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1、規(guī)章制度管理辦法及流程圖
某某公司股份規(guī)章制度管理辦法
第一條為使某某公司股份〔以下簡稱公司〕制定、修訂、公布規(guī)章制度的程序科學(xué)化、規(guī)范化，
確保公司建立健全并有效執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《某某公司股份章程》及其他相關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
第二條本辦法所指的規(guī)章制度是公司為規(guī)范各項(xiàng)管理工作的范圍、使命、權(quán)限、工作程序和獎懲而制定的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、辦法等的總稱。
第三條公司規(guī)章制度共分為三類：
一類是公司根本規(guī)章制度，主要指公司章程、股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則等治理結(jié)構(gòu)方面的制度；
二類是公司基本規(guī)章制度，主要指規(guī)范
2、戰(zhàn)略管理、投資管理、人力資源管理、科技管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、營銷管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、業(yè)績考核、法律事務(wù)、綜合管理等基本業(yè)務(wù)的制度；
三類是公司具體規(guī)章制度，主要指規(guī)范具體業(yè)務(wù)管理工作的制度，以及為執(zhí)行各項(xiàng)管理制度的工作標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流
程、作業(yè)指導(dǎo)書等。
第四條制定規(guī)章制度應(yīng)遵循以下原則：
〔一〕合法性原則：符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定和國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)黨和國家的路線、方針、政
〔二〕兼顧穩(wěn)定與時效性原則：與公司整體發(fā)展戰(zhàn)略、功能定位、管控模式及管理重點(diǎn)相適應(yīng)，在確保相
關(guān)制度相對穩(wěn)定運(yùn)行的同時，要隨著內(nèi)外部環(huán)境的變化和經(jīng)營管理的必需要，不斷評價(jià)和更新；
3、 〔三〕適用性原則：符合企業(yè)實(shí)際，能在一按時間和一定范圍內(nèi)普遍適用；
〔四〕統(tǒng)籌兼顧原則：注意制度的系統(tǒng)性和協(xié)調(diào)性，與管理流程協(xié)調(diào)和匹配，避免重復(fù)制定和各項(xiàng)制度之間沖突、交叉和遺漏。
第五條公司規(guī)章制度執(zhí)行分類管理，公司各部門負(fù)責(zé)職能業(yè)務(wù)對應(yīng)規(guī)章制度的具體管理工作，包括部門職能業(yè)務(wù)所必需的規(guī)章制度的系統(tǒng)策劃，組織制定規(guī)章制度，以及對現(xiàn)行規(guī)章制度的適宜性、符合性和有效性進(jìn)行監(jiān)測和評估，并及時進(jìn)行補(bǔ)充或修訂，以堅(jiān)持制度體系的完整和有效。
第六條規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)對制定目的、適用范圍、主管部門、參加部門、具體規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)、生效條件、施行日期等作出明確規(guī)定。程序類規(guī)章制度還應(yīng)明確實(shí)施程序，
4、并附流程圖。如有以新的規(guī)定取代原規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)寫明予以廢止的原規(guī)定名稱、文號及廢止時間。
第七條規(guī)章制度的內(nèi)容用條文表達(dá)，每條可以分為款、項(xiàng)、目。條文較多的，可分章，章可分節(jié)。規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，條理清楚，用語準(zhǔn)確，文字簡明第八條規(guī)章制度的制定步驟，應(yīng)按以下步驟進(jìn)行：
〔一〕確定主題，起草草案。公司各職能部門依據(jù)業(yè)務(wù)必需要，在調(diào)研基礎(chǔ)上確定主題，指派專人撰寫初稿, 經(jīng)充分
討論形成草案。
