國(guó)有企業(yè)改制 國(guó)有企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割協(xié)議 事務(wù)所資料

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1、1國(guó)有企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議國(guó)有企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（事務(wù)所終版）2目錄1. 定義2. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓和轉(zhuǎn)讓價(jià)款3. 簽署協(xié)議的先決條件4. 協(xié)議的簽署和申請(qǐng)批準(zhǔn)、注冊(cè)5. 公司資產(chǎn)和負(fù)債的剝離6. 公司職工和退休人員的安排7. 公司應(yīng)收帳款8. 公司營(yíng)運(yùn)資金貸款9. 公司稅務(wù)10.公司資產(chǎn)和負(fù)債的進(jìn)一步剝離11.轉(zhuǎn)讓完成和轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付12.雙方的聲明與保證13.受讓方的審慎調(diào)查14.公司經(jīng)營(yíng)的繼續(xù)15.終止16.稅務(wù)和費(fèi)用17.保密和公開聲明18.管轄法律和爭(zhēng)議的解決19.其他3附件一：剝離投資附件二：貸款擔(dān)保附件三：特殊應(yīng)收帳款4股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本協(xié)議由以下雙方于 年 月 日在中國(guó) 簽訂：1._（轉(zhuǎn)讓方名稱

2、），一家根據(jù)_法律正式成立和有效存續(xù)的公司，其法定地址是_（“轉(zhuǎn)讓方”）；以及2._（受讓方名稱），一家根據(jù)_法律正式成立和有效存續(xù)的公司，其法定地址是_（“受讓方”）。鑒于：1._（目標(biāo)公司名稱）是一家根據(jù)中國(guó)法律正式成立和有效存續(xù)的國(guó)有企業(yè)（“公司”）；2.轉(zhuǎn)讓方擁有該公司100%的股權(quán)；以及3.轉(zhuǎn)讓方同意按照本協(xié)議規(guī)定的價(jià)格和條款，將其擁有的該公司股權(quán)的80%出售給受讓方。受讓方收購(gòu)該股權(quán)后，公司將成為一家中外合資企業(yè)。鑒此，雙方約定如下：1. 定義定義51.1本協(xié)議中，以下術(shù)語具有下列含義：1.1.1公司帳目指公司 年 12 月 31 日的審計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表， 會(huì)計(jì)年度的公司損益表和現(xiàn)金流

3、量表，以及從 年1 月 1 日至 年 6 月 30 日的公司中期財(cái)務(wù)報(bào)表。1.1.2審批機(jī)關(guān)指投資審批機(jī)關(guān)和國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)關(guān)。1.1.3章程指雙方在簽署本協(xié)議的同時(shí)簽署的合資公司章程。1.1.4營(yíng)業(yè)執(zhí)照指在審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)本協(xié)議、合資公司合同和章程后，由注冊(cè)登記機(jī)關(guān)出具的合資公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。1.1.5最終帳目指公司在完成日之前一日的最終資產(chǎn)負(fù)債表，以及公司在年 1 月至該日期間的損益表和現(xiàn)金流量表。1.1.6改制指公司根據(jù)本協(xié)議和合資公司合同轉(zhuǎn)變?yōu)橐患抑型夂腺Y企業(yè)。1.1.7完成日指注冊(cè)登記機(jī)關(guān)為合資公司出具合資公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的日期。1.1.8剝離投資指公司在受讓方子公司以外的其他公司、企業(yè)或其他實(shí)

4、體中擁有的所有股權(quán)，包括但不限于附件 1 中所列的投資。1.1.9可行性研究報(bào)告指雙方在簽署本協(xié)議的同時(shí)簽署的合資公司可行性研究報(bào)告。1.1.10知識(shí)產(chǎn)權(quán)指專利、商品商標(biāo)、服務(wù)商標(biāo)、商號(hào)、互聯(lián)網(wǎng)域6名、設(shè)計(jì)權(quán)、版權(quán)（包括電腦軟件和數(shù)據(jù)庫的所有權(quán)） 、專有知識(shí)權(quán)、以及其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)（無論其是否已經(jīng)注冊(cè)或尚未注冊(cè)） ，包括為獲得該等權(quán)利而提出的申請(qǐng)，以及在中國(guó)境內(nèi)任何地方都具有相等或類似效力的一切保護(hù)權(quán)利或保護(hù)形式。1.1.11投資審批機(jī)關(guān)指_或根據(jù)中國(guó)法律，有資格批準(zhǔn)本協(xié)議及本協(xié)議預(yù)期交易的任何其他機(jī)關(guān)。1.1.12合資公司指根據(jù)本協(xié)議和合資合同，從一家國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橐患抑型夂腺Y經(jīng)營(yíng)公司后的公司。

