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1、天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度制度名稱業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1章 總則第1條 為了使企業(yè)業(yè)務(wù)外包活動(dòng)更加規(guī)范、有序，明確各部門(mén)和相關(guān)崗位在業(yè)務(wù)外包管理工作中的授權(quán)范圍及審批權(quán)限，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制定本制度。第2條 本制度適用于企業(yè)在對(duì)采購(gòu)、設(shè)計(jì)、加工、銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)、物流、資產(chǎn)管理、人力資源、客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)進(jìn)行外包時(shí)涉及的授權(quán)審批事項(xiàng)。第2章 業(yè)務(wù)外包的授權(quán)審批范圍及內(nèi)容第3條 業(yè)務(wù)外包申請(qǐng)的授權(quán)審批1企業(yè)相關(guān)部門(mén)編制外包項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)，具體闡述業(yè)務(wù)外包背景、外包內(nèi)容、實(shí)施程序、
2、主要風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益等信息。2相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核計(jì)劃書(shū)。3董事長(zhǎng)、總裁對(duì)計(jì)劃書(shū)進(jìn)行審議。4采購(gòu)、設(shè)計(jì)、物流、人力資源管理、客戶服務(wù)等非核心業(yè)務(wù)，或涉及金額小于3 000萬(wàn)元的外包項(xiàng)目，由董事長(zhǎng)、總裁辦公室審議批準(zhǔn)。5加工、銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)、資產(chǎn)管理等核心業(yè)務(wù)，或涉及金額達(dá)3 000萬(wàn)元（含）以上的外包項(xiàng)目，由董事長(zhǎng)、總裁審核后，提交董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)審議批準(zhǔn)。第4條 外包合同簽訂的授權(quán)審批1外包業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)對(duì)承包方進(jìn)行資質(zhì)審核及遴選后，引入合格的外包合作伙伴。根據(jù)外包業(yè)務(wù)性質(zhì)不同，擬定不同形式的合同文本。2歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)同法律顧問(wèn)對(duì)合同進(jìn)行初審。初審?fù)ㄟ^(guò)后，根據(jù)合同金額交由不同級(jí)別管理層審
3、批。3合同金額在300萬(wàn)元以內(nèi)的外包協(xié)議，由總裁審批。4合同金額在3003 000萬(wàn)元的外包協(xié)議，由董事長(zhǎng)審批。5合同金額在3 000萬(wàn)元以上的外包協(xié)議，提交董事會(huì)或股東（大）會(huì)審批。第5條 外包業(yè)務(wù)費(fèi)用支付的授權(quán)審批1歸口管理部門(mén)接到承包方付款請(qǐng)求后，在評(píng)價(jià)外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上對(duì)其提交的付款申請(qǐng)進(jìn)行全面確認(rèn)，修改或刪除不合理部分，計(jì)算付款凈金額。2由部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)同法律顧問(wèn)對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，并簽發(fā)支付證書(shū)。3財(cái)會(huì)人員對(duì)支付證書(shū)進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)審合格后，根據(jù)支付金額交由不同級(jí)別管理層審批。4單次涉及金額在300萬(wàn)元以內(nèi)的申請(qǐng)，由總裁審批；3003 000萬(wàn)元的申請(qǐng)，由董事長(zhǎng)審批；3
4、000萬(wàn)元以上的申請(qǐng)，由董事會(huì)或股東（大）會(huì)審批。5財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)審批程序無(wú)誤后，由財(cái)會(huì)人員給予支付。第3章 授權(quán)期間與授權(quán)調(diào)整第6條 總裁及以上級(jí)別的被授權(quán)人，其授權(quán)有效期根據(jù)公司章程中規(guī)定執(zhí)行第7條 外包業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)的被授權(quán)人，其授權(quán)有效期自外包項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)始至外包項(xiàng)目結(jié)束時(shí)終。第8條 發(fā)生下列情況時(shí)，授權(quán)機(jī)構(gòu)可調(diào)整或撤銷(xiāo)原授權(quán)。1受權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為。2受權(quán)人的行為失當(dāng)造成重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)或法律責(zé)任。3經(jīng)營(yíng)環(huán)境、內(nèi)部機(jī)構(gòu)和管理體制發(fā)生重大變化。4業(yè)務(wù)外包計(jì)劃發(fā)生重大變化。5其他情況。第4章 附則第9條 業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目所涉及的授權(quán)審批應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行，不得超越審批權(quán)限。第10條 違反規(guī)定不履行或不完全履行授權(quán)審批的行為，要追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰和行政處罰。第11條 本制度由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定和解釋，經(jīng)總裁審批后執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期
【企業(yè)內(nèi)控管理】業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度
