董事會決議范本

董事會決議范本 篇一:董事會決議范本_有限公司董事會決議根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_有限公司董事會于_年_月_日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到_人，實到_人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下:一、同意任命_為公司董事長(法定代表人)，免去_董事長(法定代表人)職務(wù)。二、同意任命_為公司經(jīng)理，免去_公司經(jīng)理職務(wù)。董事會決議范本。全體董事簽名:_年_月_日篇二:xx有限公司董事會決議時間:_年_月_日地點:_公司會議室會議性質(zhì):首次通知情況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_年_月_日送達(dá)各位董事，_位董事全體到會，無董事棄權(quán)情況。本次董事會會議由_召集和主持。內(nèi)容:_。經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:一、一致選舉_為公司董事長(法定代表人)，二、聘任_為公司總經(jīng)理。以上任期為三年，自公司登記機關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。全體董事簽字蓋章:_年_月_日篇三:有限公司董事會決議范本會議時間:_會議地點:_出席會議股東(董事):_有限公司股東(董事)會第_次會議于_年_月_日在_召開。出席本次會議的股東(董事)_人，代表_%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。董事會決議范本。根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過:一、同意更換董事長1 二、同意修改章程三、同意變更住所(其他需要決議的事項請逐項列明)股東(董事)簽名:_年_月_日篇四:董事會決議范本北京aaa股份有限公司第_屆董事會第_會議決議北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第_屆董事會第_次會議通知于_年_月_日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_年_月_下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事_名，實到_名，符合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長_先生主持，與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議:一、審議通過<關(guān)于_管理制度的議案>投票結(jié)果:同意_票，反對0票，棄權(quán)0票。二、審議通過<_制度>投票結(jié)果:同意_票，反對0票，棄權(quán)0票。三、審議通過<_制度>投票結(jié)果:同意_票，反對0票，棄權(quán)0票。與會董事簽字:_、_、_、_、_、_、_、_、_、_、_年_月_日篇五:公司董事會決議文書范本根據(jù)<公司法>對公司董事會的有關(guān)規(guī)定，董事會的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容:1、會議基本情況:會議時間、地點、會議性質(zhì)(界次、臨時)。2、會議通知情況及董事到會情況:會議通知的時間、方式(按公司章程規(guī)定)；董事實際到會情況。董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。3、會議主持情況:董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。4、議案表決情況:董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。5、簽署:董事會決議，由到會董事簽字。(代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。)篇六:股份公司董事會決議范本根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_股份有限公司董事會會議于_年_月_日在_召開。出資最多的發(fā)起人已于會議召開_日前以_方式通知全體董事，應(yīng)到會董事_人，實際到會董事_人。會議由出資最多的發(fā)起人主持，形成決議如下:一、選舉_為公司董事長。二、聘任_為公司經(jīng)理。以上事項表決結(jié)果:同意_人，占董事總數(shù)_%不同意_人，占董事總數(shù)_%棄權(quán)_人，占董事總數(shù)_%與會董事簽字:_年_月_日注:如果有董事未出席會議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會議的原因。如董事委托他人參加會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。董事可以兼任公司經(jīng)理。董事會作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事通過。