5、1.1.13合資合同指雙方在簽署本協(xié)議的同時(shí)簽署的合資公司的合資合同。1.1.14貸款擔(dān)保指公司對(duì)任何第三方的債務(wù)提供的所有擔(dān)?；蚱渌ＷC，包括但不限于附件 2 所列的所有擔(dān)保和其他保證。1.1.15主要業(yè)務(wù)指公司目前直接開展的制造和銷售_和零件的業(yè)務(wù)。1.1.16股權(quán)指根據(jù)本協(xié)議，轉(zhuǎn)讓方將要轉(zhuǎn)讓給受讓方的公司百分之八十（80%）的股權(quán)。1.1.17股權(quán)轉(zhuǎn)讓指根據(jù)本協(xié)議，轉(zhuǎn)讓方把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方。1.1.18注冊(cè)登記機(jī)關(guān)指市工商行政管理局，是向合資公司提供注7冊(cè)登記和發(fā)放營(yíng)業(yè)執(zhí)照的政府機(jī)關(guān)。1.1.19國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)關(guān)指市國(guó)有資產(chǎn)管理局或市財(cái)政局屬下的相關(guān)職能部門。1.2本協(xié)議中的小標(biāo)題只為閱

6、讀方便而設(shè)置，不影響本協(xié)議的解釋。1.3附件構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分，凡有提及本協(xié)議之處均應(yīng)包括附件。2. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓和轉(zhuǎn)讓價(jià)款股權(quán)轉(zhuǎn)讓和轉(zhuǎn)讓價(jià)款2.1在本協(xié)議的條款得到滿足的情況下，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)出售和轉(zhuǎn)讓，同時(shí)受讓方應(yīng)購(gòu)買股權(quán)及其全部相關(guān)的權(quán)利，不附帶任何抵押、擔(dān)保、留置權(quán)、擔(dān)保物權(quán)或其他債權(quán)。2.2受讓方應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方支付的股權(quán)總價(jià)應(yīng)為 美元（USD ） （相等于人民幣 元） （簡(jiǎn)稱“轉(zhuǎn)讓價(jià)款”） 。轉(zhuǎn)讓價(jià)款應(yīng)按照本協(xié)議第 10 條支付。3. 簽署協(xié)議的先決條件簽署協(xié)議的先決條件只有在以下每項(xiàng)先決條件都得到滿足后本協(xié)議方可得到簽署：3.1由雙方共同選定的合格評(píng)估公司已對(duì)公司資產(chǎn)做出評(píng)估報(bào)告，并且國(guó)

7、有資產(chǎn)管理機(jī)關(guān)已對(duì)該報(bào)告做出書面確認(rèn)或給予注冊(cè)；3.2依照可行性研究報(bào)告，公司的注冊(cè)資本已增加到人民幣 元（ 美元）；83.3公司已依照公司法，轉(zhuǎn)變?yōu)橐患矣邢挢?zé)任公司；3.4公司的所有貸款擔(dān)保均已被免除。3.5轉(zhuǎn)讓方和公司應(yīng)盡最大努力確保以上先決條件在盡可能短的時(shí)間內(nèi)得到滿足，最遲不超過 年 月 日。每一項(xiàng)先決條件的滿足都應(yīng)符合中國(guó)的適用法律法規(guī)并讓受讓方感到滿意。受讓方有權(quán)根據(jù)其自行選擇，以書面通知轉(zhuǎn)讓方放棄任何先決條件或其中任何部分。4. 協(xié)議的簽署和申請(qǐng)批準(zhǔn)、注冊(cè)協(xié)議的簽署和申請(qǐng)批準(zhǔn)、注冊(cè)4.1在 年 月 日的當(dāng)天或之前，轉(zhuǎn)讓方和公司應(yīng)向受讓方提供證明先決條件已經(jīng)得到滿足的所有文件副本，

8、包括任何必要的政府機(jī)關(guān)批準(zhǔn)和第三方同意。每一方還應(yīng)向另一方提供證據(jù)，證明它已獲得簽署本協(xié)議和履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的所有必要的內(nèi)部批準(zhǔn)和授權(quán)。另外，轉(zhuǎn)讓方還應(yīng)提供證據(jù)，證明它已獲得有關(guān)政府機(jī)關(guān)的所有必要批準(zhǔn)和授權(quán)。4.2在簽署本協(xié)議以前，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向受讓方提供由一家在中國(guó)開業(yè)的獨(dú)立律師事務(wù)所出具的法律意見書，對(duì)滿足先決條件的合法性和有效性提供法律意見，并應(yīng)承擔(dān)獲取該法律意見書的所有開支和費(fèi)用。對(duì)該獨(dú)立律師事務(wù)所的選擇應(yīng)得到受讓方的核準(zhǔn)。如有任何先決條件未能按照本協(xié)議的條款得到滿足，則除非受讓方已經(jīng)書面放棄該等先決條件，否則受讓方有權(quán)在預(yù)定的簽署日期不簽署本協(xié)議。94.3本協(xié)議、合資合同和章程得到簽署

