規(guī)章制管理辦法及流程圖

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1、某某公司股份有限公司規(guī)章制度管理辦法 第一條 為使某某公司股份有限公司（以下簡稱公司）制定、修訂、頒布規(guī)章制度的程序科學(xué)化、規(guī)范化， 保證公司建立健全并有效執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，根據(jù)《中華人民共和國公司法》 、 《某某公司股份有限公司章程》 及其他相關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。 第二條 本辦法所指的規(guī)章制度是公司為規(guī)范各項(xiàng)管理工作的范圍、職責(zé)、權(quán)限、工作程序和獎懲而制定 的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、辦法等的總稱。 第三條 公司規(guī)章制度共分為三類： 一類是公司根本規(guī)章制度，主要指公司章程、股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則等治 理結(jié)構(gòu)方面的制度； 二類是公司基本規(guī)章制度，主要指規(guī)范戰(zhàn)略管

2、理、投資管理、人力資源管理、科技管理、生產(chǎn)管理、財務(wù) 管理、營銷管理、風(fēng)險管理、業(yè)績考核、法律事務(wù)、綜合管理等基本業(yè)務(wù)的制度； 三類是公司具體規(guī)章制度，主要指規(guī)范具體業(yè)務(wù)管理工作的制度，以及為執(zhí)行各項(xiàng)管理制度的工作標(biāo)準(zhǔn)、 業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書等。 9 第四條 制定規(guī)章制度應(yīng)遵循以下原則： （一）合法性原則：符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定和國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，貫徹黨和國家的路線、方針、政 卒 策； （二）兼顧穩(wěn)定與時效性原則：與公司整體發(fā)展戰(zhàn)略、功能定位、管控模式及管理重點(diǎn)相適應(yīng)，在確保相 關(guān)制度相對穩(wěn)定運(yùn)行的同時，要隨著內(nèi)外部環(huán)境的變化和經(jīng)營管理的需要 , 不斷評價和更新；

3、（三）適用性原則：符合企業(yè)實(shí)際，能在一定時間和一定范圍內(nèi)普遍適用； （四）統(tǒng)籌兼顧原則：注意制度的系統(tǒng)性和協(xié)調(diào)性，與管理流程協(xié)調(diào)和匹配，避免重復(fù)制定和各項(xiàng)制度之 間沖突、交叉和遺漏。 第五條 公司規(guī)章制度實(shí)行分類管理，公司各部門負(fù)責(zé)職能業(yè)務(wù)對應(yīng)規(guī)章制度的具體管理工作，包括部 門職能業(yè)務(wù)所需的規(guī)章制度的系統(tǒng)策劃，組織制定規(guī)章制度，以及對現(xiàn)行規(guī)章制度的適宜性、符合性和有效性 進(jìn)行監(jiān)測和評估，并及時進(jìn)行補(bǔ)充或修訂，以保持制度體系的完整和有效。 第六條 規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)對制定目的、適用范圍、主管部門、參與部門、具體規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)、生效條件、施 行日期等作出明確規(guī)定。程序類規(guī)章制度還應(yīng)明確實(shí)施程序

4、，并附流程圖。如有以新的規(guī)定取代原規(guī)定的，應(yīng) 當(dāng)寫明予以廢止的原規(guī)定名稱、文號及廢止時間。 第七條 規(guī)章制度的內(nèi)容用條文表達(dá)，每條可以分為款、項(xiàng)、目。條文較多的，可分章，章可分節(jié)。規(guī) 章制度應(yīng)當(dāng)結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，條理清楚，用語準(zhǔn)確，文字簡明。 第八條 規(guī)章制度的制定步驟，應(yīng)按下列步驟進(jìn)行： （一） 確定主題， 起草草案。 公司各職能部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要， 在調(diào)研基礎(chǔ)上確定主題， 指派專人撰寫初稿， 經(jīng)充分討論形成草案。 （二）組織會簽，征集意見，合規(guī)性審查。制度起草部門組織相關(guān)職能部門對草案進(jìn)行會簽，征集相關(guān)意 見。法律事務(wù)部門對規(guī)章制度草案的合法性進(jìn)行全面審查。 （三）匯總意見，形成送

