溝通。3. 職責(zé)：3-1 辦公室是本程序的主控部門， 工程部、 經(jīng)營部、 財務(wù)部、項目部是本程序的協(xié)辦部門3-2 辦公室負(fù)責(zé)本程序的編制和修改。3-3 工程部、經(jīng)營部、財務(wù)部、項目部負(fù)責(zé)本程序的具體實施。4. 工作程序4-1 確定企業(yè)內(nèi)部的崗位職責(zé)：由辦公室負(fù)責(zé)擬定，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議通過執(zhí)行。4-2 協(xié)商交流與溝通分類A. 內(nèi)部協(xié)商交流與溝通B. 外部的協(xié)商交流與溝通4-3 協(xié)商交流與溝通的內(nèi)容(1) 有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的方針、目標(biāo)管理的事項；(2) 工程信息溝通，包括工程施工情況、工程交付后使用情況等；(3) 合同(協(xié)議)有關(guān)內(nèi)容或修改的溝通；(4) 產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的溝通；(5) 業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理有關(guān)工程管理、質(zhì)量、環(huán)保、安全方面的信息交流與溝通；(6) 與當(dāng)?shù)卣?、社區(qū)及居民的溝通內(nèi)容等。4-4 協(xié)商交流溝通的方法(1) 文件記錄；(2) 各種會議；(3) 電話、傳真、電子郵件、信函等；(4) 走訪面談；(5) 各種檢查、審核；(6) 內(nèi)部簡報、刊物；4-5 內(nèi)部溝通的實施(1) 召開會議：董事會、總結(jié)會、辦公例會等；(2) 文件傳閱