9、后，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)立即把本協(xié)議提交國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)關(guān)審批或登記，并且雙方應(yīng)共同向投資審批機(jī)關(guān)申請(qǐng)批準(zhǔn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓和改制。審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，公司應(yīng)迅速向注冊(cè)登記機(jī)關(guān)提出注冊(cè)合資公司和發(fā)放營(yíng)業(yè)執(zhí)照的申請(qǐng)。如果受讓方先前放棄的任何先決條件在提交申請(qǐng)之前仍未得到滿足，則受讓方有權(quán)不簽署該申請(qǐng)。4.4轉(zhuǎn)讓方和公司應(yīng)向受讓方提供所有提交給審批機(jī)關(guān)和注冊(cè)登記機(jī)關(guān)的申請(qǐng)材料的副本，并向受讓方通報(bào)其在審批過程中與審批機(jī)關(guān)之間的往來聯(lián)系。轉(zhuǎn)讓方在收到審批機(jī)關(guān)的任何批準(zhǔn)文件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，應(yīng)立即將副本送交受讓方審閱。5. 公司資產(chǎn)和負(fù)債的剝離公司資產(chǎn)和負(fù)債的剝離在本協(xié)議簽署之日后和完成日之前，公司應(yīng)完成對(duì)它以下資產(chǎn)和負(fù)債的剝離：5

10、.1出售或處置所有剝離投資；5.2把公司占地范圍內(nèi)土地的土地使用權(quán)重新劃撥給轉(zhuǎn)讓方，并將其在該土地上建造的建筑物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)讓給轉(zhuǎn)讓方；5.3把 的公司所有權(quán)轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)讓給轉(zhuǎn)讓方，并將相應(yīng)地塊的土地使用權(quán)出讓或重新劃撥給轉(zhuǎn)讓方；5.4轉(zhuǎn)讓或處置公司對(duì)位于_的土地?fù)碛械耐恋厥褂脵?quán)；5.5付清因購(gòu)買_的土地使用權(quán)而發(fā)生的全部貸款和其他負(fù)10債，并向轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓或出讓 的所有租賃、使用、銷售或其他類似合同；5.6向轉(zhuǎn)讓方支付至 年 12 月 31 日應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方的全部紅利。5.7轉(zhuǎn)讓方應(yīng)確保公司資產(chǎn)和負(fù)債的上述剝離得到適當(dāng)完成，符合中國(guó)的適用法律法規(guī)，并使受讓方滿意。在完成日的當(dāng)天或之前，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向受

11、讓方提供由一家在中國(guó)開業(yè)的獨(dú)立律師事務(wù)所出具的書面法律意見書，對(duì)公司資產(chǎn)和負(fù)債的上述剝離的合法性和有效性提供律師意見，并應(yīng)承擔(dān)獲取該法律意見書的所有開支和費(fèi)用。對(duì)該獨(dú)立法律事務(wù)所的選擇應(yīng)得到受讓方的核準(zhǔn)。6. 公司職工和退休人員的安排公司職工和退休人員的安排6.1本協(xié)議簽署后，公司應(yīng)向受讓方提供公司所有現(xiàn)有職工的人事檔案副本，受讓方應(yīng)從公司現(xiàn)有勞工中挑選出名（）雇員，作為合資公司的職工，并應(yīng)將其挑選結(jié)果書面通知轉(zhuǎn)讓方和公司。6.2在本協(xié)議簽署后和受讓方完成挑選之前，公司應(yīng)責(zé)成工人代表委員會(huì)召開會(huì)議，并通過本協(xié)議中規(guī)定的有利于公司職工安排和退職補(bǔ)償?shù)臎Q議。6.3在收到第6.1條所述的通知后，公司

12、應(yīng)向其全體員工（包括被受讓方選中的職工）發(fā)出終止勞動(dòng)合同的通知。對(duì)于被受讓方選中并且愿為合資公司工作的公司原職工，合資公司應(yīng)與他們簽訂新的勞動(dòng)合同。116.4盡管有第6.1條之規(guī)定，如果按受讓方的正常標(biāo)準(zhǔn)，公司原職工中符合合資公司聘用要求的不足（ ）名，或受讓方選出的（）名合格職工并非全都愿意為合資公司工作，則受讓方只有義務(wù)責(zé)成合資公司聘用這些合格且愿意為合資公司工作的公司原職工。6.5對(duì)未被受讓方選中或已被受讓方選中但不愿為合資公司工作而不能簽訂新勞動(dòng)合同的公司原職工，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)依照本省勞動(dòng)合同管理規(guī)定支付退職補(bǔ)償金。對(duì)于與合資公司簽訂新勞動(dòng)合同的公司原職工，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)依照適用的市暫行規(guī)定（“市

