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1、電子科技有限公司章程12020 年 4 月 19 日文檔僅供參考,不當(dāng)之處,請聯(lián)系改正。電子科技有限公司章程依據(jù)中華人民共和國公司法及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,特制定本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的,以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第一章公司名稱和住所第一條 公司名稱:第二條 公司住所:第二章公司經(jīng)營范圍第三條 公司經(jīng)營范圍及方式 : 電子、通信與自動控制、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;電子產(chǎn)品、計算機軟硬件及輔助設(shè)備、機械設(shè)備、辦公用品銷售。第三章公司注冊資本第四條 公司注冊資本為萬元人民幣。第五條 公司向股東簽發(fā)出資證明書,記載股東出資及其增減變更事項。在股東退股或股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓、公
2、司解散時由公司收繳股權(quán)證明書。第六條出資證明書應(yīng)當(dāng)載明下列事項:(一)公司名稱;(二)公司成立日期;(三)公司注冊資本;(四)股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期;(五)出資證明書的編號和核發(fā)日期。第七條 公司新增注冊資本時,股東有權(quán)按照實繳的出資比例優(yōu)先認繳出22020 年 4 月 19 日文檔僅供參考,不當(dāng)之處,請聯(lián)系改正。資。第八條 公司減少注冊資本的,應(yīng)當(dāng)自公告之日起 45日后申請變更登記,并應(yīng)當(dāng)提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。公司減少后的注冊資本不得低于法定的最低限額。第四章股東的姓名或者名稱第九條 公司置備股東名冊。股東
3、名冊記載下列事項:(一)股東的名稱(姓名)及住所;(二)股東的出資額;(三)出資證明書編號。第十條 股東的名稱或姓名如下:張吉利、王微、孟曉冰、肖俊斌、張莉麗。第五章股東的出資方式、出資額和出資時間第十一條 公司實行注冊資本認繳制。股東認繳的出資額、出資方式和出資時限如下:(一) 股東認繳出資萬元,出資方式為貨幣;(二) 股東認繳出資萬元,出資方式為貨幣;(三) 股東認繳出資萬元,出資方式為貨幣;(四) 股東認繳出資萬元,出資方式為貨幣;(五) 股東認繳出資萬元,出資方式為貨幣。貨幣出資自公司成立之日起年內(nèi)分期實繳到賬,以上出資在實繳過程中遇到特殊原因不能履行實繳到位、到賬的,應(yīng)當(dāng)在承諾實繳期
4、限內(nèi)到公司32020 年 4 月 19 日文檔僅供參考,不當(dāng)之處,請聯(lián)系改正。登記機關(guān)備案新的認繳約定。公司股東(發(fā)起人 )對以上自主約定認繳的出資額、出資方式、出資期限等,以及對繳納出資情況的真實性、合法性負責(zé),有限責(zé)任公司的股東以其認繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。第六章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十二條股東會:(一)產(chǎn)生辦法:由全體股東組成,是公司的權(quán)力機構(gòu)。(二)職權(quán):決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣?、監(jiān)事,決定有關(guān)執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣说膱蟪晔马?;審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告;審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;審議批準(zhǔn)
5、公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;對公司增加或者減少注冊資本作出決議;對發(fā)行公司債券作出決議;對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;修改公司章程;公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。(三)議事規(guī)則: 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。股東會會議由股42020 年 4 月 19 日文檔僅供參考,不當(dāng)之處,請聯(lián)系改正。東按照出資比例行使表決權(quán)。股東會會議分為定期會議和臨時會議,并應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東。定期會議應(yīng)每半年召開一次,臨時會議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東,執(zhí)行董事,監(jiān)事提議召開臨時會議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。股東因故不能
6、出席股東會議的也可書面委托她人參加股東會議,行使委托書中載明的權(quán)力。股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時,由公司監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和不主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東能夠自行召集和主持。股東會會議做出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的權(quán)東表決經(jīng)過。股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定做出會議紀(jì)錄,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第十三條 公司不設(shè)董事會,設(shè)執(zhí)行董事一名,對股東會負責(zé)。(一)產(chǎn)生辦法:由股東會選舉產(chǎn)生。(二)執(zhí)行董事姓名:張吉利。(三)職權(quán):召集股東
7、會會議,并向股東會報告工作;執(zhí)行股東會的決議;決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;52020 年 4 月 19 日文檔僅供參考,不當(dāng)之處,請聯(lián)系改正。擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;決定聘任或者解聘公司經(jīng)理其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解散公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項; 0制定公司的基本管理制度; 1公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。(四)每屆任職期限:三年。任期屆滿,連選能夠連任。第十四條公司設(shè)經(jīng)理,經(jīng)理對股東會負責(zé)。(一)產(chǎn)生辦法:由股東會聘任或者解聘;(三)經(jīng)理姓名:(二)職權(quán):主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施股東會決議;組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;擬定公司的基本管理制度;擬定公司的具體規(guī)章;提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人;決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員;股東會授予的其它職權(quán)。經(jīng)理列席股東會會議。第十五條公司不設(shè)監(jiān)事會,設(shè)監(jiān)事一人。62020 年 4 月 19 日