股份有限公司設(shè)立股東大會記錄.doc

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. XXX股份有限公司 股東大會會議記錄 會議時間： 年 月 日上午 ： 會議地點： XXX股份有限公司會議室 參加會議人員： 全體發(fā)起人，擬任董事、監(jiān)事、高管 主持人： 會議議程： 1、審議《關(guān)于XXX股份有限公司籌辦情況的報告》； 3、審議《XXX股份有限公司章程》； 4、選舉第一屆董事會董事； 5、選舉第一屆監(jiān)事會成員； 6、審議《關(guān)于授權(quán)董事會辦理工商設(shè)立登記的議案》。 7、對本次股東大會議案進(jìn)行表決； 8、統(tǒng)計表決結(jié)果，休息20分鐘； 9、宣布表決結(jié)果； 10、出席會議的董事及會議主持人在股東大會會議記錄上簽字，會議結(jié)束。 會議記錄： 一、會議主持人講話 主持人介紹此次會議召開的背景情況。自然人XX、XX、XX、XX、XX、XX共同發(fā)起，擬出資XX萬元，設(shè)立XX股份有限公司，從事XXXXXX經(jīng)營。至X年X月X日，X位發(fā)起人已認(rèn)繳全部X萬元注冊資本，公司籌備結(jié)束，今天召開首次股東大會，對公司設(shè)立相關(guān)事宜進(jìn)行表決。 二、會議主持人簡要介紹會議議案 主持人宣讀本次大會有關(guān)議案。 三、逐項審議并表決議案 1、審議通過了《關(guān)于XXX股份有限公司籌辦情況的報告》； 2、審議通過了《XXX股份有限公司章程》； 3、公司設(shè)董事會,成員5人。選舉XX、XX、XX、XX、XX為公司董事，組成公司第一屆董事會，任期三年，到期可連選連任。 4、公司設(shè)監(jiān)事會，成員3人，其中1人為職工代表監(jiān)事。選舉XX、XX為監(jiān)事，與職工大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)XXX共同組成公司第一屆監(jiān)事會，任期三年，到期可連選連任。 5、會議一致同意設(shè)立XXX股份有限公司，并授權(quán)董事會向公司登記機(jī)關(guān)申請設(shè)立登記。 以上事項表決結(jié)果：同意的，占出席會議總股數(shù)100%； 不同意的，占出席會議總股數(shù)0%； 棄權(quán)的，占出席會議總股數(shù)0%。 四、股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明 無。 （以下無正文） 本頁無正文，為XXX股份有限公司股東大會之會議記錄簽字頁 發(fā)起人： XXX（簽字）: （注：發(fā)起人為自然人） XXX公司（蓋章）: 法定代表人： （注：發(fā)起人為公司制企業(yè)法人） XXX(簽字)： （注：發(fā)起人為自然人） XXX（簽字）： （注：發(fā)起人為自然人） 或者： 出席會議的董事簽字：XXX(簽字)： XXX(簽字)： XXX(簽字)： XXX(簽字)： XXX(簽字)： 會議主持人簽字：XXX(簽字)： XXX股份有限公司 X年X月X日 4 可編輯修改