13、規(guī)定”）支付退職補(bǔ)償金。6.6合資公司與任何公司原職工簽訂的勞動(dòng)合同均應(yīng)包含一項(xiàng)職工聲明，表明該職工與公司的雇傭關(guān)系已經(jīng)終止，該職工同意依照市規(guī)定領(lǐng)受退職補(bǔ)償金，并且該職工是在上述前提下與合資公司簽訂勞動(dòng)合同的。6.7轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向受讓方提供一份清單，列出曾經(jīng)是公司原職工的每一位合資公司職工的姓名，轉(zhuǎn)讓方向該職工支付的退職補(bǔ)償金額，以及計(jì)算該補(bǔ)償金的根據(jù)。如有任何公司原職工與合資公司脫離雇傭關(guān)系，則合資公司應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方作出補(bǔ)償，補(bǔ)償?shù)慕痤~應(yīng)等于轉(zhuǎn)讓方支付給該職工的退職補(bǔ)償金。但是，如果任何公司原職工因退休或犯罪而與合資公司脫離雇傭關(guān)系，則合資公司無須向轉(zhuǎn)讓方補(bǔ)償轉(zhuǎn)讓方支付給該職工的退職補(bǔ)償金。如果未

14、被合資公司聘用的任何公司原職工因其與公司的雇傭關(guān)系終止，要求合資公12司向其支付額外退職補(bǔ)償金的索賠成功，則轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向合資公司補(bǔ)償該等額外的退職補(bǔ)償金。6.8另外，公司應(yīng)于完成日之前付清公司拖欠任何職工的工資和勞動(dòng)津貼。如果任何公司原職工因公司拖欠工資和勞動(dòng)津貼，要求合資公司補(bǔ)償?shù)乃髻r成功，則轉(zhuǎn)讓方應(yīng)全額補(bǔ)償合資公司。6.9公司應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方或其指定的組織轉(zhuǎn)移公司對(duì)其退休人員承擔(dān)的法定責(zé)任。因此，將來向完成日之前退休的公司職工的退休福利撥款的責(zé)任應(yīng)由轉(zhuǎn)讓方自行承擔(dān)。支付公司退休人員養(yǎng)老金和退休金的責(zé)任應(yīng)于完成日的當(dāng)天或之前完成轉(zhuǎn)移。6.10轉(zhuǎn)讓方和公司應(yīng)向受讓方提供證明其履行第6條規(guī)定義務(wù)的所有文

15、件副本。7. 公司應(yīng)收帳款公司應(yīng)收帳款7.1公司應(yīng)加倍努力收回貿(mào)易和非貿(mào)易交易中產(chǎn)生的應(yīng)收帳款。在收取應(yīng)收帳款時(shí)，公司應(yīng)接受受讓方的指示和監(jiān)督，并采納受讓方建議的所有合理措施。公司應(yīng)于完成日的當(dāng)天或之前收回非貿(mào)易交易中產(chǎn)生的所有應(yīng)收帳款。7.2截至到日期已拖欠一（1）年以上仍未償還的公司應(yīng)收帳款（“非轉(zhuǎn)讓應(yīng)收帳款”），應(yīng)在完成日成為轉(zhuǎn)讓方的資產(chǎn)。為加快非轉(zhuǎn)讓應(yīng)收帳款的收回，非轉(zhuǎn)讓應(yīng)收帳款應(yīng)被視為轉(zhuǎn)讓方提供給合資公司的非現(xiàn)金貸款。在完成日后的兩（2）年內(nèi)，合資公司應(yīng)負(fù)責(zé)以轉(zhuǎn)讓方的名義并代表轉(zhuǎn)讓方收回非轉(zhuǎn)讓應(yīng)收帳款并在扣13除百分之十五（15%）的收款費(fèi)用后將其收回的剩余款項(xiàng)支付給轉(zhuǎn)讓方。在上述兩

16、年期間屆滿后，合資公司應(yīng)注銷所有未收回的非轉(zhuǎn)讓應(yīng)收帳款，并將其轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)讓方。在完成日后的三十（30）天內(nèi)，轉(zhuǎn)讓方和合資公司應(yīng)另行簽訂一份協(xié)議，就收回非轉(zhuǎn)讓應(yīng)收帳款的工作做出具體安排。7.3附件三列出了公司的某些應(yīng)收帳款，這些應(yīng)收帳款的商品已經(jīng)交貨，但尚未向客戶出具帳單（“特殊應(yīng)收帳款”）。在完成日的當(dāng)天或之前，公司應(yīng)獲得每個(gè)客戶提供的確認(rèn)書，確認(rèn)客戶已經(jīng)收到公司的商品，并且愿意接受公司出具的帳單。如果公司在完成日仍未獲得特殊應(yīng)收帳款的確認(rèn)書，則受讓方有權(quán)從轉(zhuǎn)讓價(jià)款中扣除此類特殊應(yīng)收帳款的款額。在任何特殊應(yīng)收帳款的款額被受讓方扣除后，該特殊應(yīng)收帳款應(yīng)成為轉(zhuǎn)讓方的資產(chǎn)，并且應(yīng)被視為非轉(zhuǎn)讓應(yīng)收帳款的

