學校內部控制工作小組會議紀要

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1、XXXX學校內部控制工作小組會議紀要 會議時間：2018年3月5日 會議地點：小會議室 主持人： XXX 記錄人：XXX 會議議題：討論內部控制建立與實施相關的議題 出席人員：XXX XXX XXX XXX XXX XXX 會議內容： 一、討論內部控制建立與實施相關的議題 我單位應按照“行政事業(yè)單位內控規(guī)范”的要求，全面建立、有效實施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經濟和業(yè)務活動的全范圍，規(guī)范單位內部各層級的全體人員。 二、討論內部控制工作方案，健全工作機制 按照內部控制要求，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，全面梳理業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)

2、節(jié)，有效運用不相容崗位分離、內部授權審批控制、預算控制、財產保護控制、單據控制及信息內部公開等內部控制基本方法，對本單位內部控制制度的全面性、重要性和有效性進行自我評價，對照檢 查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，完善監(jiān)督措施，確保內部控制有效實施。 三、內部控制工作分工及人員配備等工作 內部控制建設工作是一項系統(tǒng)工程，為加強實施工作的組織和領導，我單位要成立相關工作機構，主要負責人為內控規(guī)范責任人，擔任領導小組組長，相關部門負責人為領導小組成員，形成內控實施組織框架，結合本部門特點和業(yè)務特性，確定牽頭部門級相關人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內控實施方案并加以嚴格落實，認真開展內控規(guī)范宣傳、培訓和實施工作。 — END —