5、審稿。制度起草部門匯總相關(guān)部門意見后，形成送審稿。 （四）審核，審批。制度送審稿經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，如需要公司相關(guān)會議審議的，按相關(guān)程序提交會 議審批。 （五）印發(fā)并公布。公司辦公室按公司公文處理辦法規(guī)定予以印發(fā)、發(fā)布。 第九條 相關(guān)職能部門（單位）在會簽制度草案時，應(yīng)認(rèn)真組織研究，結(jié)合各自職能職責(zé)，提出對制度 草案修改的意見和建議，并由部門（單位）負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。 第十條 規(guī)章制度涉及職工切身利益的，要按有關(guān)規(guī)定召開職工代表大會或職工民主管理委員會議進(jìn)行 審議，形成決議。 第十一條 公司各類規(guī)章制度的審批程序如下： 根本規(guī)章制度：送審稿由董事會辦公室組織擬訂，經(jīng)董事會秘書

6、修改后，提交董事會（監(jiān)事會）成員充分 醞釀，提交董事會（監(jiān)事會）審議，通過后再提交股東大會審議，通過后以公司名義發(fā)布施行。 基本規(guī)章制度： 送審稿經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后提交公司總經(jīng)理辦公會議審議， 通過后提交公司董事會審議， 審議通過后發(fā)布施行。 具體規(guī)章制度：送審稿提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審閱修改后提請公司總經(jīng)理辦公會議審議，通過后以公司名義頒 發(fā)。其中，為執(zhí)行各項(xiàng)管理制度由職能部門制定的工作標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書等，由職能部門起草討論 后提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審閱并簽發(fā)。 第十二條 各級決策機(jī)構(gòu)審議草案時，負(fù)責(zé)起草工作的職能部門主要負(fù)責(zé)人應(yīng)到會作起草說明，并回 答審議過程中提出的問題。

7、 第十三條 規(guī)章制度的發(fā)放、歸檔、管理按《某某公司股份有限公司公文處理辦法》和《某某公司股 份有限公司檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十四條 各職能部門結(jié)合公司管理體系的運(yùn)行與評價，對編制的規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)研、分析、 評審。并根據(jù)評審結(jié)果對現(xiàn)行規(guī)章制度進(jìn)行修訂、廢止，對“試行”和“暫行”的規(guī)章制度進(jìn)行充實(shí)、完善和 更新，并適時公布修訂和廢止情況。 第十五條 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，規(guī)章制度要及時進(jìn)行修訂或廢止： （1） 國家法律、法規(guī)有變化或廢止，原制度與國家法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)不一致，公司規(guī)章制度失 去法律依據(jù)時； （2） 公司進(jìn)行發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理模式調(diào)

8、整、經(jīng)營范圍調(diào)整和業(yè)務(wù)流程調(diào)整等情況發(fā) 生時； （三）實(shí)施過程中暴露出制度本身不合理、不完善的，規(guī)章制度規(guī)定事項(xiàng)已經(jīng)不存在、執(zhí)行完畢或無繼續(xù) 施行必要的； （四） “試行”和“暫行”超過一年的。 第十六條 規(guī)章制度的修訂程序按照制定時的步驟辦理。 第十七條 公司各級規(guī)章制度必須銜接、協(xié)調(diào)，下一層級規(guī)章制度不得與上一層級相沖突，否則沖突 的規(guī)章制度或者沖突的條款無效。 第十八條 規(guī)章制度匯編每年更新一次。各部門須于每年 12 月底前將當(dāng)年新發(fā)布的規(guī)章制度電子版和 此前發(fā)布但目前仍在執(zhí)行的規(guī)章制度目錄送交企業(yè)發(fā)展部，企業(yè)發(fā)展部收集并匯編發(fā)布新版。 第十九條 技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、管理不適用本辦法。 第二十條 各下屬單位要加強(qiáng)制度建設(shè)，明確歸口部門，可參照本辦法制定本單位規(guī)章制度管理辦法。 第二十一條 本辦法經(jīng)董事會審議通過后生效。自發(fā)布之日起施行。 本辦法由公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。 附圖：公司規(guī)章制度建設(shè)管理流程圖