17、一部分。8. 公司營(yíng)運(yùn)資金貸款公司營(yíng)運(yùn)資金貸款8.1在完成日之前，公司應(yīng)償還由第三方擔(dān)保的貸款，以此削減其營(yíng)運(yùn)資金借款，使之達(dá)到可行性研究報(bào)告為合資公司第一年經(jīng)營(yíng)規(guī)定的水平。8.2在完成日的當(dāng)天，受讓方應(yīng)為合資公司的營(yíng)運(yùn)資金借款出具擔(dān)保，以取代第三方提供的擔(dān)保，并應(yīng)完成相關(guān)手續(xù)，但條件是合資公司的全部營(yíng)運(yùn)資金借款不超過可行性研究報(bào)告中規(guī)定的數(shù)額。9. 公司稅務(wù)公司稅務(wù)149.1在完成日的當(dāng)天或之前，公司應(yīng)繳納或履行公司根據(jù)中國(guó)的相關(guān)稅務(wù)法律、法規(guī)和規(guī)定在完成日之前到期應(yīng)付但尚未繳納或履行的所有稅項(xiàng)或納稅義務(wù)，包括企業(yè)所得稅（包括代職工繳付的個(gè)人所得稅）、營(yíng)業(yè)稅、增值稅、房地產(chǎn)稅、關(guān)稅、印花稅、

18、以及任何其他稅務(wù)或類似的行政收費(fèi)，以及相關(guān)的罰款和利息。9.2如果合資公司因完成日之前公司經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的納稅義務(wù)而支付任何稅款（包括相關(guān)的罰款和利息），則轉(zhuǎn)讓方應(yīng)全額補(bǔ)償合資公司。10. 公司資產(chǎn)和負(fù)債的進(jìn)一步剝離公司資產(chǎn)和負(fù)債的進(jìn)一步剝離10.1除第5.1條所述公司資產(chǎn)的剝離外，公司還應(yīng)于完成日的當(dāng)天或之前轉(zhuǎn)讓或處置其所有其他資產(chǎn)，使合資公司在完成日只擁有(i)用于主要業(yè)務(wù)的所有公司資產(chǎn)（不包括土地和建筑物）；(ii)在受讓方的任何子公司中的股權(quán)；(iii)包括非轉(zhuǎn)讓應(yīng)收帳款在內(nèi)的應(yīng)收帳款；以及(iv)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。除此以外，合資公司不擁有任何其他資產(chǎn)。10.2除第 5.1 條所述公司負(fù)債的剝離外

19、，公司還應(yīng)于完成日的當(dāng)天或之前支付或結(jié)清其所有其他負(fù)債，使合資公司在完成日只擁有(i)償還營(yíng)運(yùn)資金貸款的負(fù)債；(ii)正常經(jīng)營(yíng)過程中的短期貿(mào)易和其他負(fù)債；(iii)轉(zhuǎn)讓方提供的非現(xiàn)金貸款（非轉(zhuǎn)讓應(yīng)收帳款） 。除此以外，合資公司不擁有任何其他負(fù)債。10.3轉(zhuǎn)讓方應(yīng)保證公司帳目中沒有未被披露的任何其他負(fù)債。如15果改制后存在任何未披露的負(fù)債，該負(fù)債應(yīng)由轉(zhuǎn)讓方自行負(fù)責(zé)。11. 轉(zhuǎn)讓完成和轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付轉(zhuǎn)讓完成和轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付11.1本協(xié)議獲得審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后十（10）天內(nèi)，受讓方應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款的百分之五十（50%） ，即 美元（USD ） ，但支付前，公司的工人代表委員會(huì)應(yīng)召開會(huì)議并通過有效決

20、議，批準(zhǔn)本協(xié)議對(duì)公司職工和退職補(bǔ)償金規(guī)定的安排。11.2完成日之后的三十（30）天內(nèi)，合資公司應(yīng)編制最終帳目。最終帳目應(yīng)反映本協(xié)議規(guī)定的公司所有資產(chǎn)和負(fù)債剝離的結(jié)果。合資公司應(yīng)請(qǐng)一家在中國(guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)最終帳目進(jìn)行審計(jì)，并應(yīng)承擔(dān)所有的審計(jì)費(fèi)用。經(jīng)審計(jì)的最終帳目應(yīng)是最終的帳目并對(duì)雙方均具有約束力。11.3最終帳目審計(jì)完成后的三十（30）天內(nèi)，受讓方應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方支付剩余的轉(zhuǎn)讓價(jià)款，即 美元（USD ） ，但支付的先決條件是轉(zhuǎn)讓方和公司根據(jù)以上規(guī)定應(yīng)在完成日的當(dāng)天或之前履行的全部義務(wù)已經(jīng)得到履行且為受讓方所滿意，并且轉(zhuǎn)讓方和公司均已全面履行各自與公司資產(chǎn)和負(fù)債的剝離有關(guān)的義務(wù)。如果最終帳目顯示本

