董事會(huì)決議范本
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董事會(huì)決議范本 篇一:董事會(huì)決議范本_有限公司董事會(huì)決議根據(jù)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,_有限公司董事會(huì)于_年_月_日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到_人,實(shí)到_人,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過(guò)。決議如下:一、同意任命_為公司董事長(zhǎng)(法定代表人),免去_董事長(zhǎng)(法定代表人)職務(wù)。二、同意任命_為公司經(jīng)理,免去_公司經(jīng)理職務(wù)。董事會(huì)決議范本。全體董事簽名:_年_月_日篇二:xx有限公司董事會(huì)決議時(shí)間:_年_月_日地點(diǎn):_公司會(huì)議室會(huì)議性質(zhì):首次通知情況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式,于_年_月_日送達(dá)各位董事,_位董事全體到會(huì),無(wú)董事棄權(quán)情況。本次董事會(huì)會(huì)議由_召集和主持。內(nèi)容:_。經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:一、一致選舉_為公司董事長(zhǎng)(法定代表人),二、聘任_為公司總經(jīng)理。以上任期為三年,自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。全體董事簽字蓋章:_年_月_日篇三:有限公司董事會(huì)決議范本會(huì)議時(shí)間:_會(huì)議地點(diǎn):_出席會(huì)議股東(董事):_有限公司股東(董事)會(huì)第_次會(huì)議于_年_月_日在_召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東(董事)_人,代表_%的股份,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。董事會(huì)決議范本。根據(jù)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò):一、同意更換董事長(zhǎng)1 二、同意修改章程三、同意變更住所(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)股東(董事)簽名:_年_月_日篇四:董事會(huì)決議范本北京aaa股份有限公司第_屆董事會(huì)第_會(huì)議決議北京aaa股份有限公司(以下稱(chēng)“公司”)第_屆董事會(huì)第_次會(huì)議通知于_年_月_日以電話和電子郵件發(fā)出,會(huì)議于_年_月_下午在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事_名,實(shí)到_名,符合和的規(guī)定,會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)_先生主持,與會(huì)董事認(rèn)真審議,形成如下決議:一、審議通過(guò)投票結(jié)果:同意_票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。二、審議通過(guò)投票結(jié)果:同意_票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。三、審議通過(guò)投票結(jié)果:同意_票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。與會(huì)董事簽字:_、_、_、_、_、_、_、_、_、_、_年_月_日篇五:公司董事會(huì)決議文書(shū)范本根據(jù)對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定,董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容:1、會(huì)議基本情況:會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(界次、臨時(shí))。2、會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況:會(huì)議通知的時(shí)間、方式(按公司章程規(guī)定);董事實(shí)際到會(huì)情況。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。3、會(huì)議主持情況:董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。4、議案表決情況:董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。董事會(huì)的具體表決結(jié)果,持贊同意見(jiàn)的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。董事會(huì)會(huì)議必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。5、簽署:董事會(huì)決議,由到會(huì)董事簽字。(代行簽字的,應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書(shū)。)篇六:股份公司董事會(huì)決議范本根據(jù)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,_股份有限公司董事會(huì)會(huì)議于_年_月_日在_召開(kāi)。出資最多的發(fā)起人已于會(huì)議召開(kāi)_日前以_方式通知全體董事,應(yīng)到會(huì)董事_人,實(shí)際到會(huì)董事_人。會(huì)議由出資最多的發(fā)起人主持,形成決議如下:一、選舉_為公司董事長(zhǎng)。二、聘任_為公司經(jīng)理。以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意_人,占董事總數(shù)_%不同意_人,占董事總數(shù)_%棄權(quán)_人,占董事總數(shù)_%與會(huì)董事簽字:_年_月_日注:如果有董事未出席會(huì)議,可在決議中注明該董事的姓名,未出席會(huì)議的原因。如董事委托他人參加會(huì)議的,應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)。董事可以兼任公司經(jīng)理。董事會(huì)作出的決議,必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事通過(guò)。- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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