董事會決議 (1)

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1、董事會決議時間：2011年6月20日地點：濟南生態(tài)福迪生物科技有限公司辦公室應參加人員：于東菊 丁紅主持人：于東菊內(nèi)容：關于建設高檔綠色生態(tài)細木工板生產(chǎn)項目的有關事宜。根據(jù)中華人民共和國公司法的有關規(guī)定，于東菊于2011年6月20日電話通知丁紅董事，今天董事會如期召開，經(jīng)董事會研究全票通過，一致同意一下決議：1、總投資5000萬人民幣在平陰縣錦水街道辦事處子順北村建設高檔綠色生態(tài)細木工板生產(chǎn)項目?？傉嫉?0畝。2、于東菊自籌4000萬元，丁紅自籌1000萬元。濟南生態(tài)福迪生物科技有限公司2011年6月20日關于高檔環(huán)保板生產(chǎn)項目建設的申請報告綠色生態(tài)、細木工板平陰發(fā)政委：一、項目概況項目建設單

2、位為濟南生態(tài)福迪生物科技有限公司，法定代表人于東菊，地址：平陰縣工業(yè)園區(qū)錦水街道辦事處子順北村，總占地40畝左右，東鄰村山路，西鄰村山路，南鄰村山路，北鄰村山路，項目總投資5000元，建筑總面積：13640平方米，其中辦公樓7500平米，車間6000平米，其它附助設施140平方米，？產(chǎn)高樓綠色生態(tài)板材50萬張，產(chǎn)值過5000萬元，生產(chǎn)線二條。二、市場分析高檔綠色生態(tài)細木板生產(chǎn)項目，是以香港福迪木業(yè)家具集團公司為依托，由南系林學院做科研技術后盾，主要生產(chǎn)高檔綠色生態(tài)細杠板系列產(chǎn)品。經(jīng)幾年的努力和論證，高檔綠色生態(tài)細木板的問世，填？了山東乃至全國北方市場的空白，尤其是高質量、高品位的綠色生態(tài)板材，

3、在山東各地的市場缺口極現(xiàn)供不應求。此項目投產(chǎn)后，將為山東及全國的家具制造業(yè)、裝飾裝修業(yè)藥相關奠定了升級的？，對建設生態(tài)山東建設生態(tài)平陰社會發(fā)展起到很大的推動作用，也將成為山東高檔綠色生態(tài)的木板的領跑者。高檔綠色生態(tài)細木板生產(chǎn)項目，以“打造中國第一品牌”為企業(yè)發(fā)展愿景，堅持“生態(tài)為本，科技創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，為社會為人類營造？家園，其產(chǎn)品的靚點，就是綠色環(huán)保無醛板即節(jié)能減排又利國利民，生產(chǎn)加工的原材料資源豐富，而且原生態(tài)如農(nóng)村燒火用的枝？材，小經(jīng)木、桔桿、廢舊木材芽，都可再利用，經(jīng)過工藝加工度廢為寶。三、項目建設要求該項目經(jīng)論證分析，符合國家產(chǎn)業(yè)改策，也符合國家環(huán)保政策產(chǎn)品市場潛力巨大，陽光產(chǎn)業(yè)的

4、向導，經(jīng)財務測算具有明顯的？社會，生態(tài)效益優(yōu)勢，項目的所用工藝全理，方案可行？效益，社會效益，生態(tài)效益顯著，為此，該項目切實可行。報告？查批復濟南生態(tài)福迪生物科技有限公司二O一一年六月二十九日關于高檔綠色生態(tài)細板生產(chǎn)項目的環(huán)評申請報告平陰縣環(huán)保局一、項目要概況項目建設單位為濟南生態(tài)福迪生物科技有限公司，法定代表人于東菊，地址為平陰縣工業(yè)園區(qū)錦水街道辦事處子順北村，總占地40畝，東鄰村山路，西鄰村山路，南鄰村路，北鄰村路，項目建設規(guī)模13640平方建立辦公樓7500平方米車間6000平方米其他附助設施140平方米，總投資5000萬元。年產(chǎn)高檔綠色環(huán)保板材100萬張，產(chǎn)值過5000萬元。高檔綠色環(huán)

5、保裝飾板生產(chǎn)項目，是以香港福迪木業(yè)家具集團公司為依托，由南京林學院做科研技術后盾，主要生產(chǎn)高檔綠色生態(tài)細木工板系列產(chǎn)品，經(jīng)多方考察論證，高檔綠色生態(tài)細木工板生產(chǎn)問世，填補了山東乃至全國北方市場的空白，特別是高質量、高品位的綠色環(huán)保人造板材，在山東各地市場缺口極大，此項目擴產(chǎn)投產(chǎn)后，將為山東及全國的家具制造業(yè)、裝飾裝修業(yè)奠定了升級的平臺，對建設生態(tài)山東建設生態(tài)平陰社會發(fā)展起到很大的推動作用，也將成為山東高檔綠色生態(tài)細木工板行業(yè)的領跑者。高檔綠色生態(tài)細木板生產(chǎn)項目，以“打造中國第一品牌”為企業(yè)發(fā)展愿景，堅持“生態(tài)為本，科技創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，為社會為人類營造？家園，其產(chǎn)品的靚點，就是綠色環(huán)保無醛板即

6、節(jié)能減排又利國利民，生產(chǎn)加工的原材料資源豐富，而且原生態(tài)如農(nóng)村燒火用的枝？材，小經(jīng)木、桔桿、廢舊木材芽，都可再利用，經(jīng)過工藝加工度廢為寶。該項目的環(huán)境保護，一是生產(chǎn)加工的高檔綠色生態(tài)細板全部用環(huán)保材料；二是使用的生態(tài)膠粘劑屬于專利產(chǎn)品，其理論技術參數(shù)均達到國家標準；三是設備噪音小，白天低于50PB；四是生產(chǎn)無廢水、無廢氣、無廢液排放；五是節(jié)能環(huán)保型鍋爐只用于職工用熱水，排放流量極小。以上證明，該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，也符合國家環(huán)保政策，不存在“三廢”排放問題，有明顯的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益優(yōu)勢，項目所用的工藝合理、方案可行，經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益顯著。 報告當否 請批復 濟南生態(tài)福迪生物科技有限公司 二一一年六月二十九日