21、協(xié)議要求剝離的公司資產(chǎn)和負(fù)債尚未被剝離或完全剝離，則剩余的資產(chǎn)或負(fù)債應(yīng)被視為已轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方。如果發(fā)現(xiàn)公司有任何負(fù)債并未在公司帳目中披露，或者發(fā)生任何須由轉(zhuǎn)讓方根據(jù)本協(xié)議承擔(dān)責(zé)任的負(fù)債，則受讓方有權(quán)從轉(zhuǎn)讓價(jià)款中扣除該等負(fù)債16的價(jià)值，并且不影響受讓方根據(jù)本協(xié)議享有的其他權(quán)利或補(bǔ)救措施。12. 雙方的聲明和保證雙方的聲明和保證12.1轉(zhuǎn)讓方向受讓方聲明和保證，在本協(xié)議簽署之日和完成日：12.1.1轉(zhuǎn)讓方是一家根據(jù)中國(guó)法律正式成立和存續(xù)的公司；12.1.2轉(zhuǎn)讓方是公司的唯一合法所有人。除轉(zhuǎn)讓方以外，沒有任何法人或自然人擁有（或有權(quán)擁有）公司的任何權(quán)益；12.1.3轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)獲得所有必要的內(nèi)部和政府批準(zhǔn)

22、或授權(quán)，并且擁有完全的法定權(quán)利、權(quán)力和授權(quán)簽訂本協(xié)議并履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)；12.1.4公司是一家根據(jù)中國(guó)法律正式成立和存續(xù)的企業(yè)法人，擁有開展主要業(yè)務(wù)所需的所有必要批準(zhǔn)、執(zhí)照和許可；12.1.5公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和制造符合中國(guó)所有適用的法律、法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并且公司未曾制造或銷售任何導(dǎo)致或可能導(dǎo)致人身傷害和財(cái)產(chǎn)損壞產(chǎn)品責(zé)任索賠的有缺陷產(chǎn)品；12.1.6公司在其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，未曾因遺撒或排放任何化學(xué)或工業(yè)廢棄物而在其占地和現(xiàn)有建筑物的地面或地下造成須由合資公司承擔(dān)補(bǔ)救或清潔工作的實(shí)際或潛在的環(huán)境污染；12.1.7公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中未曾發(fā)生或存在可能妨礙或阻止合資公司全面遵守中國(guó)環(huán)境保護(hù)法的事件或狀

23、況，或者因不遵守17中國(guó)環(huán)保法或政府環(huán)保機(jī)構(gòu)的任何要求而使合資公司承擔(dān)任何法律責(zé)任的事件或狀況；12.1.8對(duì)于其現(xiàn)有和以前的每位職工，公司在所有重大方面均已遵守與其雇傭、勞務(wù)關(guān)系終止、工資和福利有關(guān)的中國(guó)所有適用的法律、法規(guī)和勞動(dòng)合同；公司從未拖欠根據(jù)中國(guó)適用法律法規(guī)應(yīng)為其職工和退休職工撥付的社會(huì)退休金、醫(yī)療保險(xiǎn)、工業(yè)安全保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金和住房補(bǔ)貼；12.1.9對(duì)公司或其任何資產(chǎn)不存在任何懸而未決或就轉(zhuǎn)讓方所知潛在的訴訟、仲裁、行政程序或政府調(diào)查；也沒有任何債權(quán)人或政府機(jī)構(gòu)采取任何將導(dǎo)致公司清算、破產(chǎn)或解散的程序或其他步驟；12.1.10公司已根據(jù)中國(guó)適用法律和法規(guī)，繳付所有的稅務(wù)

24、，包括但不限于：企業(yè)所得稅（包括代職工繳付的個(gè)人所得稅） 、營(yíng)業(yè)稅、增值稅、房地產(chǎn)稅、關(guān)稅、印花稅。公司和任何稅務(wù)機(jī)關(guān)之間對(duì)公司的任何納稅責(zé)任或潛在責(zé)任不存在任何爭(zhēng)議；12.1.11公司擁有或使用的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，公司已根據(jù)中國(guó)適用法律和法規(guī)并按規(guī)定程序向有關(guān)部門注冊(cè)，或有關(guān)部門已根據(jù)中國(guó)適用法律和法規(guī)向公司授予適當(dāng)許可；12.1.12公司的經(jīng)營(yíng)不侵犯任何第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。沒有任何第三18方提出或威脅提出索賠，指控公司侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或?qū)窘?jīng)營(yíng)過程中使用任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)的權(quán)利提出爭(zhēng)議；12.1.13公司沒有任何尚未償還的負(fù)債，包括債務(wù)和擔(dān)保，但不包括：(i)已在公司帳目中特別披露的；和(ii)在正常經(jīng)營(yíng)

