股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則.doc

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______________________________________________________________________________________________________________ 股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 為了進(jìn)一步明確公司監(jiān)事會(huì)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)限，確保監(jiān)事會(huì)發(fā)揮其應(yīng)有職能，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、 《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》） 和《ABC 股份有限公司章程》 以下簡(jiǎn)稱（《公司章程》）的規(guī)定，特制定本議事規(guī)則。 第一條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由三名監(jiān)事組成，行使監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和職工的合法權(quán)益不受侵犯，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任，股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉和更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生或更換。 公司職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事不少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。 第二條 監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。 第三條 監(jiān)事應(yīng)具備下列一般任職條件： （一）具有與股東、職工和其他相關(guān)利益者進(jìn)行廣泛交流的能力，能夠維護(hù)股東、職工的權(quán)益； （二）具有法律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識(shí)或工作經(jīng)驗(yàn)。 第四條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事： （一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力； （二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因其他犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾三年； （三）擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年； （四）擔(dān)任因違法吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年； （五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償； （六）公司董事、總裁和其他高級(jí)管理人員； （七）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的；公司違反本條規(guī)定選舉的監(jiān)事，該選舉無(wú)效。 監(jiān)事在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。 第五條 監(jiān)事享有以下權(quán)利： （一）監(jiān)事有了解公司經(jīng)營(yíng)情況，享有公司各種決策及經(jīng)營(yíng)情況的知情權(quán)； （二）經(jīng)監(jiān)事會(huì)委托，核查公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況，查閱薄冊(cè)和文件，有權(quán)要求董事及公司有關(guān)人員提供有關(guān)情況報(bào)告； （三）出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán)； （四）在有正當(dāng)理由和目的情況下，建議監(jiān)事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議； （五）出席公司股東大會(huì)，列席公司董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議； （六）根據(jù)公司章程規(guī)定和監(jiān)事會(huì)的委托，行使其他監(jiān)督權(quán)。 第六條 監(jiān)事應(yīng)履行以下義務(wù)： （一）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)； （二）執(zhí)行監(jiān)事會(huì)決議，維護(hù)股東、員工權(quán)益和公司利益； （三）不得利用職權(quán)謀權(quán)私利，不得收受賄賂和其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)； （四）保守公司機(jī)密，除依照法律規(guī)定或經(jīng)股東大會(huì)同意外，不得泄露公司秘密。 第七條 監(jiān)事會(huì)設(shè)召集人一名，即監(jiān)事會(huì)主席，可以設(shè)副主席。監(jiān)事會(huì)主席和副主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 第八條 監(jiān)事會(huì)主席行使下列職權(quán)： （一）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議，并檢查監(jiān)事會(huì)的決議執(zhí)行情況； （二）代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作； （三）列席董事會(huì)。 第九條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： （一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見(jiàn)； （二）檢查公司財(cái)務(wù)； （三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； （四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正； （五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)； （六）向股東大會(huì)提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟； （八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。 第十條 公司應(yīng)采取措施保障監(jiān)事的知情權(quán)， 監(jiān)事正常履行職責(zé)提供必要的協(xié)助，任何人不得干預(yù)、阻撓。監(jiān)事履行職責(zé)所需的合理費(fèi)用應(yīng)由公司承擔(dān)。 監(jiān)事會(huì)行使上述職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。 第十一條 監(jiān)事可以在任期屆滿前提出辭職。事辭職應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會(huì)提交書監(jiān)面辭職報(bào)告。監(jiān)事會(huì)視實(shí)際情況，決定是否提請(qǐng)召開(kāi)股東大會(huì)批準(zhǔn)監(jiān)事辭職而填補(bǔ)其空缺。監(jiān)事的辭職報(bào)告經(jīng)法定程序批準(zhǔn)后方能生效。職工代表出任的監(jiān)事辭職的，提請(qǐng)職工代表大會(huì)批準(zhǔn)。 第十二條 如因監(jiān)事的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)， 監(jiān)事的該辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任監(jiān)事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。余任監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)， 舉監(jiān)事填補(bǔ)因監(jiān)事辭職產(chǎn)生的空選缺。在股東大會(huì)未就監(jiān)事選舉做出決議以前，該提出辭職的監(jiān)事以及余任監(jiān)事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。 第十三條 監(jiān)事會(huì)在行使職權(quán)時(shí)，認(rèn)為有必要，提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。 如果監(jiān)事會(huì)要求召集臨時(shí)股東大會(huì)，應(yīng)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)，并闡明會(huì)議議題并提出內(nèi)容完整的提案。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 第十四條 董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，召開(kāi)程序應(yīng)符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 如果董事會(huì)在收到前述書面要求后三十日內(nèi)沒(méi)有發(fā)出召集會(huì)議的通告，出提召集會(huì)議的監(jiān)事會(huì)在報(bào)經(jīng)公司所在的地方證券主管機(jī)關(guān)同意后，以在董事會(huì)收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。 第十五條 監(jiān)事列席公司股東大會(huì)， 涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上除公開(kāi)外，監(jiān)事會(huì)應(yīng)配合董事會(huì)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)和說(shuō)明。 第十六條 監(jiān)事列席公司董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司董事會(huì)召開(kāi)程序的合法性、關(guān)聯(lián)董事表決的回避及董事會(huì)決議的內(nèi)容是否符合法律及公司章程規(guī)定、否符合是公司實(shí)際需要等事宜進(jìn)行監(jiān)督。 第十七條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)定期召開(kāi)會(huì)議，并根據(jù)需要即使召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議因故不能如期召開(kāi)，應(yīng)公告說(shuō)明原因。 監(jiān)事會(huì)每六個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì)議。 議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)十日以前書面會(huì)送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： （一）會(huì)議日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限； （二）事由和議題； （三）發(fā)出通知的日期。 監(jiān)事會(huì)召集人根據(jù)實(shí)際需要或經(jīng)三分之一以上監(jiān)事要求， 以于會(huì)議召開(kāi)五日以前，以電話通知和書面通知（包括專人送達(dá)、郵寄、傳真、電子郵件及其他有效方式）的方式通知全體監(jiān)事。 第十八條 監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。 第十九條 監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)上均有表決權(quán)，任何一位監(jiān)事所提議案，監(jiān)事會(huì)均應(yīng)予以審議。 第二十條 監(jiān)事會(huì)決議采取舉手表決或監(jiān)事會(huì)認(rèn)可的其他表決方式。 每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行。 一監(jiān)事享有一票表每決權(quán)。監(jiān)事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。 第二十一條 監(jiān)事會(huì)可要求公司董事、總裁及其他高級(jí)管理人員、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，回答所關(guān)注的問(wèn)題。 第二十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記出錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。事會(huì)會(huì)議記錄的保管期限不少于十年。 第二十三條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)制訂、修改、補(bǔ)充，并負(fù)責(zé)解釋。 第二十四條 本規(guī)則若與公司章程及國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件有所不符，以公司章程及相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。 第二十五條 本規(guī)則所稱"以上"、"以內(nèi)"、"以下" 都含本數(shù)； "超過(guò)" 、"不滿"、"不足"、"以外"不含本數(shù)。 第二十六條 本規(guī)則自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。  THANKS !!! 致力為企業(yè)和個(gè)人提供合同協(xié)議，策劃案計(jì)劃書，學(xué)習(xí)課件等等 打造全網(wǎng)一站式需求 歡迎您的下載，資料僅供參考 -可編輯修改-