〔二〕組織會簽，征集看法，合規(guī)性檢察。制度起草部門組織相關(guān)職能部門對草案進(jìn)行會簽，征集相關(guān)看法。法律事務(wù)部門對規(guī)章制度草案的合法性進(jìn)行全面檢察。
〔三〕匯總看法，形成送審稿。制度
5、起草部門匯總相關(guān)部門看法后，形成送審稿。
〔四〕審核，審批。制度送審稿經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，如必需要公司相關(guān)會議審議的，按相關(guān)程序提交會議審批。
〔五〕印發(fā)并公布。公司辦公室按公司公文處理辦法規(guī)定予以印發(fā)、公布。
第九條相關(guān)職能部門〔單位〕在會簽制度草案時，應(yīng)認(rèn)真組織研究，結(jié)合各自職能使命，提出對制度草案修改的看法和建議，并由部門〔單位〕負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。
第十條規(guī)章制度涉及職工切身利益的，要按有關(guān)規(guī)定召開職工代表大會或職工民主管理委員會議進(jìn)行審議，形成決議。
第十一條公司各類規(guī)章制度的審批程序如下：
根本規(guī)章制度：送審稿由董事會辦公室組織擬訂，經(jīng)董事會秘書修
6、改后，提交董事會〔監(jiān)事會〕成員充分醞釀，提交董事會〔監(jiān)事會〕審議，通過后再提交股東大會審議，通過后以公司名義公布施行。
基本規(guī)章制度：送審稿經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后提交公司總經(jīng)理辦公會議審議，通過后提交公司董事會審議, 審議通過后公布施行。
具體規(guī)章制度：送審稿提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審閱修改后提請公司總經(jīng)理辦公會議審議，通過后以公司名義頒發(fā)。其中，為執(zhí)行各項(xiàng)管理制度由職能部門制定的工作標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書等，由職能部門起草討論后提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審閱并簽發(fā)。
第十二條各級決策機(jī)構(gòu)審議草案時，負(fù)責(zé)起草工作的職能部門主要負(fù)責(zé)人應(yīng)到會作起草說明，并回
答審議過程中提出的問題。
7、 第十三條規(guī)章制度的發(fā)放、歸檔、管理按《某某公司股份公文處理辦法》和《某某公司股
份檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十四條各職能部門結(jié)合公司管理體系的運(yùn)行與評價(jià)，對編制的規(guī)章制度執(zhí)行狀況進(jìn)行調(diào)研、分析、
評審。并依據(jù)評審結(jié)果對現(xiàn)行規(guī)章制度進(jìn)行修訂、廢止，對“試行〞和“暫行〞的規(guī)章制度進(jìn)行充實(shí)、完善和更新，并適時公布修訂和廢止?fàn)顩r。
第十五條當(dāng)出現(xiàn)以下狀況時，規(guī)章制度要及時進(jìn)行修訂或廢止：
〔一〕國家法律、法規(guī)有變化或廢止，原制度與國家法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)不一致，公司規(guī)章制度失去法律依據(jù)時；
〔二〕公司進(jìn)行發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理模式調(diào)整、經(jīng)營范圍
8、調(diào)整和業(yè)務(wù)流程調(diào)整等狀況發(fā)生時；
〔三〕實(shí)施過程中暴露出制度本身不合理、不完善的，規(guī)章制度規(guī)定事項(xiàng)已經(jīng)不存在、執(zhí)行完畢或無持續(xù)施行必要的；
〔四〕“試行〞和“暫行〞超過一年的。
第十六條規(guī)章制度的修訂程序按照制按時的步驟辦理。
第十七條公司各級規(guī)章制度必需銜接、協(xié)調(diào)，下一層級規(guī)章制度不得與上一層級相沖突，否則沖突的規(guī)章制度或者沖突的條款無效。
第十八條規(guī)章制度匯編每年更新一次。各部門須于每年12月底前將當(dāng)年新公布的規(guī)章制度電子版和此前公布但目前仍在執(zhí)行的規(guī)章制度目錄送交企業(yè)發(fā)展部，企業(yè)發(fā)展部收集并匯編公布新版。
第十九條技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、管理不適用本辦法。
第二十條各下屬單位要強(qiáng)化制度建設(shè)，明確歸口[標(biāo)簽:內(nèi)容]
規(guī)章制度管理辦法及流程圖