25、過程中發(fā)生的負(fù)債；并且12.1.14轉(zhuǎn)讓方擁有完全的合法權(quán)利、權(quán)力和授權(quán)，向合資公司出租公司占地內(nèi)的所有現(xiàn)有建筑物。12.2受讓方向轉(zhuǎn)讓方聲明和保證，在本協(xié)議簽署之日和完成日：12.2.1受讓方是一家根據(jù)中國(guó)法律正式成立和存續(xù)的投資控股公司；并且12.2.2受讓方已經(jīng)獲得所有必要的內(nèi)部批準(zhǔn)或授權(quán)，并且擁有全部合法權(quán)利、權(quán)力和授權(quán)簽訂本協(xié)議并履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。12.3對(duì)于一方違反其任何聲明和保證致使另一方遭受的任何和所有的損失或損害，違約方應(yīng)賠償另一方并使其免受損害。13. 受讓方的審慎調(diào)查13.1受讓方有權(quán)通過已方人員或外聘專業(yè)顧問，對(duì)公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審慎調(diào)查，費(fèi)用由受讓方自行

26、承擔(dān)。公司應(yīng)向受讓人及其顧問提供一切便利，使其能夠查閱所有與公司資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的帳目、文件、檔案和其他資料。公司還應(yīng)向受讓人及其顧問免19費(fèi)提供完成審慎調(diào)查所需的辦公場(chǎng)所、設(shè)備、人員支持和其他設(shè)施。13.2受讓方進(jìn)行審慎調(diào)查不影響受讓方對(duì)轉(zhuǎn)讓方聲明和保證的真實(shí)性的依靠，也不影響在轉(zhuǎn)讓方違反其任何聲明和保證的情況下，受讓方應(yīng)有的權(quán)利和補(bǔ)救措施。14. 公司經(jīng)營(yíng)的繼續(xù)公司經(jīng)營(yíng)的繼續(xù)14.1完成日之前，公司應(yīng)按正常程序開展主要業(yè)務(wù)。除非公司被要求履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，否則公司不應(yīng)采取或允許任何可能對(duì)其主要業(yè)務(wù)或相關(guān)資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響，或可能與轉(zhuǎn)讓方的任何聲明和保證相矛盾的行動(dòng)或疏忽行為。14.2完

27、成日之前，公司不得獲取任何新貸款和提供任何新?lián)?，也不得作出任何支付或發(fā)生任何負(fù)債，正常經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)生的或本協(xié)議另有規(guī)定的除外。14.3公司應(yīng)向受讓方提供一份清單，列出公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，連同所有有關(guān)文件的副本。完成日之前，公司不得出售、轉(zhuǎn)讓或另行處置其任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)，也不得采取或允許任何可能使其任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)無效的行動(dòng)或疏忽行為。15. 終止終止如果發(fā)生下列事件，受讓方或轉(zhuǎn)讓方（“提出終止方”）經(jīng)書面通知另一方和公司后，均可在完成日之前終止本協(xié)議：2015.1提出終止方得悉的任何情形顯示另一方的任何聲明和保證嚴(yán)重失實(shí)或誤導(dǎo)；或另一方嚴(yán)重違反本協(xié)議規(guī)定的任何其他義務(wù)；15.2并且另一方在收到通知七（7

28、）天內(nèi)，沒有消除該等情形或違約。上述終止不影響一方因另一方違反本協(xié)議而可能擁有的任何補(bǔ)償權(quán)。16. 費(fèi)用和稅務(wù)費(fèi)用和稅務(wù)16.1每一方因準(zhǔn)備和商談本協(xié)議發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由每一方自行承擔(dān)，每一方執(zhí)行本協(xié)議所應(yīng)繳納的所有稅項(xiàng)應(yīng)由每一方自行繳納。16.2轉(zhuǎn)讓方應(yīng)繳納因股權(quán)轉(zhuǎn)讓和收取轉(zhuǎn)讓價(jià)款根據(jù)中國(guó)適用法律法規(guī)應(yīng)由轉(zhuǎn)讓方繳納的稅項(xiàng)和收費(fèi)。轉(zhuǎn)讓方和公司在根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定剝離公司資產(chǎn)和負(fù)債時(shí)，應(yīng)支付各自的費(fèi)用，包括所有應(yīng)付稅款。17. 保密和公開聲明保密和公開聲明17.1對(duì)于一方在準(zhǔn)備和商談本協(xié)議過程中已經(jīng)或?qū)⒁峁┙o另一方的任何技術(shù)、財(cái)務(wù)和商業(yè)保密信息，另一方應(yīng)給予保密，不得向第三方披露，得到信息提供方的事

29、先書面同意的除外。17.2對(duì)于受讓方在審慎調(diào)查過程中已經(jīng)或?qū)⒁@得的任何有關(guān)公司的保密信息，受讓方應(yīng)給予保密，不得向其外聘專業(yè)顧問以外的任何第三方披露，得到轉(zhuǎn)讓方的事先書面同意的除外。2117.3對(duì)于并非由于任何一方或公司未經(jīng)授權(quán)的披露而為公眾所知或者法律、法院或仲裁庭要求披露的保密信息，上述禁止不適用。如果法律、法院或仲裁庭要求一方披露該等信息，則被要求披露保密信息的一方應(yīng)于采取任何披露行動(dòng)前，迅速告知另一方并與其協(xié)商。17.4在審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓和改制之前，任何一方未經(jīng)另一方事先書面同意均不得公開本協(xié)議及其內(nèi)容；公司亦不得公開本協(xié)議及其內(nèi)容，向其職工做出的適當(dāng)說明除外。18. 管轄法律和

30、爭(zhēng)議的解決管轄法律和爭(zhēng)議的解決18.1雙方間的關(guān)系和本協(xié)議受中國(guó)法律管轄，并按中國(guó)法律解釋。18.2因本協(xié)議產(chǎn)生，與本協(xié)議相關(guān)，或與本協(xié)議的違約、終止或無效相關(guān)的任何爭(zhēng)議，若不能通過雙方的友好協(xié)商得到解決，則應(yīng)通過仲裁最終解決。仲裁應(yīng)在某某由某某國(guó)際仲裁中心根據(jù)聯(lián)合國(guó)國(guó)際貿(mào)易法委員會(huì)的仲裁規(guī)則做出裁決。18.3仲裁裁決是最終裁決，對(duì)雙方都具有約束力，并可依照其條款強(qiáng)制執(zhí)行。除非仲裁裁決另有規(guī)定，否則仲裁費(fèi)用（包括證人費(fèi)用和合理的律師費(fèi)）應(yīng)由敗訴方承擔(dān)。爭(zhēng)議未決期間，除爭(zhēng)議的事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)行使和履行各自在本協(xié)議項(xiàng)下的其他權(quán)利和義務(wù)。19. 其他其他2219.1若合資公司的任何長(zhǎng)期投資向受讓方

31、或受讓方的任何關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)按照其在合資公司中的持股比例和同樣的條件和價(jià)格，購(gòu)買該長(zhǎng)期投資的相應(yīng)部分。19.2轉(zhuǎn)讓方應(yīng)保證，公司履行本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)由公司履行的所有義務(wù)，且對(duì)公司的任何過失或違約負(fù)責(zé)。19.3本協(xié)議構(gòu)成雙方有關(guān)本協(xié)議主題事宜的全部協(xié)議，并取代雙方先前有關(guān)本協(xié)議主題事宜的所有協(xié)商、談判和協(xié)議。19.4本協(xié)議經(jīng)雙方簽署并經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后生效。股權(quán)轉(zhuǎn)讓和改制經(jīng)投資審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后生效。除非采用書面形式并經(jīng)雙方簽署，否則對(duì)本協(xié)議的任何修改均為無效。19.5未經(jīng)另一方事先書面同意，任何一方均不得出讓、轉(zhuǎn)讓或抵押其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利。19.6如果本協(xié)議的任何規(guī)定被判無效，則該規(guī)

32、定應(yīng)被視為無效，但不影響本協(xié)議中任何其他規(guī)定的效力。雙方應(yīng)盡最大努力以一項(xiàng)有效和可執(zhí)行的規(guī)定作為替代，該規(guī)定應(yīng)與原規(guī)定的意圖盡可能地接近。19.7一方無法行使或延遲行使其根據(jù)法律或本協(xié)議有權(quán)行使的任何權(quán)利，不應(yīng)被視為放棄該權(quán)利，也不排除以后任何時(shí)間對(duì)該權(quán)利的行使。單獨(dú)或部分行使該權(quán)利不排除以其他方式或?qū)韺?duì)該權(quán)利的行使或?qū)ζ渌麢?quán)利的行使。2319.8本協(xié)議采用中文和英文編制一式六（6）份，中英文本同等真確及具有同等效力。（以下無正文）（以下無正文）鑒此，本協(xié)議已由雙方授權(quán)代表于本協(xié)議首頁載明之日簽署。轉(zhuǎn)讓方代表：電話：簽訂日期：受讓方代表：電話：簽訂日期：附件一：剝離投資附件二：貸款擔(dān)保附件三：特殊應(yīng)收帳款